ジュニア・コンプライアンスアナリスト
Fiat RepublicでKYC/CDD、強化デューデリジェンス、金融犯罪対策を担当します。同社は暗号資産企業向けに銀行・決済インフラを提供するフィンテック企業で、複数の法域にまたがるコンプライアンス業務の強化に貢献します。
仕事内容
- 第一線の防衛として、AML/KYCコンプライアンス業務を担当します。
- 金融犯罪の潜在的なリスクを早期に特定します。
- 会社の成長と事業拡大に合わせて、コンプライアンス業務を発展させます。
- 複数の法域で信頼性の高いコンプライアンスプロセスを維持します。
- オンボーディングと書類確認から、リスク分類、承認の提案、定期審査、是正措置、継続的なデューデリジェンスまで、KYC/CDD審査を統括します。
- 顧客の書類を確認し、社内コンプライアンス体制を会社方針に照らして評価します。
- 顧客の活動に関する危険信号や潜在的リスクをエスカレーションします。
- 社内手順を作成し、その導入を支援します。
- Fiat Republicが事業を展開する法域で、コンプライアンス業務を支援します。
- 高リスク顧客に対する強化デューデリジェンスを実施します。これには、PEPおよび制裁対象者のスクリーニング、ネガティブメディアの確認、資金と資産の出所の審査、地域的なリスクへのエクスポージャー、所有構造の評価が含まれます。
- 新しいチームメンバーを研修し、指導します。
- 業界の動向を追い、コンプライアンスプログラムの更新を提案します。
- 各地のチームと連携します。
- 上司から割り当てられるその他の業務を担当します。
- コンプライアンス体制の強化と実務の改善に貢献します。
応募要件
- 金融サービスにおけるKYC/KYBの実務経験が1年以上あること。
- EMIまたはフィンテックでの経験があれば大きな強みになります。
- 国内外のAML/KYC規制に関する豊富な知識。
- オランダおよび英国の規制に関する知識があれば大きな強みになります。
- 暗号資産市場での経験があれば大きな強みになります。
- 事業拡大中の日常業務に、実践的かつ主体的に取り組めること。
- 法令・規制要件を満たしながら、複数の顧客を管理できること。
- 学士号を有し、金融分野に関心があること。
- コンプライアンス関連の資格または研修経験があれば大きな強みになります。
- 英語の会話力および文章力が高いこと。
- 最小限の監督のもとで自立して働き、チームの一員としても協力できること。
- 午前または午後のシフトで勤務できること。
- 職務、部門目標、優先事項、目標値の変化に柔軟に対応できること。
福利厚生
- 価値あるストックオプション。
- 非常に競争力のある給与。
- 裁量を持ち、大きな影響を与える意思決定ができる環境。
- 楽しく協力的で、実力を重視する文化。
- ハイブリッド勤務。
- 会社の別拠点で最長6週間勤務できる制度。
- 会社のリトリート。
- スキルをすばやく伸ばせる機会。
- 決済と暗号資産について学べる機会。