Pennylane là một công ty SaaS B2B và fintech của Pháp, phát triển nền tảng quản lý tài chính tích hợp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên gia độc lập và công ty kế toán. Phần mềm của Pennylane tập hợp kế toán, lập hóa đơn, quản lý chi phí, ngân quỹ, ngân hàng doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng và thẻ doanh nghiệp trên một bảng điều khiển duy nhất, cùng các quy trình tự động và tính năng tích hợp với dịch vụ kế toán và thanh toán. Nền tảng này được thiết kế để giúp các nhóm tài chính và kế toán viên phối hợp hoạt động ghi sổ kế toán và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Được thành lập vào năm 2020, Pennylane có đội ngũ từ 501 đến 1.000 nhân viên và tuyển dụng ở các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật, tài chính, vận hành cùng nhiều chức năng khác hỗ trợ cho phần mềm tài chính của công ty.
Trưởng nhóm Vận hành Chống gian lận và AML Cấp cao
Dẫn dắt hoạt động giám sát giao dịch tuyến đầu và chống gian lận của Pennylane khi công ty triển khai dịch vụ thanh toán được quản lý. Xây dựng đội ngũ và quy trình hỗ trợ kiểm soát tội phạm tài chính cho khách hàng doanh nghiệp.
Mô tả
- Dẫn dắt toàn diện hoạt động giám sát giao dịch tuyến đầu và chống gian lận dành cho khách hàng doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc phân loại cảnh báo, điều tra, liên hệ khách hàng và chuyển cấp tuân thủ chính sách cũng như mức dịch vụ của bộ phận Tuân thủ và Quản trị rủi ro.
- Chuyển các chính sách AML/CFT và chống gian lận thành quy trình thực tiễn, sơ đồ quyết định và cẩm nang cho chuyên viên phân tích.
- Rà soát cảnh báo phức tạp hoặc rủi ro cao, đồng thời giám sát các vụ việc gian lận phát sinh sau khi khách hàng hoàn tất đăng ký.
- Lưu giữ hồ sơ đầy đủ, có thể kiểm toán về các trường hợp chuyển cấp, khiếu nại của khách hàng và yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.
- Thiết lập khung đảm bảo chất lượng và báo cáo, đồng thời theo dõi các chỉ số vận hành và rủi ro.
- Hỗ trợ bộ phận Tuân thủ kiểm tra kiểm soát, kiểm toán và rà soát quy định.
- Tuyển dụng, hướng dẫn hội nhập và dẫn dắt các chuyên viên phân tích giám sát giao dịch và chống gian lận.
- Xây dựng khung đánh giá hiệu suất và năng lực xử lý, bao gồm mức dịch vụ, năng suất, chất lượng, lượng việc tồn đọng, tỷ lệ cảnh báo sai và nhu cầu tuyển dụng.
- Phối hợp với bộ phận Sản phẩm và Công nghệ để cải thiện quy trình giám sát, chống gian lận và nghiệp vụ văn phòng, đồng thời xác định các ưu tiên tự động hóa.
- Chuẩn bị quy trình vận hành, cẩm nang và quy tắc chuyển cấp trước khi ra mắt.
- Lập kế hoạch năng lực và tuyển dụng; xác thực hàng đợi cảnh báo, việc thu thập bằng chứng, biện pháp áp dụng cho tài khoản và quy trình bàn giao cho các nhóm tuyến hai.
- Triển khai giám sát tuyến đầu cho khách hàng mới với đội ngũ đã được đào tạo, mức dịch vụ thống nhất và các kiểm soát chất lượng được lập thành văn bản.
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm đáng kể trong giám sát giao dịch, chống gian lận hoặc các hoạt động liên quan đến tội phạm tài chính tại một tổ chức dịch vụ tài chính chịu sự quản lý.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển đội ngũ vận hành xử lý hàng đợi cảnh báo hoặc hoạt động điều tra.
- Hiểu rõ cách xử lý cảnh báo tuyến đầu, bao gồm phân loại, điều tra, phương thức gian lận, chuyển cấp và phân biệt vụ việc gian lận với vụ việc AML.
- Có kiến thức làm việc về các yêu cầu AML/CFT của Pháp và châu Âu, bao gồm yêu cầu của ACPR và TRACFIN.
- Có kinh nghiệm chuyển chính sách thành quy trình chuẩn, sơ đồ quyết định và hướng dẫn cho chuyên viên phân tích.
- Có kinh nghiệm phối hợp với bộ phận Sản phẩm hoặc Công nghệ để cải tiến quy trình làm việc hoặc công cụ.
- Có khả năng sử dụng các chỉ số vận hành để quản lý chất lượng, lượng việc tồn đọng và năng lực xử lý.
- Đưa ra quyết định thận trọng, có lưu hồ sơ đầy đủ khi chịu áp lực và truyền đạt rõ ràng về các vụ việc phức tạp.
- Tự tin xây dựng hoạt động vận hành trong môi trường mới từ đầu.
- Thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
- Sinh sống tại Pháp; ưu tiên đáng kể ứng viên ở Paris.
- Có thể thường xuyên làm việc tại văn phòng ở Paris; có thể làm việc từ xa một phần.
- Đủ điều kiện làm việc tại Pháp; hiện không có hỗ trợ bảo lãnh thị thực.
Phúc lợi
- Bảo hiểm sức khỏe qua Alan Blue và Alan Mind.
- Phiếu ăn qua thẻ Swile.
- Năm tuần nghỉ phép hưởng lương theo chế độ tiêu chuẩn, cộng thêm từ 6 đến 12 ngày RTT.
- Trợ cấp hàng tháng khi làm việc tại nhà hoặc không gian làm việc chung.
- Gói cổ phần dưới hình thức BSPCE.
- Quyền sử dụng 8.000 phòng tập thể hình tại Pháp và hơn 300 hoạt động chăm sóc sức khỏe qua Gymlib.
- Máy tính Mac.
- Các buổi gặp mặt của công ty, gồm Tech Days hàng quý và kỳ nghỉ thường niên.
- Văn hóa làm việc từ xa linh hoạt.