Magnet Forensics tworzy oprogramowanie do informatyki śledczej i reagowania na incydenty dla organizacji, które prowadzą dochodzenia i zarządzają dowodami cyfrowymi. Jej produkty, w tym Magnet AXIOM i Magnet GrayKey, wspierają odzyskiwanie oraz analizę danych z komputerów, urządzeń mobilnych i źródeł wideo, a narzędzia do obsługi procesów pomagają zespołom organizować i usprawniać dochodzenia. Firma obsługuje organy ścigania, wojsko, służby wywiadowcze oraz użytkowników biznesowych, oferując rozwiązania do prowadzenia dochodzeń cyfrowych, reagowania na incydenty i zarządzania dowodami.
Analityk ds. zgodności handlowej
Wspieraj kontrolę eksportu, weryfikację sankcyjną i procedury KYC dotyczące cyfrowego oprogramowania śledczego Magnet Forensics. Analizuj transakcje i sygnalizuj ryzyka związane ze zgodnością w handlu międzynarodowym.
Opis
- Przeprowadzaj kontrole KYC klientów, resellerów, dystrybutorów, partnerów, dostawców i innych stron trzecich.
- Analizuj struktury własnościowe, powiązania korporacyjne, beneficjentów rzeczywistych i obecność geograficzną.
- Sprawdzaj kompletność informacji przekazanych przez klientów i identyfikuj potencjalne sygnały ostrzegawcze.
- Pomagaj w przeprowadzaniu rozszerzonej weryfikacji przypadków podwyższonego ryzyka.
- Prowadź dokładną dokumentację kontroli KYC i decyzji dotyczących zgodności.
- Weryfikuj strony na listach ograniczeń za pomocą Descartes i zatwierdzonych narzędzi.
- Wyjaśniaj możliwe trafienia w kontroli i eskaluj kwestie sankcji lub kontroli eksportu.
- Weryfikuj uczestników na każdym etapie cyklu życia transakcji.
- Analizuj szanse sprzedażowe i transakcje pod kątem zgodności z przepisami o kontroli eksportu i sankcjach.
- Weryfikuj lokalizacje klientów, użytkowników końcowych, końcowe zastosowania i szczegóły transakcji.
- Identyfikuj kraje, podmioty, organizacje rządowe i branże o podwyższonym ryzyku.
- Pomagaj w analizie transakcji z udziałem resellerów, dystrybutorów i partnerów kanałowych.
- Wspieraj działania związane ze zgodnością z EAR i ITAR.
- Analizuj wnioski dotyczące wysyłek międzynarodowych, dostępu do oprogramowania, prezentacji, ewaluacji, szkoleń i kontaktów z klientami.
- Śledź zezwolenia eksportowe i prowadź dokumentację zgodności.
- Monitoruj kolejki spraw zgodności i terminowo wykonuj wymagane kontrole.
- Prowadź bazy danych, rejestry i dokumentację operacyjną dotyczącą zgodności handlowej.
- Przygotowuj wskaźniki, raporty i pulpity dotyczące zgodności.
- Pomagaj w audytach wewnętrznych, ocenach zgodności i obsłudze zapytań o informacje.
- Pomagaj aktualizować procedury, instrukcje robocze i materiały szkoleniowe.
- Współpracuj z działami sprzedaży, obsługi klienta, finansów, zakupów, zasobów ludzkich, IT i działem prawnym.
- Doradzaj w zakresie standardowych procedur zgodności i wymogów kontroli.
- Przekazuj nietypowe, złożone transakcje lub transakcje podwyższonego ryzyka starszym specjalistom ds. zgodności.
- Wspieraj szkolenia pracowników i inicjatywy podnoszące świadomość.
Wymagania
- Dyplom licencjata w dziedzinie biznesu, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, kryminologii, łańcucha dostaw, finansów, prawa, polityki publicznej lub pokrewnej.
- Doświadczenie w obszarze zgodności handlowej, operacji zgodności, zarządzania ryzykiem, należytej staranności, dochodzeń, operacji prawnych lub pokrewnym.
- Dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
- Doskonała dbałość o szczegóły i umiejętności organizacyjne.
- Umiejętność zarządzania konkurującymi priorytetami i dotrzymywania terminów.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Biegła obsługa pakietu Microsoft Office, w tym programu Excel.
- Doświadczenie w weryfikacji klientów, kontrolach KYC, weryfikacji sankcyjnej lub kontrolach zgodności.
- Znajomość EAR, ITAR, przepisów sankcyjnych OFAC lub innych ram regulujących handel.
- Doświadczenie w pracy z Descartes, World-Check, Dow Jones lub porównywalnymi narzędziami kontrolnymi.
- Znajomość Salesforce, systemów CRM lub platform do zarządzania sprawami.
- Doświadczenie w środowisku prawnym, zgodności, przestępczości finansowej, zarządzania ryzykiem lub regulacyjnym.
- Pomyślne przejście weryfikacji przeszłości.
- Kandydaci w USA muszą być uprawnieni do pracy w tym kraju oraz przejść weryfikację E-Verify/Form I-9.
Benefity
- Korzystne zasady dotyczące płatnego czasu wolnego.
- Konkurencyjne wynagrodzenie.
- Możliwości wolontariatu.
- Programy nagradzania i doceniania pracowników.
- Komitety i grupy pracownicze.
- Pakiety opieki zdrowotnej i plany emerytalne.
- Wsparcie nauki i rozwoju zawodowego.
- Inkluzywne i dostępne środowisko rekrutacji oraz pracy.
- Dostosowania na każdym etapie procesu rekrutacyjnego.