تطوّر شركة Magnet Forensics برمجيات للتحقيقات الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث، مخصّصة للمؤسسات التي تحقق في الأدلة الرقمية وتديرها. وتدعم منتجاتها، بما في ذلك Magnet AXIOM وMagnet GrayKey، استعادة الأدلة وتحليلها عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ومصادر الفيديو، بينما تساعد أدوات سير العمل الفرق على تنظيم التحقيقات وتبسيطها. وتخدم الشركة جهات إنفاذ القانون والجهات العسكرية والاستخباراتية ومستخدمي المؤسسات، مع تطبيقات تشمل التحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث وإدارة الأدلة.
محلل امتثال التجارة
دعم ضوابط التصدير وفحص العقوبات وإجراءات اعرف عميلك لبرمجيات التحقيق الرقمي من ماغنت فورينسكس. مراجعة المعاملات والتنبيه إلى مخاطر الامتثال التجاري العالمي.
الوصف
- إجراء مراجعات اعرف عميلك للعملاء ومُعيدي البيع والموزعين والشركاء والمورّدين وغيرهم من الأطراف الثالثة.
- فحص هياكل الملكية والارتباطات المؤسسية والملكية المستفيدة والحضور الجغرافي.
- التحقق من اكتمال المعلومات المقدمة من العملاء ورصد مؤشرات الخطر المحتملة.
- المساعدة في العناية الواجبة المعززة للحالات الأعلى خطورة.
- الاحتفاظ بسجلات دقيقة لمراجعات اعرف عميلك وقرارات الامتثال.
- فحص الأطراف وفق القوائم المقيّدة باستخدام ديسكارتس والأدوات المعتمدة.
- معالجة حالات التطابق المحتملة في الفحص وتصعيد المخاوف المتعلقة بالعقوبات أو ضوابط التصدير.
- فحص أطراف المعاملة طوال دورة حياة كل معاملة.
- مراجعة فرص المبيعات والمعاملات للتحقق من الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات.
- التحقق من مواقع العملاء والمستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية وتفاصيل المعاملات.
- تحديد البلدان والكيانات والجهات الحكومية والقطاعات الأعلى خطورة.
- المساعدة في مراجعة المعاملات التي تشمل مُعيدي البيع والموزعين وشركاء القنوات.
- دعم أنشطة الامتثال بموجب لوائح EAR وITAR.
- مراجعة الطلبات المتعلقة بالشحنات الدولية والوصول إلى البرمجيات والعروض التوضيحية والتقييمات والتدريب والتعامل مع العملاء.
- تتبّع تراخيص التصدير والاحتفاظ بسجلات الامتثال.
- متابعة قوائم أعمال الامتثال وإنجاز المراجعات المطلوبة في مواعيدها.
- إدارة قواعد بيانات الامتثال التجاري والسجلات والبيانات التشغيلية.
- إعداد مؤشرات الامتثال والتقارير ولوحات المعلومات.
- المساعدة في عمليات التدقيق الداخلية وتقييمات الامتثال وطلبات المعلومات.
- المساعدة في تحديث الإجراءات وتعليمات العمل والمواد التدريبية.
- التعاون مع فرق المبيعات ونجاح العملاء والمالية والمشتريات والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية.
- تقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال المعتادة ومتطلبات الفحص.
- إحالة المعاملات غير المعتادة أو المعقدة أو الأعلى خطورة إلى موظفي الامتثال الأقدم.
- دعم مبادرات تدريب الموظفين والتوعية.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلاقات الدولية أو العلوم السياسية أو العدالة الجنائية أو سلاسل الإمداد أو المالية أو القانون أو السياسات العامة أو مجال ذي صلة.
- خبرة في الامتثال التجاري أو عمليات الامتثال أو إدارة المخاطر أو العناية الواجبة أو التحقيقات أو العمليات القانونية أو مجال ذي صلة.
- قدرات قوية في التحليل وحل المشكلات.
- اهتمام ممتاز بالتفاصيل ومهارات تنظيمية متميزة.
- القدرة على إدارة الأولويات والمواعيد النهائية المتزامنة.
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي.
- إتقان برامج مايكروسوفت أوفيس، بما فيها إكسل.
- خبرة في العناية الواجبة بالعملاء أو مراجعات اعرف عميلك أو فحص العقوبات أو مراجعات الامتثال.
- الإلمام بلوائح EAR أو ITAR أو قواعد عقوبات OFAC أو أطر امتثال تجاري أخرى.
- خبرة في ديسكارتس أو وورلد تشيك أو داو جونز أو أدوات فحص مماثلة.
- معرفة بسيلزفورس أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو منصات إدارة الحالات.
- خبرة في بيئة قانونية أو امتثال أو جرائم مالية أو مخاطر أو تنظيم رقابي.
- اجتياز فحص الخلفية بنجاح.
- يجب أن يكون المتقدمون في الولايات المتحدة مخولين للعمل فيها وأن يستكملوا إجراءات التحقق عبر E-Verify ونموذج I-9.
المزايا
- سياسات سخية للإجازات المدفوعة.
- أجر تنافسي.
- فرص للتطوع.
- برامج لمكافأة الموظفين وتقديرهم.
- لجان ومجموعات موارد للموظفين.
- خطط للرعاية الصحية والتقاعد.
- دعم التعلم والتطوير.
- بيئة توظيف وعمل شاملة وميسّرة.
- توفير الترتيبات التيسيرية طوال عملية التوظيف.