貿易合規分析師
支援 Magnet Forensics 數位調查軟體的出口管制、制裁篩查與 KYC 工作。 審查交易並辨識全球貿易合規風險。
說明
- 對客戶、轉售商、經銷商、合作夥伴、供應商及其他第三方進行 KYC 審查。
- 檢視所有權結構、企業關聯、受益所有權及地理分布。
- 檢查客戶提供的資訊是否完整，並留意潛在風險訊號。
- 協助對較高風險案件進行強化盡職調查。
- 準確記錄 KYC 審查和合規決策。
- 使用 Descartes 和核准工具，依限制名單篩查相關方。
- 處理可能的篩查比對結果，並通報制裁或出口管制疑慮。
- 在每筆交易的整個生命週期中篩查交易參與者。
- 審查銷售機會和交易是否符合出口管制及制裁規定。
- 核實客戶所在地、最終使用者、最終用途及交易細節。
- 辨識風險較高的國家、實體、政府組織和產業。
- 協助審查涉及轉售商、經銷商及通路夥伴的交易。
- 支援依據 EAR 和 ITAR 進行合規工作。
- 審查涉及國際貨運、軟體存取、示範、評估、訓練和客戶互動的申請。
- 追蹤出口授權並維護合規紀錄。
- 監控合規待辦佇列，並按時完成必要審查。
- 維護貿易合規資料庫、日誌和營運紀錄。
- 編製合規指標、報告和儀表板。
- 協助內部稽核、合規評估及資訊需求處理。
- 協助維護程序、工作指引和訓練教材。
- 與銷售、客戶成功、財務、採購、人力資源、IT 和法務團隊合作。
- 就一般合規程序和篩查要求提供建議。
- 將異常、複雜或較高風險的交易轉交資深合規人員。
- 支援員工訓練和合規意識宣導活動。
職位要求
- 具備商業、國際關係、政治學、刑事司法、供應鏈、金融、法律、公共政策或相關領域的學士學位。
- 具有貿易合規、合規營運、風險管理、盡職調查、調查、法律營運或相關領域的經驗。
- 具備優異的分析和解決問題能力。
- 注重細節，組織能力佳。
- 能夠妥善處理彼此競爭的優先事項和期限。
- 具備優異的書面和口語溝通能力。
- 熟悉 Microsoft Office，包括 Excel。
- 具有客戶盡職調查、KYC 審查、制裁篩查或合規審查經驗。
- 熟悉 EAR、ITAR、OFAC 制裁規則或其他貿易合規架構。
- 具有使用 Descartes、World-Check、Dow Jones 或同類篩查工具的經驗。
- 了解 Salesforce、CRM 系統或案件管理平台。
- 具有法律、合規、金融犯罪、風險或監管環境的工作經驗。
- 須成功通過背景調查。
- 美國申請者必須獲准在美國工作，並完成 E-Verify/Form I-9 核驗。
福利待遇
- 優渥的帶薪休假制度。
- 具競爭力的薪酬。
- 志工服務機會。
- 員工獎勵與表揚計畫。
- 員工委員會和資源團體。
- 醫療保健和退休計畫。
- 學習與發展支援。
- 包容且無障礙的招募與工作環境。
- 在招募過程中提供便利措施。