Magnet Forensics разработва софтуер за дигитална криминалистика и реагиране при инциденти за организации, които разследват и управляват цифрови доказателства. Нейните продукти, включително Magnet AXIOM и Magnet GrayKey, подпомагат възстановяването и анализа на доказателства от компютри, мобилни устройства и видеоизточници, а инструментите за управление на работните процеси помагат на екипите да организират и оптимизират разследванията. Компанията обслужва правоприлагащи органи, военни и разузнавателни структури, както и корпоративни потребители, с приложения в областта на цифровите разследвания, реагирането при инциденти и управлението на доказателства.
Анализатор по съответствие на търговията
Подпомагайте контрола на износа, проверките за санкции и KYC за софтуера за цифрови разследвания на Magnet Forensics. Преглеждайте транзакции и сигнализирайте за рискове, свързани със съответствието при международната търговия.
Описание
- Извършвайте KYC проверки на клиенти, препродавачи, дистрибутори, партньори, доставчици и други трети страни.
- Проучвайте структури на собственост, корпоративни връзки, действителни собственици и географско присъствие.
- Проверявайте предоставената от клиентите информация за пълнота и възможни предупредителни признаци.
- Съдействате за задълбочена проверка на случаи с по-висок риск.
- Поддържайте точни записи за KYC проверките и решенията за съответствие.
- Проверявайте страните спрямо списъци с ограничени лица чрез Descartes и одобрени инструменти.
- Разрешавайте възможни съвпадения при проверките и ескалирайте опасения относно санкции или контрол на износа.
- Проверявайте участниците в транзакциите през целия жизнен цикъл на всяка транзакция.
- Преглеждайте възможности за продажби и транзакции за съответствие с правилата за контрол на износа и санкциите.
- Проверявайте местоположенията на клиентите, крайните потребители, крайната употреба и подробностите по транзакциите.
- Идентифицирайте държави, субекти, държавни организации и отрасли с по-висок риск.
- Помагайте при прегледа на транзакции с участието на препродавачи, дистрибутори и партньори в каналите за продажба.
- Подпомагайте дейностите по съответствие с разпоредбите EAR и ITAR.
- Преглеждайте заявки за международни доставки, достъп до софтуер, демонстрации, оценки, обучения и взаимодействия с клиенти.
- Проследявайте разрешенията за износ и поддържайте записи за съответствие.
- Следете опашките за съответствие и изпълнявайте необходимите проверки в срок.
- Поддържайте бази данни, дневници и оперативни записи за съответствието в търговията.
- Изготвяйте показатели, отчети и табла за съответствие.
- Съдействате при вътрешни одити, оценки на съответствието и заявки за информация.
- Помагайте за поддържането на процедури, работни инструкции и учебни материали.
- Работете с екипите по продажби, клиентски успех, финанси, снабдяване, човешки ресурси, ИТ и правни въпроси.
- Давайте насоки относно рутинни процедури за съответствие и изисквания за проверки.
- Препращайте необичайни, сложни или по-рискови транзакции към старши служители по съответствие.
- Подпомагайте обученията на служителите и инициативите за повишаване на осведомеността.
Изисквания
- Бакалавърска степен по бизнес администрация, международни отношения, политически науки, наказателно правосъдие, управление на веригата за доставки, финанси, право, публични политики или сродна област.
- Опит в съответствието при търговията, операциите по съответствие, управлението на риска, комплексната проверка, разследванията, правните операции или сродна област.
- Силни аналитични умения и умения за решаване на проблеми.
- Отлично внимание към детайлите и организационни умения.
- Умение за управление на конкуриращи се приоритети и срокове.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения.
- Уверено използване на Microsoft Office, включително Excel.
- Опит с комплексна проверка на клиенти, KYC проверки, скрининг за санкции или проверки за съответствие.
- Познаване на EAR, ITAR, правилата за санкции на OFAC или други рамки за съответствие при търговията.
- Опит с Descartes, World-Check, Dow Jones или сходни инструменти за проверки.
- Познаване на Salesforce, CRM системи или платформи за управление на случаи.
- Опит в правна, compliance, сферата на финансовите престъпления, риска или регулациите.
- Успешно преминаване на проверка на миналото.
- Кандидатите в САЩ трябва да имат право на работа там и да преминат проверката E-Verify/Form I-9.
Придобивки
- Щедра политика за платен отпуск.
- Конкурентно заплащане.
- Възможности за доброволческа дейност.
- Програми за награждаване и признание на служителите.
- Комитети и групи по интереси за служителите.
- Здравни и пенсионни планове.
- Подкрепа за обучение и професионално развитие.
- Приобщаваща и достъпна среда за подбор и работа.
- Адаптации през целия процес на наемане.