A Fiat Republic desenvolve infraestrutura bancária e de pagamentos para empresas do setor de cripto. Sua API conecta plataformas de criptomoedas a bancos que atendem esse setor e permite gerenciar depósitos e saques em moeda fiduciária, operações de tesouraria e transferências bancárias em tempo real nas principais moedas globais. Esses serviços incluem ferramentas de conformidade para ajudar as equipes a administrar os fluxos de moeda fiduciária como parte de suas operações.
Analista Júnior de Compliance
Atue com KYC/CDD, diligência reforçada e controles contra crimes financeiros na Fiat Republic, uma fintech que oferece infraestrutura bancária e de pagamentos para empresas de criptomoedas. Ajude a fortalecer as operações de compliance em diferentes jurisdições.
Descrição
- Atue nas operações de compliance AML/KYC como primeira linha de defesa.
- Identifique possíveis riscos de crimes financeiros em estágio inicial.
- Desenvolva as operações de compliance à medida que a empresa cresce e se expande.
- Mantenha processos de compliance confiáveis em diferentes jurisdições.
- Supervisione análises KYC/CDD desde a integração e a verificação de documentos até a classificação de riscos, recomendações de aprovação, revisões periódicas, remediação e diligência contínua.
- Analise documentos de clientes e avalie as estruturas internas de compliance deles com base nas políticas da empresa.
- Escalone sinais de alerta e possíveis riscos na atividade dos clientes.
- Elabore procedimentos internos e ajude a colocá-los em prática.
- Dê suporte às operações de compliance nas jurisdições em que a Fiat Republic atua.
- Realize diligência reforçada para clientes de maior risco, incluindo triagem de PEPs e sanções, análise de notícias negativas, verificação da origem dos recursos e do patrimônio, exposição geográfica e avaliação da estrutura societária.
- Treine e oriente novos membros da equipe.
- Acompanhe as mudanças do setor e recomende atualizações para o programa de compliance.
- Trabalhe com equipes em diferentes localidades.
- Execute outras atividades conforme solicitado pelo supervisor.
- Ajude a fortalecer a estrutura de compliance e a aprimorar as práticas da área.
Requisitos
- Pelo menos 1 ano de experiência profissional com KYC/KYB em serviços financeiros.
- Experiência em instituição de moeda eletrônica (EMI) ou fintech é um diferencial importante.
- Sólido conhecimento das regulamentações locais e internacionais de AML/KYC.
- Conhecimento das regulamentações dos Países Baixos e do Reino Unido é um grande diferencial.
- Experiência no mercado de criptomoedas é um diferencial importante.
- Abordagem prática e proativa para as operações diárias enquanto a empresa cresce.
- Capacidade de gerenciar vários clientes e cumprir requisitos legais e regulatórios.
- Bacharelado e interesse pelo setor financeiro.
- Certificação ou treinamento em compliance é um grande diferencial.
- Excelente inglês falado e escrito.
- Capacidade de trabalhar de forma independente, com supervisão mínima, e colaborar como parte de uma equipe.
- Disponibilidade para trabalhar em turnos da manhã ou da tarde.
- Flexibilidade diante de mudanças na função, nos objetivos do departamento, nas prioridades e nas metas.
Benefícios
- Opções de ações com valor significativo.
- Salário muito competitivo.
- Autonomia e possibilidade de tomar decisões de alto impacto.
- Cultura descontraída, colaborativa e meritocrática.
- Modelo de trabalho híbrido.
- Possibilidade de trabalhar em outro escritório da empresa por até seis semanas.
- Encontros da empresa.
- Desenvolvimento rápido de habilidades.
- Oportunidade de aprender sobre pagamentos e criptomoedas.