Fiat Republic développe des infrastructures bancaires et de paiement pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies. Son API connecte les plateformes crypto à des banques adaptées à ce secteur et prend en charge les dépôts et retraits en monnaie fiduciaire, les opérations de trésorerie et les virements bancaires en temps réel dans les principales devises mondiales. Ces services intègrent des outils de conformité pour aider les équipes à gérer les flux de monnaie fiduciaire dans le cadre de leurs activités.
Analyste junior en conformité
Gérez les processus KYC/CDD, la vigilance renforcée et les contrôles contre la criminalité financière chez Fiat Republic, une fintech qui fournit une infrastructure bancaire et de paiement aux entreprises de cryptomonnaies. Contribuez au renforcement des opérations de conformité dans plusieurs juridictions.
Description
- Gérer les opérations de conformité AML/KYC en première ligne de défense.
- Repérer rapidement les risques potentiels de criminalité financière.
- Développer les opérations de conformité à mesure que l’entreprise grandit et se développe.
- Maintenir des processus de conformité fiables dans plusieurs juridictions.
- Superviser les contrôles KYC/CDD, de l’intégration et de la vérification des documents à la classification des risques, aux recommandations d’approbation, aux examens périodiques, aux mesures correctives et à la vigilance continue.
- Examiner les documents des clients et évaluer leurs dispositifs internes de conformité au regard des politiques de l’entreprise.
- Signaler les alertes et les risques potentiels liés à l’activité des clients.
- Rédiger des procédures internes et contribuer à leur mise en œuvre.
- Soutenir les opérations de conformité dans les juridictions où Fiat Republic exerce ses activités.
- Mener des contrôles renforcés auprès des clients à risque élevé, notamment le filtrage des PPE et des sanctions, la recherche d’informations défavorables, l’analyse de l’origine des fonds et du patrimoine, de l’exposition géographique et de la structure de propriété.
- Former et accompagner les nouveaux membres de l’équipe.
- Suivre l’évolution du secteur et recommander des mises à jour du programme de conformité.
- Travailler avec des équipes réparties sur différents sites.
- Assurer d’autres tâches confiées par le responsable.
- Contribuer au renforcement du cadre de conformité et à l’amélioration des pratiques en la matière.
Exigences
- Au moins 1 an d’expérience professionnelle en KYC/KYB dans les services financiers.
- Une expérience dans une institution de monnaie électronique (EMI) ou une fintech constitue un avantage important.
- Solide connaissance des réglementations locales et internationales en matière d’AML/KYC.
- La connaissance des réglementations néerlandaises et britanniques est un atout majeur.
- Une expérience du marché des cryptomonnaies constitue un avantage important.
- Approche pratique et concrète des opérations quotidiennes pendant la croissance de l’entreprise.
- Capacité à gérer plusieurs clients tout en respectant les exigences légales et réglementaires.
- Diplôme de licence et intérêt pour le secteur financier.
- Une certification ou une formation en conformité est un atout majeur.
- Excellente maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
- Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision et à collaborer au sein d’une équipe.
- Disponibilité pour travailler le matin ou l’après-midi.
- Souplesse face à l’évolution du poste, des objectifs du service, des priorités et des cibles.
Avantages
- Options sur actions offrant une participation significative.
- Rémunération très compétitive.
- Autonomie et capacité à prendre des décisions à fort impact.
- Culture conviviale, collaborative et fondée sur le mérite.
- Conditions de travail hybrides.
- Possibilité de travailler depuis un autre site de l’entreprise jusqu’à six semaines.
- Séminaires d’entreprise.
- Développement rapide des compétences.
- Possibilité d’en apprendre davantage sur les paiements et les cryptomonnaies.