Fiat Republic زیرساخت بانکداری و پرداخت را برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارز فراهم می‌کند. API این شرکت، پلتفرم‌های رمزارزی را به بانک‌های سازگار با رمزارز متصل می‌کند و از واریز و برداشت پول رایج، عملیات خزانه‌داری و انتقال‌های بانکی آنی در ارزهای اصلی جهان پشتیبانی می‌کند. ابزارهای انطباق که در این خدمات گنجانده شده‌اند، به تیم‌ها کمک می‌کنند جریان‌های پول رایج را به‌عنوان بخشی از عملیات خود مدیریت کنند.
تحلیلگر ارشد تطبیق
در شرکت فین‌تک Fiat Republic روی KYC/CDD، بررسی موشکافانه تکمیلی و کنترل‌های جرایم مالی کار کنید؛ این شرکت زیرساخت بانکی و پرداخت را برای شرکت‌های رمزارزی فراهم می‌کند. به تقویت عملیات تطبیق در چندین حوزه قضایی کمک کنید.
توضیحات
- عملیات تطبیق AML/KYC را به‌عنوان خط دفاعی نخست انجام دهید.
- خطرهای احتمالی جرایم مالی را در مراحل اولیه شناسایی کنید.
- هم‌زمان با رشد و گسترش شرکت، عملیات تطبیق را توسعه دهید.
- فرایندهای قابل‌اتکای تطبیق را در چندین حوزه قضایی حفظ کنید.
- بررسی‌های KYC/CDD را از ثبت‌نام و بررسی مدارک تا طبقه‌بندی ریسک، توصیه برای تأیید، بررسی‌های دوره‌ای، اصلاح موارد و بررسی موشکافانه مستمر نظارت کنید.
- مدارک مشتریان را بررسی کنید و چارچوب‌های داخلی تطبیق آن‌ها را با سیاست‌های شرکت بسنجید.
- نشانه‌های هشدار و خطرهای احتمالی در فعالیت مشتریان را گزارش دهید.
- روش‌های اجرایی داخلی را تدوین کنید و در اجرای آن‌ها کمک کنید.
- از عملیات تطبیق در حوزه‌های قضایی محل فعالیت Fiat Republic پشتیبانی کنید.
- برای مشتریان پرخطر بررسی موشکافانه تکمیلی انجام دهید؛ از جمله غربالگری افراد دارای موقعیت سیاسی (PEP) و تحریم‌ها، بررسی اخبار منفی، بررسی منشأ وجوه و ثروت، مواجهه جغرافیایی و ارزیابی ساختار مالکیت.
- به اعضای تازه‌وارد تیم آموزش دهید و راهنمایی‌شان کنید.
- تحولات صنعت را دنبال کنید و به‌روزرسانی برنامه تطبیق را پیشنهاد دهید.
- با تیم‌های مستقر در مکان‌های مختلف همکاری کنید.
- وظایف دیگری را که سرپرست محول می‌کند انجام دهید.
- به تقویت چارچوب تطبیق و بهبود رویه‌های آن کمک کنید.
شرایط لازم
- حداقل ۱ سال تجربه حرفه‌ای KYC/KYB در خدمات مالی.
- تجربه EMI یا فین‌تک مزیت قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
- آشنایی قوی با مقررات محلی و بین‌المللی AML/KYC.
- آشنایی با مقررات هلند و بریتانیا مزیت مهمی است.
- تجربه در بازار رمزارز مزیت قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
- رویکردی عملی و اجرایی به کارهای روزمره در زمان رشد کسب‌وکار.
- توانایی مدیریت امور چندین مشتری و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی.
- مدرک کارشناسی و علاقه به بخش مالی.
- گواهی یا آموزش در حوزه تطبیق مزیت مهمی است.
- تسلط عالی به انگلیسی گفتاری و نوشتاری.
- توانایی کار مستقل با حداقل نظارت و همکاری با دیگران به‌عنوان عضوی از تیم.
- امکان کار در شیفت صبح یا بعدازظهر.
- انعطاف‌پذیری هم‌زمان با تغییر نقش، اهداف بخش، اولویت‌ها و شاخص‌های هدف.
مزایا
- اختیار خرید سهام قابل‌توجه.
- حقوق بسیار رقابتی.
- مسئولیت‌پذیری و امکان تصمیم‌گیری‌های اثرگذار.
- فرهنگ کاری پویا، مشارکتی و شایسته‌سالار.
- شرایط کاری ترکیبی.
- امکان کار تا شش هفته از یکی دیگر از مراکز شرکت.
- گردهمایی‌های شرکت.
- فرصت رشد سریع مهارت‌ها.
- فرصت یادگیری درباره پرداخت‌ها و رمزارز.