Η Magnet Forensics αναπτύσσει λογισμικό ψηφιακής εγκληματολογίας και αντιμετώπισης περιστατικών για οργανισμούς που διερευνούν και διαχειρίζονται ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία. Τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των Magnet AXIOM και Magnet GrayKey, υποστηρίζουν την ανάκτηση και ανάλυση στοιχείων από υπολογιστές, κινητές συσκευές και πηγές βίντεο, ενώ τα εργαλεία ροής εργασιών βοηθούν τις ομάδες να οργανώνουν και να απλοποιούν τις έρευνες. Η εταιρεία εξυπηρετεί φορείς επιβολής του νόμου, στρατιωτικούς και υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και επιχειρηματικούς χρήστες, με εφαρμογές για ψηφιακές έρευνες, αντιμετώπιση περιστατικών και διαχείριση αποδεικτικών στοιχείων.
Αναλυτής συμμόρφωσης εμπορίου
Υποστήριξη των ελέγχων εξαγωγών, του ελέγχου κυρώσεων και των διαδικασιών KYC για το λογισμικό ψηφιακών ερευνών της Magnet Forensics. Έλεγχος συναλλαγών και επισήμανση κινδύνων συμμόρφωσης στο παγκόσμιο εμπόριο.
Περιγραφή
- Διενέργεια ελέγχων KYC για πελάτες, μεταπωλητές, διανομείς, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη.
- Εξέταση δομών ιδιοκτησίας, εταιρικών σχέσεων, πραγματικών δικαιούχων και γεωγραφικής παρουσίας.
- Έλεγχος των πληροφοριών που παρέχουν οι πελάτες ως προς την πληρότητα και πιθανά προειδοποιητικά σημάδια.
- Συνδρομή στην ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια για περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου.
- Τήρηση ακριβών αρχείων ελέγχων KYC και αποφάσεων συμμόρφωσης.
- Έλεγχος μερών βάσει καταλόγων περιορισμών μέσω της Descartes και εγκεκριμένων εργαλείων.
- Διερεύνηση πιθανών αντιστοιχίσεων κατά τον έλεγχο και κλιμάκωση ζητημάτων που αφορούν κυρώσεις ή ελέγχους εξαγωγών.
- Έλεγχος των συμμετεχόντων σε κάθε συναλλαγή καθ’ όλη τη διάρκειά της.
- Έλεγχος ευκαιριών πώλησης και συναλλαγών για τη συμμόρφωση με τους ελέγχους εξαγωγών και τις κυρώσεις.
- Επαλήθευση τοποθεσιών πελατών, τελικών χρηστών, τελικών χρήσεων και στοιχείων συναλλαγών.
- Εντοπισμός χωρών, οντοτήτων, κρατικών οργανισμών και κλάδων υψηλότερου κινδύνου.
- Συνδρομή στον έλεγχο συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν μεταπωλητές, διανομείς και συνεργάτες καναλιών.
- Υποστήριξη δραστηριοτήτων συμμόρφωσης βάσει των EAR και ITAR.
- Εξέταση αιτημάτων που αφορούν διεθνείς αποστολές, πρόσβαση σε λογισμικό, επιδείξεις, αξιολογήσεις, εκπαίδευση και συνεργασίες με πελάτες.
- Παρακολούθηση αδειών εξαγωγής και τήρηση αρχείων συμμόρφωσης.
- Παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων συμμόρφωσης και έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.
- Τήρηση βάσεων δεδομένων, αρχείων καταγραφής και επιχειρησιακών αρχείων για τη συμμόρφωση στο εμπόριο.
- Προετοιμασία μετρικών συμμόρφωσης, αναφορών και πινάκων ελέγχου.
- Συνδρομή σε εσωτερικούς ελέγχους, αξιολογήσεις συμμόρφωσης και αιτήματα παροχής πληροφοριών.
- Συνδρομή στην ενημέρωση διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και εκπαιδευτικού υλικού.
- Συνεργασία με τις ομάδες Πωλήσεων, Επιτυχίας Πελατών, Οικονομικών, Προμηθειών, Ανθρώπινου Δυναμικού, IT και Νομικών.
- Παροχή συμβουλών για συνήθεις διαδικασίες συμμόρφωσης και απαιτήσεις ελέγχου.
- Παραπομπή ασυνήθιστων, σύνθετων ή υψηλότερου κινδύνου συναλλαγών σε ανώτερα στελέχη συμμόρφωσης.
- Υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στις Διεθνείς Σχέσεις, στις Πολιτικές Επιστήμες, στην Εγκληματολογία, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στα Χρηματοοικονομικά, στη Νομική, στη Δημόσια Πολιτική ή σε συναφή κλάδο.
- Εμπειρία στη συμμόρφωση εμπορίου, στις λειτουργίες συμμόρφωσης, στη διαχείριση κινδύνων, στη δέουσα επιμέλεια, στις έρευνες, στις νομικές λειτουργίες ή σε συναφή τομέα.
- Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
- Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές δεξιότητες.
- Ικανότητα διαχείρισης ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων και προθεσμιών.
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
- Άριστη γνώση του Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένου του Excel.
- Εμπειρία στη δέουσα επιμέλεια πελατών, στους ελέγχους KYC, στον έλεγχο κυρώσεων ή σε ελέγχους συμμόρφωσης.
- Εξοικείωση με τις EAR, ITAR, τους κανόνες κυρώσεων της OFAC ή άλλα πλαίσια συμμόρφωσης εμπορίου.
- Εμπειρία με Descartes, World-Check, Dow Jones ή αντίστοιχα εργαλεία ελέγχου.
- Γνώση του Salesforce, συστημάτων CRM ή πλατφορμών διαχείρισης υποθέσεων.
- Εμπειρία σε νομικό, κανονιστικό ή περιβάλλον συμμόρφωσης, οικονομικού εγκλήματος ή διαχείρισης κινδύνων.
- Επιτυχής ολοκλήρωση ελέγχου ιστορικού.
- Οι υποψήφιοι στις ΗΠΑ πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση εργασίας εκεί και να ολοκληρώσουν την επαλήθευση E-Verify και το έντυπο I-9.
Παροχές
- Γενναιόδωρες πολιτικές αδειών μετ’ αποδοχών.
- Ανταγωνιστικές αποδοχές.
- Ευκαιρίες εθελοντισμού.
- Προγράμματα επιβράβευσης και αναγνώρισης εργαζομένων.
- Επιτροπές εργαζομένων και ομάδες υποστήριξης.
- Προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
- Υποστήριξη μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
- Συμπεριληπτικό και προσβάσιμο περιβάλλον πρόσληψης και εργασίας.
- Προσαρμογές σε όλη τη διαδικασία πρόσληψης.