Magnet Forensics développe des logiciels d’investigation numérique et de réponse aux incidents pour les organisations qui enquêtent sur les preuves numériques et les gèrent. Ses produits, notamment Magnet AXIOM et Magnet GrayKey, permettent de récupérer et d’analyser des preuves provenant d’ordinateurs, d’appareils mobiles et de sources vidéo, tandis que ses outils de gestion des processus aident les équipes à organiser et à rationaliser leurs enquêtes. L’entreprise s’adresse aux forces de l’ordre, aux forces armées, aux services de renseignement et aux entreprises, avec des applications couvrant les enquêtes numériques, la réponse aux incidents et la gestion des preuves.
Analyste en conformité commerciale
Contribuer aux contrôles des exportations, au filtrage des sanctions et aux processus KYC pour les logiciels d’enquête numérique de Magnet Forensics. Examiner les transactions et signaler les risques liés à la conformité du commerce international.
Description
- Effectuer des contrôles KYC sur les clients, revendeurs, distributeurs, partenaires, fournisseurs et autres tiers.
- Examiner les structures de propriété, les affiliations d’entreprises, les bénéficiaires effectifs et la présence géographique.
- Vérifier que les informations fournies par les clients sont complètes et repérer les éventuels signaux d’alerte.
- Contribuer aux vérifications préalables renforcées pour les dossiers présentant un risque élevé.
- Tenir des dossiers précis sur les contrôles KYC et les décisions de conformité.
- Filtrer les parties à l’aide des listes de personnes et d’entités faisant l’objet de restrictions, au moyen de Descartes et d’outils approuvés.
- Résoudre les correspondances possibles lors du filtrage et signaler les préoccupations liées aux sanctions ou aux contrôles des exportations.
- Filtrer les participants à chaque transaction tout au long de son cycle de vie.
- Examiner les occasions de vente et les transactions au regard des contrôles des exportations et des sanctions.
- Vérifier les emplacements des clients, les utilisateurs finaux, les utilisations finales et les détails des transactions.
- Repérer les pays, entités, organismes gouvernementaux et secteurs présentant un risque élevé.
- Contribuer à l’examen des transactions impliquant des revendeurs, des distributeurs et des partenaires de distribution.
- Soutenir les activités de conformité au titre des réglementations EAR et ITAR.
- Examiner les demandes concernant les expéditions internationales, l’accès aux logiciels, les démonstrations, les évaluations, la formation et les échanges avec les clients.
- Suivre les autorisations d’exportation et tenir à jour les dossiers de conformité.
- Surveiller les files d’attente de conformité et effectuer les contrôles requis dans les délais prévus.
- Tenir à jour les bases de données, les registres et les documents opérationnels relatifs à la conformité commerciale.
- Préparer des indicateurs, des rapports et des tableaux de bord sur la conformité.
- Contribuer aux audits internes, aux évaluations de conformité et aux demandes d’information.
- Aider à tenir à jour les procédures, les instructions de travail et les supports de formation.
- Travailler avec les équipes Ventes, Réussite client, Finance, Approvisionnement, Ressources humaines, Informatique et Juridique.
- Conseiller sur les procédures courantes de conformité et les exigences de filtrage.
- Transmettre les transactions inhabituelles, complexes ou présentant un risque élevé au personnel senior chargé de la conformité.
- Soutenir les initiatives de formation et de sensibilisation du personnel.
Exigences
- Diplôme de premier cycle en administration des affaires, relations internationales, sciences politiques, justice pénale, chaîne d’approvisionnement, finance, droit, politiques publiques ou dans un domaine connexe.
- Expérience en conformité commerciale, opérations de conformité, gestion des risques, vérifications préalables, enquêtes, opérations juridiques ou dans un domaine connexe.
- Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
- Excellent souci du détail et sens de l’organisation.
- Capacité à gérer des priorités et des échéances concurrentes.
- Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite.
- Maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel.
- Expérience des vérifications préalables des clients, des contrôles KYC, du filtrage des sanctions ou des contrôles de conformité.
- Connaissance des réglementations EAR et ITAR, des règles de sanctions de l’OFAC ou d’autres cadres de conformité commerciale.
- Expérience de Descartes, World-Check, Dow Jones ou d’outils de filtrage comparables.
- Connaissance de Salesforce, des systèmes CRM ou des plateformes de gestion des dossiers.
- Expérience dans un environnement juridique, de conformité, de criminalité financière, de gestion des risques ou de réglementation.
- Réussite d’une vérification des antécédents.
- Les personnes qui postulent aux États-Unis doivent être autorisées à y travailler et effectuer la vérification E-Verify/Form I-9.
Avantages
- Politiques généreuses de congés payés.
- Rémunération concurrentielle.
- Possibilités de bénévolat.
- Programmes de récompenses et de reconnaissance du personnel.
- Comités et groupes de ressources pour le personnel.
- Régimes d’assurance maladie et de retraite.
- Soutien à l’apprentissage et au développement.
- Processus de recrutement et environnement de travail inclusifs et accessibles.
- Mesures d’adaptation tout au long du processus de recrutement.