Magnet Forensics разрабатывает программное обеспечение для цифровой криминалистики и реагирования на инциденты, предназначенное для организаций, которые расследуют дела и работают с цифровыми доказательствами. Ее продукты, включая Magnet AXIOM и Magnet GrayKey, поддерживают восстановление и анализ данных с компьютеров, мобильных устройств и источников видеозаписей, а инструменты для управления рабочими процессами помогают командам организовывать и упрощать расследования. Компания обслуживает правоохранительные органы, военные и разведывательные структуры, а также корпоративных пользователей; ее решения применяются для цифровых расследований, реагирования на инциденты и управления доказательствами.
Аналитик по соблюдению торговых требований
Поддерживайте соблюдение экспортного контроля, проверку санкционных списков и процедуры KYC для цифрового ПО Magnet Forensics для расследований. Проверяйте сделки и выявляйте риски соблюдения международных торговых требований.
Описание
- Проводите проверки KYC клиентов, реселлеров, дистрибьюторов, партнеров, поставщиков и других третьих лиц.
- Изучайте структуры собственности, корпоративные связи, конечных бенефициарных владельцев и географическое присутствие.
- Проверяйте полноту предоставленных клиентами сведений и выявляйте возможные настораживающие признаки.
- Помогайте проводить углубленную проверку случаев с повышенным риском.
- Ведите точные записи о проверках KYC и решениях по соблюдению требований.
- Проверяйте стороны по ограничительным спискам с помощью Descartes и одобренных инструментов.
- Разбирайте возможные совпадения при проверке и передавайте на эскалацию вопросы санкций или экспортного контроля.
- Проверяйте участников на всех этапах жизненного цикла каждой сделки.
- Проверяйте коммерческие возможности и сделки на соответствие требованиям экспортного контроля и санкций.
- Проверяйте местонахождение клиентов, конечных пользователей, конечное использование и детали сделок.
- Выявляйте страны, организации, государственные структуры и отрасли с повышенным уровнем риска.
- Помогайте проверять сделки с участием реселлеров, дистрибьюторов и партнеров по каналам продаж.
- Поддерживайте работу по соблюдению требований EAR и ITAR.
- Рассматривайте запросы, связанные с международными поставками, доступом к ПО, демонстрациями, оценкой, обучением и взаимодействием с клиентами.
- Отслеживайте экспортные разрешения и ведите записи о соблюдении требований.
- Контролируйте очереди проверок и своевременно выполняйте необходимые проверки.
- Ведите базы данных, журналы и операционные записи по соблюдению торговых требований.
- Готовьте показатели, отчеты и панели мониторинга по соблюдению требований.
- Помогайте проводить внутренние аудиты, оценивать соблюдение требований и отвечать на запросы информации.
- Помогайте поддерживать процедуры, рабочие инструкции и учебные материалы.
- Взаимодействуйте с отделами продаж, сопровождения клиентов, финансов, закупок, кадров, ИТ и юридическим отделом.
- Консультируйте по стандартным процедурам соблюдения требований и проверкам.
- Передавайте необычные, сложные сделки и сделки с повышенным риском старшим специалистам по соблюдению требований.
- Поддерживайте обучение сотрудников и инициативы по повышению осведомленности.
Требования
- Степень бакалавра в области бизнеса, международных отношений, политологии, уголовного правосудия, цепочек поставок, финансов, права, государственной политики или смежной области.
- Опыт работы в сфере соблюдения торговых требований, операционной комплаенс-деятельности, управления рисками, комплексной проверки, расследований, юридических операций или смежной области.
- Развитые аналитические навыки и навыки решения проблем.
- Внимательность к деталям и отличные организаторские навыки.
- Умение расставлять приоритеты и соблюдать сроки.
- Отличные навыки письменного и устного общения.
- Уверенное владение Microsoft Office, включая Excel.
- Опыт комплексной проверки клиентов, проверок KYC, проверки санкционных списков или комплаенс-проверок.
- Знакомство с EAR, ITAR, санкционными правилами OFAC или другими системами регулирования торговли.
- Опыт работы с Descartes, World-Check, Dow Jones или аналогичными инструментами проверки.
- Знание Salesforce, CRM-систем или платформ управления делами.
- Опыт работы в юридической сфере, комплаенсе, сфере финансовых преступлений, управления рисками или регулирования.
- Успешное прохождение проверки биографических данных.
- Кандидаты в США должны иметь разрешение на работу в стране и пройти проверку E-Verify/Form I-9.
Преимущества
- Щедрая политика оплачиваемых выходных.
- Конкурентная оплата труда.
- Возможности для волонтерства.
- Программы поощрения и признания сотрудников.
- Комитеты и ресурсные группы сотрудников.
- Медицинские программы и пенсионные планы.
- Поддержка обучения и профессионального развития.
- Инклюзивная и доступная среда найма и работы.
- Адаптации на всех этапах процесса найма.