Magnet Forensics vyvíja softvér na digitálnu forenznú analýzu a reakciu na incidenty pre organizácie, ktoré vyšetrujú a spravujú digitálne dôkazy. Jej produkty vrátane Magnet AXIOM a Magnet GrayKey podporujú získavanie a analýzu dôkazov z počítačov, mobilných zariadení a videozdrojov, zatiaľ čo nástroje na riadenie pracovných postupov pomáhajú tímom organizovať a zefektívňovať vyšetrovania. Spoločnosť slúži orgánom činným v trestnom konaní, armáde, spravodajským službám a podnikovým používateľom a jej riešenia nachádzajú uplatnenie pri digitálnom vyšetrovaní, reakcii na incidenty a správe dôkazov.
Analytik obchodného súladu
Podporte kontroly vývozu, preverovanie sankcií a KYC pre digitálny vyšetrovací softvér spoločnosti Magnet Forensics. Posudzujte transakcie a upozorňujte na riziká súladu s pravidlami medzinárodného obchodu.
Popis
- Vykonávajte KYC kontroly zákazníkov, predajcov, distribútorov, partnerov, dodávateľov a ďalších tretích strán.
- Preskúmavajte vlastnícke štruktúry, firemné prepojenia, konečných vlastníkov a geografickú pôsobnosť.
- Kontrolujte, či sú informácie poskytnuté zákazníkmi úplné a či neobsahujú varovné signály.
- Pomáhajte s rozšírenou hĺbkovou kontrolou prípadov s vyšším rizikom.
- Veďte presné záznamy o KYC kontrolách a rozhodnutiach v oblasti súladu.
- Preverujte strany voči zoznamom obmedzených subjektov pomocou nástroja Descartes a schválených nástrojov.
- Riešte možné zhody pri preverovaní a eskalujte obavy týkajúce sa sankcií alebo kontroly vývozu.
- Preverujte účastníkov transakcie počas celého jej priebehu.
- Posudzujte obchodné príležitosti a transakcie z hľadiska súladu s pravidlami kontroly vývozu a sankciami.
- Overujte lokality zákazníkov, koncových používateľov, konečné použitie a podrobnosti transakcií.
- Identifikujte krajiny, subjekty, vládne organizácie a odvetvia s vyšším rizikom.
- Pomáhajte s posudzovaním transakcií, do ktorých sú zapojení predajcovia, distribútori a partneri v predajných kanáloch.
- Podporujte činnosti zamerané na súlad s predpismi EAR a ITAR.
- Posudzujte požiadavky týkajúce sa medzinárodných zásielok, prístupu k softvéru, ukážok, hodnotení, školení a spolupráce so zákazníkmi.
- Sledujte vývozné povolenia a udržiavajte záznamy o súlade.
- Sledujte fronty úloh v oblasti súladu a dokončujte požadované kontroly podľa plánu.
- Udržiavajte databázy, protokoly a prevádzkové záznamy o súlade s pravidlami obchodovania.
- Pripravujte ukazovatele, správy a informačné panely o súlade.
- Pomáhajte pri interných auditoch, hodnoteniach súladu a vybavovaní žiadostí o informácie.
- Pomáhajte udržiavať postupy, pracovné pokyny a školiace materiály.
- Spolupracujte s oddeleniami predaja, zákazníckej podpory, financií, nákupu, ľudských zdrojov, IT a právnym oddelením.
- Poskytujte poradenstvo k bežným postupom súladu a požiadavkám na preverovanie.
- Nezvyčajné, zložité alebo rizikovejšie transakcie postupujte skúsenejším pracovníkom zodpovedným za súlad.
- Podporujte školenia zamestnancov a iniciatívy na zvyšovanie povedomia.
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie v odbore podnikanie, medzinárodné vzťahy, politológia, trestné súdnictvo, dodávateľský reťazec, financie, právo, verejná politika alebo v príbuznom odbore.
- Skúsenosti so súladom s pravidlami obchodovania, prevádzkou compliance, riadením rizík, hĺbkovou kontrolou, vyšetrovaním, právnou prevádzkou alebo príbuznou oblasťou.
- Silné analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy.
- Vynikajúci zmysel pre detail a organizačné schopnosti.
- Schopnosť zvládať súbežné priority a termíny.
- Dobré písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Znalosť nástrojov Microsoft Office vrátane Excelu.
- Skúsenosti s hĺbkovou kontrolou zákazníkov, KYC kontrolami, preverovaním sankcií alebo kontrolami súladu.
- Znalosť predpisov EAR, ITAR, sankčných pravidiel OFAC alebo iných rámcov na zabezpečenie súladu s pravidlami obchodovania.
- Skúsenosti s nástrojmi Descartes, World-Check, Dow Jones alebo porovnateľnými nástrojmi na preverovanie.
- Znalosť Salesforce, systémov CRM alebo platforiem na správu prípadov.
- Skúsenosti z právneho, compliance, finančno-kriminálneho, rizikového alebo regulačného prostredia.
- Úspešné absolvovanie preverenia bezúhonnosti.
- Uchádzači v USA musia mať oprávnenie pracovať v USA a absolvovať overenie E-Verify/Form I-9.
Benefity
- Veľkorysé podmienky platenej dovolenky.
- Konkurenčné odmeňovanie.
- Možnosti dobrovoľníckej činnosti.
- Programy odmeňovania a uznávania zamestnancov.
- Zamestnanecké výbory a záujmové skupiny.
- Zdravotné poistenie a dôchodkové plány.
- Podpora vzdelávania a profesijného rozvoja.
- Inkluzívne a prístupné náborové konanie a pracovné prostredie.
- Prispôsobenie pracovného procesu počas celého náboru.