Magnet Forensics برای سازمان‌هایی که به بررسی و مدیریت شواهد دیجیتال می‌پردازند، نرم‌افزارهای جرم‌یابی دیجیتال و پاسخ‌گویی به رخداد توسعه می‌دهد. محصولات این شرکت، از جمله Magnet AXIOM و Magnet GrayKey، از بازیابی و تحلیل شواهد از رایانه‌ها، دستگاه‌های همراه و منابع ویدئویی پشتیبانی می‌کنند. ابزارهای گردش‌کار نیز به تیم‌ها کمک می‌کنند تحقیقات را سازمان‌دهی کرده و فرایند آن‌ها را روان‌تر کنند. این شرکت به کاربران حوزه‌های اجرای قانون، نظامی، اطلاعاتی و سازمانی خدمات می‌دهد و کاربردهای محصولاتش حوزه‌های تحقیقات دیجیتال، پاسخ‌گویی به رخداد و مدیریت شواهد را دربر می‌گیرد.
تحلیل‌گر انطباق تجاری
در کنترل صادرات، بررسی تحریم‌ها و KYC برای نرم‌افزار تحقیقات دیجیتال Magnet Forensics همکاری کنید. تراکنش‌ها را بررسی کنید و ریسک‌های انطباق تجاری جهانی را شناسایی کنید.
توضیحات
- بررسی‌های KYC مشتریان، فروشندگان مجدد، توزیع‌کنندگان، شرکا، تأمین‌کنندگان و دیگر اشخاص ثالث را انجام دهید.
- ساختار مالکیت، وابستگی‌های شرکتی، مالکیت ذی‌نفعانه و حضور جغرافیایی را بررسی کنید.
- کامل بودن اطلاعات ارائه‌شده از سوی مشتری و نشانه‌های هشدار احتمالی را بسنجید.
- در بررسی‌های موشکافانه‌تر برای پرونده‌های پرریسک همکاری کنید.
- سوابق دقیق بررسی‌های KYC و تصمیم‌های انطباق را نگه دارید.
- طرف‌های مرتبط را با استفاده از Descartes و ابزارهای تأییدشده با فهرست‌های محدودیت تطبیق دهید.
- تطبیق‌های احتمالی در غربالگری را بررسی و رفع کنید و نگرانی‌های مربوط به تحریم‌ها یا کنترل صادرات را ارجاع دهید.
- طرف‌های مشارکت‌کننده را در سراسر چرخه هر تراکنش بررسی کنید.
- فرصت‌های فروش و تراکنش‌ها را از نظر انطباق با کنترل صادرات و تحریم‌ها بررسی کنید.
- موقعیت مشتری، کاربران نهایی، کاربردهای نهایی و جزئیات تراکنش را تأیید کنید.
- کشورها، نهادها، سازمان‌های دولتی و صنایع پرریسک را شناسایی کنید.
- در بررسی تراکنش‌های مربوط به فروشندگان مجدد، توزیع‌کنندگان و شرکای کانال فروش همکاری کنید.
- از فعالیت‌های انطباقی ذیل EAR و ITAR پشتیبانی کنید.
- درخواست‌های مربوط به ارسال‌های بین‌المللی، دسترسی به نرم‌افزار، نمایش‌ها، ارزیابی‌ها، آموزش و تعامل با مشتری را بررسی کنید.
- مجوزهای صادراتی را پیگیری و سوابق انطباق را نگهداری کنید.
- صف‌های کاری انطباق را پایش کنید و بررسی‌های لازم را طبق برنامه انجام دهید.
- پایگاه‌های داده، گزارش‌های ثبت‌شده و سوابق عملیاتی انطباق تجاری را نگهداری کنید.
- شاخص‌ها، گزارش‌ها و داشبوردهای انطباق را تهیه کنید.
- در حسابرسی‌های داخلی، ارزیابی‌های انطباق و درخواست‌های اطلاعات همکاری کنید.
- در نگهداری رویه‌ها، دستورالعمل‌های کاری و مطالب آموزشی کمک کنید.
- با بخش‌های فروش، موفقیت مشتری، مالی، تدارکات، منابع انسانی، IT و حقوقی همکاری کنید.
- درباره رویه‌های معمول انطباق و الزامات غربالگری مشاوره دهید.
- تراکنش‌های غیرمعمول، پیچیده یا پرریسک را به کارکنان ارشد انطباق ارجاع دهید.
- از برنامه‌های آموزش و آگاهی‌بخشی کارکنان پشتیبانی کنید.
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی در کسب‌وکار، روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، عدالت کیفری، زنجیره تأمین، مالی، حقوق، سیاست‌گذاری عمومی یا رشته‌ای مرتبط.
- تجربه در انطباق تجاری، عملیات انطباق، مدیریت ریسک، بررسی موشکافانه، تحقیقات، عملیات حقوقی یا حوزه‌ای مرتبط.
- توانایی قوی در تحلیل و حل مسئله.
- دقت بالا و مهارت‌های سازمان‌دهی عالی.
- توانایی مدیریت اولویت‌ها و مهلت‌های هم‌زمان.
- مهارت‌های قوی ارتباطی، هم به‌صورت نوشتاری و هم گفتاری.
- تسلط به Microsoft Office، از جمله Excel.
- تجربه در بررسی موشکافانه مشتریان، بررسی‌های KYC، غربالگری تحریم‌ها یا بررسی‌های انطباق.
- آشنایی با EAR، ITAR، مقررات تحریم OFAC یا چارچوب‌های دیگر انطباق تجاری.
- تجربه کار با Descartes، World-Check، Dow Jones یا ابزارهای غربالگری مشابه.
- آشنایی با Salesforce، سامانه‌های CRM یا پلتفرم‌های مدیریت پرونده.
- تجربه در محیط حقوقی، انطباق، جرایم مالی، ریسک یا مقررات‌گذاری.
- گذراندن موفق بررسی پیشینه.
- متقاضیان در ایالات متحده باید مجوز کار در آن کشور را داشته باشند و تأییدیه E-Verify/Form I-9 را تکمیل کنند.
مزایا
- سیاست‌های سخاوتمندانه مرخصی با حقوق.
- دستمزد رقابتی.
- فرصت‌های فعالیت داوطلبانه.
- برنامه‌های پاداش و قدردانی از کارکنان.
- کمیته‌ها و گروه‌های منابع کارکنان.
- طرح‌های درمانی و بازنشستگی.
- پشتیبانی از یادگیری و توسعه.
- فرایند جذب نیرو و محیط کاری فراگیر و قابل دسترس.
- تسهیلات و هماهنگی‌های لازم در سراسر فرایند استخدام.