Magnet Forensics entwickelt Software für digitale Forensik und Incident Response, die Organisationen bei der Untersuchung und Verwaltung digitaler Beweismittel unterstützt. Die Produkte des Unternehmens, darunter Magnet AXIOM und Magnet GrayKey, ermöglichen die Wiederherstellung und Analyse von Beweismitteln auf Computern, Mobilgeräten und aus Videoquellen. Workflow-Tools helfen Teams außerdem dabei, Untersuchungen zu organisieren und effizienter zu gestalten. Das Unternehmen bedient Strafverfolgungsbehörden, das Militär, Nachrichtendienste und Unternehmenskunden mit Lösungen für digitale Ermittlungen, Incident Response und Beweismittelverwaltung.
Analyst für Handels-Compliance
Unterstützen Sie Exportkontrollen, Sanktionsprüfungen und KYC für digitale Ermittlungssoftware von Magnet Forensics. Prüfen Sie Transaktionen und weisen Sie auf globale Handels-Compliance-Risiken hin.
Beschreibung
- Führen Sie KYC-Prüfungen von Kunden, Wiederverkäufern, Vertriebspartnern, Partnern, Lieferanten und weiteren Drittparteien durch.
- Untersuchen Sie Eigentumsstrukturen, Unternehmensverbindungen, wirtschaftlich Berechtigte und geografische Präsenz.
- Prüfen Sie die von Kunden bereitgestellten Informationen auf Vollständigkeit und mögliche Warnsignale.
- Unterstützen Sie erweiterte Sorgfaltsprüfungen bei Fällen mit höherem Risiko.
- Dokumentieren Sie KYC-Prüfungen und Compliance-Entscheidungen sorgfältig.
- Prüfen Sie Parteien anhand von Sanktionslisten mit Descartes und zugelassenen Tools.
- Klären Sie mögliche Treffer bei Prüfungen und eskalieren Sie Bedenken zu Sanktionen oder Exportkontrollen.
- Prüfen Sie die an einer Transaktion beteiligten Parteien während ihres gesamten Verlaufs.
- Prüfen Sie Verkaufschancen und Transaktionen auf die Einhaltung von Exportkontrollen und Sanktionen.
- Überprüfen Sie Kundenstandorte, Endnutzer, Verwendungszwecke und Transaktionsdetails.
- Ermitteln Sie Länder, Unternehmen, Regierungsorganisationen und Branchen mit höherem Risiko.
- Unterstützen Sie die Prüfung von Transaktionen mit Wiederverkäufern, Vertriebspartnern und Vertriebskanälen.
- Unterstützen Sie Compliance-Aktivitäten gemäß EAR und ITAR.
- Prüfen Sie Anfragen zu internationalen Sendungen, Softwarezugriff, Vorführungen, Evaluierungen, Schulungen und Kundenkontakten.
- Verfolgen Sie Exportgenehmigungen und pflegen Sie Compliance-Unterlagen.
- Überwachen Sie Compliance-Warteschlangen und schließen Sie erforderliche Prüfungen fristgerecht ab.
- Pflegen Sie Datenbanken, Protokolle und Betriebsunterlagen zur Handels-Compliance.
- Erstellen Sie Compliance-Kennzahlen, Berichte und Dashboards.
- Unterstützen Sie interne Audits, Compliance-Bewertungen und Informationsanfragen.
- Wirken Sie an der Pflege von Verfahren, Arbeitsanweisungen und Schulungsmaterialien mit.
- Arbeiten Sie mit Vertrieb, Customer Success, Finanzen, Beschaffung, Personalwesen, IT und Rechtsabteilung zusammen.
- Beraten Sie zu routinemäßigen Compliance-Verfahren und Prüfanforderungen.
- Leiten Sie ungewöhnliche, komplexe oder risikoreichere Transaktionen an erfahrene Compliance-Mitarbeitende weiter.
- Unterstützen Sie Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeitende.
Anforderungen
- Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft, Internationalen Beziehungen, Politikwissenschaft, Kriminalrecht, Supply Chain Management, Finanzen, Recht, Public Policy oder einem verwandten Fachgebiet.
- Berufserfahrung in Handels-Compliance, Compliance Operations, Risikomanagement, Due Diligence, Ermittlungen, Rechtsabteilung oder einem verwandten Bereich.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz.
- Sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise.
- Fähigkeit, konkurrierende Prioritäten und Fristen zu bewältigen.
- Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office, einschließlich Excel.
- Erfahrung mit Kundenprüfungen, KYC-Prüfungen, Sanktionsprüfungen oder Compliance-Prüfungen.
- Vertrautheit mit EAR, ITAR, OFAC-Sanktionsvorschriften oder anderen Rahmenwerken zur Handels-Compliance.
- Erfahrung mit Descartes, World-Check, Dow Jones oder vergleichbaren Prüfwerkzeugen.
- Kenntnisse in Salesforce, CRM-Systemen oder Fallmanagement-Plattformen.
- Erfahrung in den Bereichen Recht, Compliance, Finanzkriminalität, Risiko oder Regulierung.
- Erfolgreicher Abschluss einer Hintergrundüberprüfung.
- Bewerberinnen und Bewerber in den USA müssen dort arbeitsberechtigt sein und die Verifizierung über E-Verify/Formular I-9 durchlaufen.
Zusatzleistungen
- Großzügige Regelungen für bezahlte Freistellung.
- Wettbewerbsfähige Vergütung.
- Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.
- Programme zur Anerkennung und Belohnung von Mitarbeitenden.
- Mitarbeitendenausschüsse und Ressourcengruppen.
- Gesundheits- und Altersvorsorgeleistungen.
- Unterstützung beim Lernen und bei der beruflichen Entwicklung.
- Inklusives und barrierefreies Bewerbungs- und Arbeitsumfeld.
- Vorkehrungen während des gesamten Einstellungsverfahrens.