Magnet Forensics vyvíjí software pro digitální forenzní analýzu a reakci na incidenty pro organizace, které vyšetřují případy a pracují s digitálními důkazy. Její produkty, včetně Magnet AXIOM a Magnet GrayKey, podporují obnovu a analýzu dat z počítačů, mobilních zařízení a zdrojů videozáznamů, zatímco nástroje pro řízení pracovních postupů pomáhají týmům organizovat a zefektivňovat vyšetřování. Společnost poskytuje řešení orgánům činným v trestním řízení, armádě, zpravodajským službám i podnikovým uživatelům pro digitální vyšetřování, reakci na incidenty a správu důkazů.
Analytik dodržování pravidel mezinárodního obchodu
Podporujte kontrolu vývozu, prověřování sankcí a procesy KYC pro digitální forenzní software Magnet Forensics. Prověřujte transakce a upozorňujte na rizika spojená s dodržováním pravidel mezinárodního obchodu.
Popis
- Provádějte kontroly KYC zákazníků, resellerů, distributorů, partnerů, dodavatelů a dalších třetích stran.
- Prověřujte vlastnické struktury, firemní vazby, skutečné majitele a geografickou působnost.
- Kontrolujte úplnost informací poskytnutých zákazníky a hledejte možné varovné signály.
- Pomáhejte s rozšířenou hloubkovou kontrolou případů se zvýšeným rizikem.
- Veďte přesné záznamy o kontrolách KYC a rozhodnutích týkajících se dodržování pravidel.
- Prověřujte strany podle seznamů omezení pomocí nástroje Descartes a schválených nástrojů.
- Řešte možné shody při prověřování a eskalujte otázky sankcí nebo kontroly vývozu.
- Prověřujte účastníky v průběhu celého životního cyklu každé transakce.
- Kontrolujte obchodní příležitosti a transakce z hlediska souladu s pravidly pro kontrolu vývozu a sankce.
- Ověřujte umístění zákazníků, koncové uživatele, konečné použití a podrobnosti transakcí.
- Identifikujte země, subjekty, vládní organizace a odvětví se zvýšeným rizikem.
- Pomáhejte kontrolovat transakce zahrnující resellery, distributory a partnery v prodejních kanálech.
- Podporujte činnosti zajišťující soulad s EAR a ITAR.
- Posuzujte žádosti týkající se mezinárodních zásilek, přístupu k softwaru, demonstrací, evaluací, školení a jednání se zákazníky.
- Sledujte vývozní oprávnění a veďte záznamy o dodržování pravidel.
- Sledujte fronty případů a dokončujte požadované kontroly podle plánu.
- Spravujte databáze, protokoly a provozní záznamy o dodržování pravidel mezinárodního obchodu.
- Připravujte metriky, zprávy a řídicí panely pro oblast dodržování pravidel.
- Pomáhejte s interními audity, hodnocením dodržování pravidel a vyřizováním žádostí o informace.
- Pomáhejte udržovat postupy, pracovní pokyny a školicí materiály.
- Spolupracujte s odděleními prodeje, zákaznického úspěchu, financí, nákupu, lidských zdrojů, IT a právním oddělením.
- Poskytujte rady k běžným postupům dodržování pravidel a požadavkům na prověřování.
- Neobvyklé, složité nebo rizikovější transakce předávejte zkušenějším pracovníkům pro dodržování pravidel.
- Podporujte školení zaměstnanců a iniciativy ke zvyšování povědomí.
Požadavky
- Bakalářský titul v oboru podnikání, mezinárodních vztahů, politologie, trestního práva, dodavatelského řetězce, financí, práva, veřejné politiky nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti s dodržováním pravidel mezinárodního obchodu, provozní compliance, řízením rizik, hloubkovou kontrolou, vyšetřováním, právními operacemi nebo příbuznou oblastí.
- Výborné analytické schopnosti a schopnost řešit problémy.
- Vynikající smysl pro detail a organizační schopnosti.
- Schopnost zvládat konkurenční priority a dodržovat termíny.
- Výborné písemné a ústní komunikační dovednosti.
- Dobrá znalost Microsoft Office včetně Excelu.
- Zkušenosti s prověřováním zákazníků, kontrolami KYC, prověřováním sankčních seznamů nebo kontrolami souladu.
- Znalost EAR, ITAR, sankčních pravidel OFAC nebo jiných rámců pro regulaci obchodu.
- Zkušenosti s nástroji Descartes, World-Check, Dow Jones nebo srovnatelnými nástroji pro prověřování.
- Znalost Salesforce, systémů CRM nebo platforem pro správu případů.
- Zkušenosti z právního, compliance, finančně-kriminálního, rizikového nebo regulačního prostředí.
- Úspěšné absolvování prověrky minulosti.
- Uchazeči v USA musí mít oprávnění pracovat v zemi a absolvovat ověření E-Verify/Form I-9.
Benefity
- Velkorysá pravidla pro placené volno.
- Konkurenceschopné platové podmínky.
- Příležitosti k dobrovolnictví.
- Programy odměňování a uznání zaměstnanců.
- Zaměstnanecké výbory a zájmové skupiny.
- Zdravotní péče a penzijní plány.
- Podpora vzdělávání a profesního rozvoje.
- Inkluzivní a přístupné náborové i pracovní prostředí.
- Přiměřené úpravy v průběhu celého náborového procesu.