Magnet Forensics desarrolla software de informática forense y respuesta a incidentes para organizaciones que investigan y gestionan pruebas digitales. Sus productos, incluidos Magnet AXIOM y Magnet GrayKey, permiten recuperar y analizar pruebas de ordenadores, dispositivos móviles y fuentes de vídeo, mientras que sus herramientas de flujo de trabajo ayudan a los equipos a organizar y agilizar las investigaciones. La empresa presta servicio a organismos encargados de hacer cumplir la ley, fuerzas armadas, servicios de inteligencia y empresas, con aplicaciones en investigaciones digitales, respuesta a incidentes y gestión de pruebas.
Analista de cumplimiento comercial
Apoya los controles de exportación, la verificación de sanciones y los procesos KYC para el software de investigación digital de Magnet Forensics. Revisa transacciones y señala riesgos de cumplimiento del comercio internacional.
Descripción
- Realizar revisiones KYC de clientes, revendedores, distribuidores, socios, proveedores y otros terceros.
- Examinar estructuras de propiedad, afiliaciones corporativas, titularidad real y presencia geográfica.
- Comprobar que la información proporcionada por los clientes esté completa y detectar posibles señales de alerta.
- Ayudar con la diligencia debida reforzada en casos de mayor riesgo.
- Mantener registros precisos de las revisiones KYC y las decisiones de cumplimiento.
- Verificar a las partes en listas de personas y entidades restringidas mediante Descartes y herramientas aprobadas.
- Resolver posibles coincidencias en las verificaciones y escalar las inquietudes relacionadas con sanciones o controles de exportación.
- Verificar a los participantes de las transacciones durante todo el ciclo de vida de cada operación.
- Revisar oportunidades de venta y transacciones para comprobar el cumplimiento de los controles de exportación y las sanciones.
- Verificar las ubicaciones de los clientes, los usuarios finales, los usos finales y los detalles de las transacciones.
- Identificar países, entidades, organismos gubernamentales y sectores de mayor riesgo.
- Ayudar a revisar transacciones en las que participen revendedores, distribuidores y socios de canal.
- Apoyar las actividades de cumplimiento conforme a EAR e ITAR.
- Revisar solicitudes relacionadas con envíos internacionales, acceso a software, demostraciones, evaluaciones, capacitación y actividades con clientes.
- Dar seguimiento a las autorizaciones de exportación y mantener los registros de cumplimiento.
- Supervisar las colas de cumplimiento y completar las revisiones requeridas dentro de los plazos establecidos.
- Mantener bases de datos, registros y documentación operativa de cumplimiento comercial.
- Preparar métricas, informes y paneles de cumplimiento.
- Ayudar con auditorías internas, evaluaciones de cumplimiento y solicitudes de información.
- Ayudar a mantener procedimientos, instrucciones de trabajo y materiales de capacitación.
- Colaborar con los equipos de Ventas, Éxito del Cliente, Finanzas, Compras, Recursos Humanos, TI y Legal.
- Orientar sobre procedimientos habituales de cumplimiento y requisitos de verificación.
- Remitir las transacciones inusuales, complejas o de mayor riesgo al personal sénior de cumplimiento.
- Apoyar iniciativas de capacitación y sensibilización para el personal.
Requisitos
- Título universitario en Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Justicia Penal, Cadena de Suministro, Finanzas, Derecho, Políticas Públicas o un campo relacionado.
- Experiencia en cumplimiento comercial, operaciones de cumplimiento, gestión de riesgos, diligencia debida, investigaciones, operaciones jurídicas o un área relacionada.
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas.
- Gran atención al detalle y habilidades de organización.
- Capacidad para gestionar prioridades y plazos simultáneos.
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita.
- Dominio de Microsoft Office, incluido Excel.
- Experiencia en diligencia debida de clientes, revisiones KYC, verificación de sanciones o revisiones de cumplimiento.
- Familiaridad con EAR, ITAR, las normas de sanciones de OFAC u otros marcos de cumplimiento comercial.
- Experiencia con Descartes, World-Check, Dow Jones u otras herramientas de verificación similares.
- Conocimientos de Salesforce, sistemas CRM o plataformas de gestión de casos.
- Experiencia en un entorno jurídico, de cumplimiento, delitos financieros, riesgos o regulación.
- Superar satisfactoriamente una verificación de antecedentes.
- Las personas solicitantes en EE. UU. deben estar autorizadas para trabajar allí y completar la verificación E-Verify/Form I-9.
Beneficios
- Políticas generosas de tiempo libre remunerado.
- Remuneración competitiva.
- Oportunidades de voluntariado.
- Programas de reconocimiento y recompensas para el personal.
- Comités y grupos de recursos para el personal.
- Planes de salud y jubilación.
- Apoyo para el aprendizaje y el desarrollo.
- Proceso de selección y entorno laboral inclusivos y accesibles.
- Adaptaciones durante todo el proceso de contratación.