A Fiat Republic banki és fizetési infrastruktúrát fejleszt kriptovállalkozások számára. API-ja összeköti a kriptoplatformokat a kriptobarát bankokkal, és támogatja a fiatbefizetéseket, -kifizetéseket, a treasury-műveleteket, valamint a valós idejű banki átutalásokat a főbb globális pénznemekben. A szolgáltatásokba integrált megfelelőségi eszközök segítik a csapatokat abban, hogy a fiatpénz-forgalmat a működésük részeként kezeljék.
Junior megfelelőségi elemző
Végezzen AML/KYC műveleteket és fokozott ügyfél-átvilágítást a Fiat Republicnál. Erősítse a kriptovállalatoknak banki és fizetési infrastruktúrát biztosító fintech több országra kiterjedő megfelelőségi folyamatait.
Leírás
- Végezzen AML/KYC megfelelőségi műveleteket az első védelmi vonal részeként.
- Azonosítsa korai szakaszban a lehetséges pénzügyi bűncselekmények kockázatait.
- Fejlessze a megfelelőségi műveleteket a vállalat növekedésével és terjeszkedésével párhuzamosan.
- Tartson fenn megbízható megfelelőségi folyamatokat több joghatóságban.
- Felügyelje a KYC/CDD-ellenőrzéseket az ügyfélfelvételtől és dokumentumvizsgálattól a kockázati besoroláson, jóváhagyási javaslatokon, időszakos felülvizsgálatokon és helyreállító intézkedéseken át a folyamatos átvilágításig.
- Vizsgálja át az ügyféldokumentumokat, és értékelje az ügyfelek belső megfelelőségi keretrendszereit a vállalati szabályzatok alapján.
- Jelezze a figyelmeztető jeleket és az ügyfelek tevékenységeiben felmerülő lehetséges kockázatokat.
- Készítsen belső eljárásokat, és segítse azok bevezetését.
- Támogassa a megfelelőségi műveleteket azokban a joghatóságokban, ahol a Fiat Republic működik.
- Végezzen fokozott átvilágítást a magasabb kockázatú ügyfeleknél, beleértve a PEP- és szankciós ellenőrzéseket, a kedvezőtlen médiamegjelenések vizsgálatát, a pénzeszközök és a vagyon forrásának ellenőrzését, a földrajzi kitettség és a tulajdonosi struktúra értékelését.
- Képezze és mentorálja az új csapattagokat.
- Kövesse az iparági fejleményeket, és javasoljon frissítéseket a megfelelőségi programhoz.
- Dolgozzon együtt különböző helyszíneken működő csapatokkal.
- Lássa el a vezetője által kijelölt további feladatokat.
- Járuljon hozzá a megfelelőségi keretrendszer megerősítéséhez és a megfelelőségi gyakorlatok fejlesztéséhez.
Követelmények
- Legalább 1 év szakmai KYC/KYB-tapasztalat a pénzügyi szolgáltatások területén.
- Az EMI- vagy fintech-tapasztalat jelentős előnyt jelent.
- A helyi és nemzetközi AML/KYC-szabályozások alapos ismerete.
- A holland és az Egyesült Királyság szabályozásának ismerete nagy előny.
- A kriptovaluta-piacon szerzett tapasztalat jelentős előnyt jelent.
- Gyakorlatias, cselekvő hozzáállás a napi műveletekhez a vállalkozás növekedése során.
- Több ügyfél kezelésének képessége a jogi és szabályozási követelmények betartása mellett.
- Alapképzésben szerzett diploma és érdeklődés a pénzügyi szektor iránt.
- A megfelelőségi tanúsítvány vagy képzés nagy előny.
- Kiváló szóbeli és írásbeli angoltudás.
- Önálló munkavégzés minimális felügyelet mellett, valamint együttműködés csapatban.
- Munkavégzés reggeli vagy délutáni műszakban.
- Rugalmasság a szerepkör, a részleg céljai, prioritásai és célkitűzései változásakor.
Juttatások
- Értékes részvényopciók.
- Kiemelkedően versenyképes fizetés.
- Önálló felelősség és nagy hatású döntések meghozatalának lehetősége.
- Vidám, együttműködő és érdemalapú kultúra.
- Hibrid munkavégzés.
- Lehetőség akár hat hétig egy másik vállalati központból dolgozni.
- Vállalati elvonulások.
- Gyors készségfejlesztés.
- Lehetőség a fizetések és a kriptovaluták megismerésére.