Magnet Forensics arendab digitaalse kohtuekspertiisi ja küberintsidentidele reageerimise tarkvara organisatsioonidele, kes uurivad ja haldavad digitaalset tõendusmaterjali. Selle tooted, sealhulgas Magnet AXIOM ja Magnet GrayKey, toetavad tõendite taastamist ja analüüsi arvutitest, mobiilseadmetest ja videoallikatest, samal ajal kui töövoohaldusvahendid aitavad meeskondadel uurimisi korraldada ja tõhustada. Ettevõte teenindab õiguskaitseasutusi, sõjaväe- ja luureorganisatsioone ning ettevõtteid, pakkudes lahendusi digitaalseteks uurimisteks, küberintsidentidele reageerimiseks ja tõendusmaterjali haldamiseks.
Kaubanduse nõuetele vastavuse analüütik
Toeta Magnet Forensicsi digitaalse uurimistarkvara ekspordikontrolli, sanktsioonide kontrolli ja KYC-protsesse. Vaata tehingud läbi ja tuvasta üleilmse kaubanduse nõuetele vastavuse riskid.
Kirjeldus
- Tee klientide, edasimüüjate, turustajate, partnerite, tarnijate ja muude kolmandate isikute KYC-kontrolle.
- Uuri omandistruktuure, ettevõtete seoseid, tegelikke kasusaajaid ja geograafilist kohalolekut.
- Kontrolli klientide esitatud teabe täielikkust ja võimalikke ohumärke.
- Aita suurema riskiga juhtumite puhul tõhustatud hoolsuskontrolli teha.
- Pea KYC-kontrollide ja nõuetele vastavuse otsuste kohta täpseid arvestusandmeid.
- Kontrolli osapooli piirangutega isikute nimekirjade alusel, kasutades Descartes’i ja heakskiidetud tööriistu.
- Lahenda võimalikud kontrollivasted ning eskaleeri sanktsioonide või ekspordikontrolliga seotud probleemid.
- Kontrolli tehingus osalejaid kogu tehingu elutsükli vältel.
- Vaata müügivõimalused ja tehingud üle ekspordikontrolli ja sanktsioonide nõuetele vastavuse seisukohalt.
- Kontrolli klientide asukohti, lõppkasutajaid, lõppkasutust ja tehingu üksikasju.
- Tuvasta suurema riskiga riigid, üksused, valitsusasutused ja tegevusalad.
- Aita läbi vaadata edasimüüjaid, turustajaid ja müügikanali partnereid hõlmavaid tehinguid.
- Toeta EAR-i ja ITAR-i alast nõuetele vastavuse tegevust.
- Vaata läbi rahvusvaheliste saadetiste, tarkvarale juurdepääsu, esitluste, hindamiste, koolituste ja kliendikohtumistega seotud taotlused.
- Jälgi ekspordilubasid ja halda nõuetele vastavuse dokumente.
- Jälgi nõuetele vastavuse tööjärjekordi ja tee vajalikud kontrollid tähtajaks.
- Halda kaubanduse nõuetele vastavuse andmebaase, logisid ja tegevusandmeid.
- Koosta nõuetele vastavuse mõõdikuid, aruandeid ja juhtpaneele.
- Aita siseauditite, nõuetele vastavuse hindamiste ja teabepäringutega.
- Aita hallata menetlusi, tööjuhendeid ja koolitusmaterjale.
- Tee koostööd müügi, kliendiedu, finants-, hanke-, personalijuhtimise, IT- ja õigusosakonnaga.
- Nõusta tavapäraste nõuetele vastavuse menetluste ja kontrollinõuete küsimustes.
- Suuna ebatavalised, keerulised või suurema riskiga tehingud kogenumatele nõuetele vastavuse spetsialistidele.
- Toeta töötajate koolitust ja teadlikkuse suurendamist.
Nõuded
- Bakalaureusekraad ärinduse, rahvusvaheliste suhete, riigiteaduste, kriminaalõiguse, tarneahela, rahanduse, õigusteaduse, avaliku poliitika või sellega seotud valdkonnas.
- Kogemus kaubanduse nõuetele vastavuse, vastavustoimingute, riskijuhtimise, hoolsuskontrolli, uurimiste, õigusvaldkonna tegevuste või seotud valdkonnas.
- Tugev analüüsi- ja probleemilahendusoskus.
- Suurepärane tähelepanu detailidele ja organiseerimisoskus.
- Oskus hallata samaaegseid ülesandeid ja tähtaegu.
- Tugev kirjalik ja suuline suhtlusoskus.
- Microsoft Office’i, sealhulgas Exceli, kasutamise oskus.
- Kogemus klientide hoolsuskontrolli, KYC-kontrollide, sanktsioonikontrolli või nõuetele vastavuse kontrollidega.
- EAR-i, ITAR-i, OFAC-i sanktsioonireeglite või muude kaubanduse nõuetele vastavuse raamistike tundmine.
- Kogemus Descartes’i, World-Checki, Dow Jonesi või võrreldavate kontrollitööriistadega.
- Salesforce’i, CRM-süsteemide või juhtumihaldusplatvormide tundmine.
- Kogemus õigus-, vastavus-, finantskuritegevuse, riski- või regulatiivses valdkonnas.
- Taustakontrolli edukas läbimine.
- USA-s kandideerijatel peab olema õigus USA-s töötada ning nad peavad läbima E-Verify’i/Form I-9 kontrolli.
Hüved
- Rikkalik tasustatud puhkus.
- Konkurentsivõimeline töötasu.
- Vabatahtliku tegevuse võimalused.
- Töötajate tunnustamise ja premeerimise programmid.
- Töötajate komiteed ja huvigrupid.
- Tervishoiu- ja pensioniplaanid.
- Õppimis- ja arengutoetus.
- Kaasav ja ligipääsetav värbamisprotsess ning töökeskkond.
- Vajadustele vastavad kohandused kogu värbamisprotsessi vältel.