Magnet Forensics พัฒนาซอฟต์แวร์นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการรับมือเหตุการณ์สำหรับองค์กรที่สืบสวนและจัดการหลักฐานดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Magnet AXIOM และ Magnet GrayKey รองรับการกู้คืนและวิเคราะห์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแหล่งวิดีโอ ขณะที่เครื่องมือด้านเวิร์กโฟลว์ช่วยให้ทีมจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน บริษัทให้บริการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กองทัพ หน่วยงานข่าวกรอง และผู้ใช้องค์กร โดยมีการใช้งานครอบคลุมการสืบสวนดิจิทัล การรับมือเหตุการณ์ และการจัดการหลักฐาน
นักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎการค้า
สนับสนุนการควบคุมการส่งออก การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร และ KYC สำหรับซอฟต์แวร์สืบสวนทางดิจิทัลของ Magnet Forensics ตรวจสอบธุรกรรมและระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียด
- ดำเนินการตรวจสอบ KYC สำหรับลูกค้า ผู้ขายต่อ ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตร ผู้ขาย และบุคคลภายนอกอื่น ๆ
- ตรวจสอบโครงสร้างการถือครอง ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัท ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และการดำเนินงานในแต่ละภูมิภาค
- ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าให้มาเพื่อดูความครบถ้วนและสัญญาณที่อาจน่ากังวล
- ช่วยดำเนินการตรวจสอบสถานะเชิงลึกสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
- จัดเก็บบันทึกการตรวจสอบ KYC และการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้อง
- คัดกรองคู่กรณีกับรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกจำกัด โดยใช้ Descartes และเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติ
- จัดการผลการคัดกรองที่อาจตรงกัน และยกระดับประเด็นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรหรือการควบคุมการส่งออก
- คัดกรองผู้เข้าร่วมธุรกรรมตลอดวงจรชีวิตของแต่ละธุรกรรม
- ตรวจสอบโอกาสการขายและธุรกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดการควบคุมการส่งออกและมาตรการคว่ำบาตร
- ตรวจสอบสถานที่ตั้งของลูกค้า ผู้ใช้ปลายทาง วัตถุประสงค์การใช้งานปลายทาง และรายละเอียดธุรกรรม
- ระบุประเทศ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
- ช่วยตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายต่อ ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรช่องทางการขาย
- สนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ EAR และ ITAR
- ตรวจสอบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ การเข้าถึงซอฟต์แวร์ การสาธิต การประเมิน การฝึกอบรม และการติดต่อกับลูกค้า
- ติดตามใบอนุญาตส่งออกและดูแลบันทึกการปฏิบัติตามกฎ
- ติดตามคิวงานด้านการปฏิบัติตามกฎและดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นให้เสร็จตามกำหนด
- ดูแลฐานข้อมูล บันทึก และเอกสารการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎการค้า
- จัดทำตัวชี้วัด รายงาน และแดชบอร์ดด้านการปฏิบัติตามกฎ
- ช่วยในการตรวจสอบภายใน การประเมินการปฏิบัติตามกฎ และคำขอข้อมูล
- ช่วยดูแลขั้นตอนการทำงาน คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และเอกสารการฝึกอบรม
- ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลความสำเร็จของลูกค้า ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายไอที และฝ่ายกฎหมาย
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎทั่วไปและข้อกำหนดการคัดกรอง
- ส่งต่อธุรกรรมที่ผิดปกติ ซับซ้อน หรือมีความเสี่ยงสูงกว่าให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎ
- สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเงิน กฎหมาย นโยบายสาธารณะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎการค้า งานปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบสถานะ การสืบสวน งานปฏิบัติการด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
- ใส่ใจรายละเอียดและมีทักษะการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม
- สามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดการกำหนดเวลาหลายรายการได้
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ดี
- ใช้ Microsoft Office ได้คล่อง รวมถึง Excel
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสถานะลูกค้า การตรวจสอบ KYC การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ
- คุ้นเคยกับ EAR, ITAR, กฎมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC หรือกรอบการปฏิบัติตามกฎการค้าอื่น ๆ
- มีประสบการณ์ใช้ Descartes, World-Check, Dow Jones หรือเครื่องมือคัดกรองที่เทียบเท่า
- มีความรู้เกี่ยวกับ Salesforce ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มจัดการกรณี
- มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎ อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง หรือการกำกับดูแล
- ผ่านการตรวจสอบประวัติเรียบร้อย
- ผู้สมัครในสหรัฐอเมริกาต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น และผ่านการตรวจสอบยืนยัน E-Verify/แบบฟอร์ม I-9
สวัสดิการ
- นโยบายวันลาที่ได้รับค่าจ้างอย่างเพียงพอ
- ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
- โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
- โปรแกรมให้รางวัลและยกย่องพนักงาน
- คณะกรรมการและกลุ่มทรัพยากรพนักงาน
- แผนดูแลสุขภาพและแผนเกษียณอายุ
- การสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- กระบวนการสรรหาและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตลอดกระบวนการจ้างงาน