주니어 컴플라이언스 분석가
Fiat Republic에서 KYC/CDD, 강화된 고객 실사, 금융 범죄 통제를 담당합니다. 암호화폐 기업에 은행 및 결제 인프라를 제공하는 핀테크 기업으로, 여러 관할권에 걸친 컴플라이언스 운영을 강화하는 데 기여합니다.
설명
- 1차 방어선 역할로 AML/KYC 컴플라이언스 운영을 담당합니다.
- 잠재적인 금융 범죄 위험을 조기에 식별합니다.
- 회사의 성장과 사업 확장에 따라 컴플라이언스 운영을 발전시킵니다.
- 여러 관할권에서 신뢰할 수 있는 컴플라이언스 프로세스를 유지합니다.
- 온보딩과 서류 확인부터 위험 분류, 승인 권고, 정기 검토, 개선 조치, 지속적인 고객 실사까지 KYC/CDD 검토를 총괄합니다.
- 고객 서류를 검토하고 회사 정책에 따라 고객의 내부 컴플라이언스 체계를 평가합니다.
- 고객 활동의 위험 신호와 잠재적 위험을 상급자에게 보고합니다.
- 내부 절차를 작성하고 실행을 지원합니다.
- Fiat Republic가 사업을 운영하는 관할권의 컴플라이언스 업무를 지원합니다.
- 고위험 고객을 대상으로 강화된 고객 실사를 수행합니다. 여기에는 정치적 주요 인물 및 제재 대상자 확인, 부정적 언론 보도 확인, 자금 및 자산 출처 검토, 지역별 위험 노출, 소유 구조 평가가 포함됩니다.
- 신규 팀원을 교육하고 지도합니다.
- 업계 동향을 추적하고 컴플라이언스 프로그램의 업데이트를 제안합니다.
- 여러 지역의 팀과 협업합니다.
- 관리자가 지정하는 추가 업무를 수행합니다.
- 컴플라이언스 체계를 강화하고 업무 관행을 개선하는 데 기여합니다.
지원 자격
- 금융 서비스 분야의 KYC/KYB 실무 경력이 1년 이상인 분.
- EMI 또는 핀테크 경험이 있으면 큰 장점입니다.
- 국내 및 국제 AML/KYC 규정에 대한 풍부한 지식.
- 네덜란드 및 영국 규정에 대한 지식이 있으면 큰 장점입니다.
- 암호화폐 시장 경험이 있으면 큰 장점입니다.
- 사업 확장 과정에서 일상 운영 업무를 실용적이고 적극적으로 수행할 수 있는 분.
- 법률 및 규제 요건을 충족하면서 여러 고객을 관리할 수 있는 분.
- 학사 학위를 보유하고 금융 분야에 관심이 있는 분.
- 컴플라이언스 관련 자격증 또는 교육 이력이 있으면 큰 장점입니다.
- 영어 말하기와 글쓰기 능력이 뛰어난 분.
- 최소한의 감독 아래 독립적으로 일하고 팀의 일원으로도 협업할 수 있는 분.
- 오전 또는 오후 교대 근무가 가능한 분.
- 직무, 부서 목표, 우선순위 및 성과 목표의 변화에 유연하게 대응할 수 있는 분.
복리후생
- 가치 있는 스톡옵션.
- 매우 경쟁력 있는 급여.
- 주도권을 갖고 큰 영향을 미치는 결정을 내릴 수 있는 기회.
- 즐겁고 협력적이며 성과를 중시하는 문화.
- 하이브리드 근무 환경.
- 회사 내 다른 거점에서 최대 6주까지 근무할 수 있는 선택권.
- 회사 리트릿.
- 빠른 역량 개발 기회.
- 결제 및 암호화폐에 대해 배울 기회.