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Benchmark Capital
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201 – 500 Funcionários
B2CFinanças
A Benchmark Capital é uma empresa financeira sediada no Reino Unido, especializada em planejamento financeiro, gestão de patrimônio e consultoria personalizada para pessoas, famílias e empresas. Seu trabalho focado no cliente é realizado por meio de escritórios regionais em todo o Reino Unido, apoiando relacionamentos de longo prazo e soluções financeiras sob medida. O conteúdo de carreiras da empresa oferece contexto para candidatos interessados em funções de consultoria e áreas relacionadas em uma equipe distribuída que atende às comunidades locais.
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Vagas da empresa

Especialista em Crimes Financeiros

Especialista em Crimes Financeiros que apoia a estrutura de combate a crimes financeiros da Benchmark Capital em gestão de investimentos, previdência e plataformas. A função abrange controles de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções, avaliações de riscos, relatórios de governança e orientação às partes interessadas.

GBReino UnidoHíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiro

Descrição

  • Atuar como especialista em crimes financeiros nas atividades de gestão de investimentos, fundos, previdência e plataformas.
  • Avaliar casos, encaminhamentos e escalonamentos de crimes financeiros envolvendo clientes, contas de investimento, planos de previdência e relacionamentos de maior risco.
  • Apoiar os controles de prevenção à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente, diligência devida do cliente, diligência devida reforçada, sanções, pessoas politicamente expostas e mídia negativa.
  • Revisar atividades de investimento e gestão de fundos, incluindo subscrições, resgates, transferências, contrapartes e operações.
  • Contribuir para avaliações de riscos de crimes financeiros, revisões de controles e trabalhos de asseguração.
  • Preparar informações gerenciais, relatórios de governança e comunicações regulatórias.
  • Fornecer orientação prática e questionamento construtivo às partes interessadas sobre riscos e controles de crimes financeiros.
  • Apoiar treinamentos, ações de conscientização e educação sobre crimes financeiros em toda a organização.
  • Identificar riscos emergentes, lacunas de controle e oportunidades para fortalecer os processos.
  • Ajudar a manter políticas, procedimentos e orientações para a aplicação consistente dos controles de crimes financeiros.
  • Acompanhar mudanças regulatórias e avaliar seus efeitos sobre processos e controles.
  • Colaborar com as equipes de investimentos, plataformas, previdência, operações, compliance e riscos.
  • Reportar-se ao Senior Manager de Crimes Financeiros.

Requisitos

  • Experiência em crimes financeiros, compliance ou riscos em uma organização regulada de serviços financeiros.
  • Experiência apoiando atividades de gestão de investimentos ou gestão de fundos.
  • Conhecimento prático de prevenção à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente, diligência devida do cliente, diligência devida reforçada, sanções e controles contra fraude.
  • Experiência na avaliação de riscos de crimes financeiros envolvendo clientes de investimento, fundos, contrapartes e transações financeiras.
  • Amplo conhecimento dos requisitos da FCA, da regulamentação britânica de prevenção à lavagem de dinheiro, das orientações da JMLSG e de aspectos relacionados a abuso de mercado.
  • Experiência na preparação de informações gerenciais, revisões de monitoramento, avaliações de riscos ou relatórios regulatórios.
  • Excelentes capacidades analíticas, investigativas e de resolução de problemas.
  • Clareza e eficácia na comunicação escrita e verbal.
  • Capacidade de influenciar partes interessadas e apresentar questionamentos construtivos de forma colaborativa.
  • Desejável: experiência em uma gestora de investimentos, gestora de fundos, provedora de plataformas ou organização de serviços de ativos.
  • Desejável: conhecimento de produtos de investimento, carteiras modelo, fundos de investimento coletivo e produtos de previdência.
  • Desejável: certificação ICA, ACAMS, CISI ou outra qualificação relevante em crimes financeiros, compliance ou investimentos.

Benefícios

  • Pragmático e focado na gestão eficaz de riscos.
  • Com visão comercial e à vontade para trabalhar com o negócio.
  • Confiante ao interagir com partes interessadas de todos os níveis.
  • Minucioso, atento aos detalhes e com forte capacidade analítica.
  • Proativo e claramente focado na entrega.
  • Colaborativo e prestativo.
  • Comprometido com a integridade e com padrões profissionais consistentemente elevados.

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