貿易コンプライアンスアナリスト
Magnet Forensics のデジタル調査ソフトウェアに関する輸出管理、制裁スクリーニング、KYC を支援します。 取引を審査し、世界各地の貿易コンプライアンスリスクを特定します。
仕事内容
- 顧客、再販業者、販売代理店、パートナー、ベンダー、その他の第三者について KYC 審査を実施します。
- 所有構造、企業との関係、実質的所有者、事業展開地域を確認します。
- 顧客から提供された情報の完全性を確認し、潜在的な懸念事項を特定します。
- リスクの高い案件に対する強化されたデューデリジェンスを支援します。
- KYC 審査とコンプライアンス上の判断を正確に記録します。
- Descartes および承認済みツールを使用して、制限リストに照らしたスクリーニングを行います。
- スクリーニングで検出された可能性のある一致を確認し、制裁や輸出管理に関する懸念をエスカレーションします。
- 各取引の全期間を通じて、取引関係者をスクリーニングします。
- 販売機会と取引について、輸出管理および制裁への適合性を審査します。
- 顧客の所在地、最終使用者、最終用途、取引の詳細を確認します。
- リスクの高い国、事業体、政府機関、業界を特定します。
- 再販業者、販売代理店、チャネルパートナーが関与する取引の審査を支援します。
- EAR および ITAR に基づくコンプライアンス業務を支援します。
- 国際輸送、ソフトウェアへのアクセス、デモ、評価、トレーニング、顧客対応に関する申請を審査します。
- 輸出許可を追跡し、コンプライアンス記録を管理します。
- コンプライアンス案件の待ち行列を監視し、必要な審査を期限内に完了します。
- 貿易コンプライアンスのデータベース、ログ、業務記録を管理します。
- コンプライアンス指標、レポート、ダッシュボードを作成します。
- 内部監査、コンプライアンス評価、情報提供依頼への対応を支援します。
- 手順書、作業指示書、トレーニング資料の維持を支援します。
- 営業、カスタマーサクセス、財務、調達、人事、IT、法務の各チームと連携します。
- 日常的なコンプライアンス手順やスクリーニング要件について助言します。
- 異例、複雑、またはリスクの高い取引を上級コンプライアンス担当者に引き継ぎます。
- 従業員向けのトレーニングや意識向上の取り組みを支援します。
応募要件
- 経営学、国際関係、政治学、刑事司法、サプライチェーン、金融、法律、公共政策、または関連分野の学士号。
- 貿易コンプライアンス、コンプライアンス業務、リスク管理、デューデリジェンス、調査、法務業務、または関連分野での経験。
- 優れた分析力と問題解決能力。
- 細部への高い注意力と優れた整理能力。
- 複数の優先事項や期限を管理できる能力。
- 優れた文章力と口頭でのコミュニケーション能力。
- Excel を含む Microsoft Office の使用能力。
- 顧客デューデリジェンス、KYC 審査、制裁スクリーニング、またはコンプライアンス審査の経験。
- EAR、ITAR、OFAC 制裁規則、またはその他の貿易コンプライアンス制度に関する知識。
- Descartes、World-Check、Dow Jones、または同等のスクリーニングツールの使用経験。
- Salesforce、CRM システム、またはケース管理プラットフォームに関する知識。
- 法務、コンプライアンス、金融犯罪、リスク、または規制関連の環境での経験。
- バックグラウンドチェックに合格すること。
- 米国で応募する方は、米国で就労する資格があり、E-Verify/Form I-9 による確認を完了する必要があります。
福利厚生
- 充実した有給休暇制度。
- 競争力のある給与。
- ボランティア活動の機会。
- 従業員への報奨・表彰制度。
- 従業員委員会およびリソースグループ。
- 医療保険および退職プラン。
- 学習・能力開発の支援。
- 包摂的で利用しやすい採用プロセスと職場環境。
- 採用プロセス全体を通じた合理的配慮。
