Η Fiat Republic αναπτύσσει τραπεζικές υποδομές και υποδομές πληρωμών για επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων. Το API της συνδέει πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων με τράπεζες που υποστηρίζουν τον κλάδο και διευκολύνει καταθέσεις και αναλήψεις σε παραστατικά νομίσματα, λειτουργίες διαχείρισης διαθεσίμων και τραπεζικές μεταφορές σε πραγματικό χρόνο σε κύρια παγκόσμια νομίσματα. Τα εργαλεία συμμόρφωσης είναι ενσωματωμένα σε αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να βοηθούν τις ομάδες να διαχειρίζονται τις ροές παραστατικών νομισμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.
Junior αναλυτής συμμόρφωσης
Αναλάβετε διαδικασίες KYC/CDD, ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας και ελέγχους κατά του οικονομικού εγκλήματος στη Fiat Republic, μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που παρέχει τραπεζικές υποδομές και υποδομές πληρωμών σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Συμβάλετε στην ενίσχυση των λειτουργιών συμμόρφωσης σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.
Περιγραφή
- Διαχειριστείτε λειτουργίες συμμόρφωσης AML/KYC ως πρώτη γραμμή άμυνας.
- Εντοπίζετε έγκαιρα πιθανούς κινδύνους οικονομικού εγκλήματος.
- Αναπτύσσετε τις λειτουργίες συμμόρφωσης καθώς η εταιρεία μεγαλώνει και επεκτείνεται.
- Διατηρείτε αξιόπιστες διαδικασίες συμμόρφωσης σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.
- Επιβλέπετε ελέγχους KYC/CDD από την ένταξη πελατών και τον έλεγχο εγγράφων έως την ταξινόμηση κινδύνου, τις εισηγήσεις έγκρισης, τους περιοδικούς ελέγχους, την αποκατάσταση ελλείψεων και τη συνεχή δέουσα επιμέλεια.
- Ελέγχετε έγγραφα πελατών και αξιολογείτε τα εσωτερικά πλαίσια συμμόρφωσής τους βάσει των πολιτικών της εταιρείας.
- Κλιμακώνετε προειδοποιητικές ενδείξεις και πιθανούς κινδύνους στη δραστηριότητα των πελατών.
- Συντάσσετε εσωτερικές διαδικασίες και συμβάλλετε στην εφαρμογή τους.
- Υποστηρίζετε τις λειτουργίες συμμόρφωσης στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται η Fiat Republic.
- Διενεργείτε ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας σε πελάτες υψηλότερου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων και κυρώσεων, ελέγχου αρνητικών δημοσιευμάτων, εξέτασης της προέλευσης κεφαλαίων και περιουσίας, της γεωγραφικής έκθεσης και των δομών ιδιοκτησίας.
- Εκπαιδεύετε και καθοδηγείτε νέα μέλη της ομάδας.
- Παρακολουθείτε τις εξελίξεις του κλάδου και προτείνετε ενημερώσεις στο πρόγραμμα συμμόρφωσης.
- Συνεργάζεστε με ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες.
- Αναλαμβάνετε πρόσθετα καθήκοντα που σας αναθέτει ο προϊστάμενος.
- Συμβάλλετε στην ενίσχυση του πλαισίου συμμόρφωσης και στη βελτίωση των σχετικών πρακτικών.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας σε KYC/KYB στον χρηματοοικονομικό τομέα.
- Η εμπειρία σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή fintech αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
- Ισχυρή γνώση των τοπικών και διεθνών κανονισμών AML/KYC.
- Η γνώση των κανονισμών της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
- Η εμπειρία στην αγορά κρυπτονομισμάτων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
- Πρακτική, ενεργή προσέγγιση στις καθημερινές λειτουργίες καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση.
- Ικανότητα διαχείρισης πολλών πελατών με ταυτόχρονη τήρηση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
- Πτυχίο πανεπιστημίου και ενδιαφέρον για τον χρηματοοικονομικό τομέα.
- Πιστοποίηση ή κατάρτιση στη συμμόρφωση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
- Άριστη γνώση προφορικών και γραπτών αγγλικών.
- Ικανότητα αυτόνομης εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη και συνεργασίας ως μέλος ομάδας.
- Διαθεσιμότητα για πρωινές ή απογευματινές βάρδιες.
- Ευελιξία καθώς αλλάζουν ο ρόλος, οι στόχοι του τμήματος, οι προτεραιότητες και οι επιδιώξεις.
Παροχές
- Ουσιαστικά δικαιώματα προαίρεσης μετοχών.
- Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός μισθός.
- Ανάληψη ευθύνης και δυνατότητα λήψης αποφάσεων με σημαντικό αντίκτυπο.
- Ευχάριστη, συνεργατική κουλτούρα που βασίζεται στην αξιοκρατία.
- Υβριδικές συνθήκες εργασίας.
- Δυνατότητα εργασίας από άλλο εταιρικό κόμβο για έως έξι εβδομάδες.
- Εταιρικές αποδράσεις.
- Ταχεία ανάπτυξη δεξιοτήτων.
- Ευκαιρία να μάθετε για τις πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα.