初级合规分析师
在 Fiat Republic 负责 KYC/CDD、强化尽职调查和金融犯罪管控。该金融科技公司为加密货币企业提供银行及支付基础设施，您将协助加强其跨司法辖区的合规运营。
描述
- 作为第一道防线，处理反洗钱及 KYC 合规运营。
- 及早识别潜在的金融犯罪风险。
- 随着公司发展和扩张，完善合规运营。
- 在多个司法辖区维持可靠的合规流程。
- 负责 KYC/CDD 审查，涵盖客户准入和文件核查、风险分类、审批建议、定期审查、整改以及持续尽职调查。
- 审查客户文件，并依据公司政策评估客户的内部合规框架。
- 上报客户活动中的异常信号和潜在风险。
- 起草内部流程，并协助落实。
- 支持 Fiat Republic 运营所在司法辖区的合规工作。
- 对较高风险客户开展强化尽职调查，包括政治公众人物及制裁筛查、负面媒体核查、资金及财富来源审查、地域风险敞口和所有权结构评估。
- 培训并指导新团队成员。
- 跟踪行业动态，并建议更新合规计划。
- 与不同地区的团队协作。
- 处理主管交办的其他职责。
- 协助加强合规框架并改进合规实践。
任职要求
- 至少 1 年金融服务领域 KYC/KYB 专业经验。
- 拥有 EMI 或金融科技经验者优先。
- 熟悉本地及国际反洗钱/KYC 法规。
- 了解荷兰和英国法规者优先。
- 拥有加密货币市场经验者优先。
- 业务扩张期间，能够以务实、亲力亲为的方式处理日常运营。
- 能够管理多位客户，同时满足法律和监管要求。
- 拥有学士学位，并对金融领域感兴趣。
- 拥有合规认证或培训经历者优先。
- 英语口语和书面表达能力优秀。
- 能够在较少监督下独立工作，也能作为团队成员协作。
- 能够安排早班或晚班工作。
- 能够适应岗位、部门目标、优先事项和指标的变化。
福利待遇
- 有意义的股票期权。
- 极具竞争力的薪酬。
- 承担责任并做出高影响力决策的机会。
- 轻松、协作且以绩效为导向的文化。
- 混合办公。
- 可选择每年最多六周在公司的其他办公点工作。
- 公司团建活动。
- 快速提升技能的机会。
- 了解支付业务和加密货币的机会。