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Benchmark Capital
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201 – 500 Empleados
B2CFinanzas
Benchmark Capital es una empresa financiera con sede en el Reino Unido especializada en planificación financiera, gestión patrimonial y asesoramiento personalizado para particulares, familias y empresas. Su trabajo centrado en el cliente se desarrolla a través de oficinas regionales en todo el Reino Unido, fomentando relaciones a largo plazo y soluciones financieras adaptadas. El contenido profesional de la empresa ofrece contexto para las personas candidatas interesadas en puestos de asesoramiento y funciones relacionadas dentro de un equipo distribuido que presta servicio a las comunidades locales.
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Empleos de la empresa

Especialista en Delitos Financieros

Especialista en Delitos Financieros que apoya el marco de delitos financieros de Benchmark Capital en gestión de inversiones, pensiones y plataformas. El puesto abarca controles contra el blanqueo de capitales, sanciones, evaluaciones de riesgos, informes de gobierno y asesoramiento a las partes interesadas.

GBReino UnidoHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Actuar como experto en delitos financieros en las actividades de gestión de inversiones, fondos, pensiones y plataformas.
  • Evaluar casos, derivaciones y escalaciones de delitos financieros relacionados con clientes, cuentas de inversión, planes de pensiones y relaciones de mayor riesgo.
  • Apoyar los controles de prevención del blanqueo de capitales, conocimiento del cliente, diligencia debida del cliente, diligencia debida reforzada, sanciones, personas expuestas políticamente y medios adversos.
  • Revisar la actividad de inversión y gestión de fondos, incluidas suscripciones, reembolsos, transferencias, contrapartes y operaciones.
  • Contribuir a las evaluaciones de riesgos de delitos financieros, revisiones de controles y trabajos de aseguramiento.
  • Preparar información de gestión, informes de gobierno y comunicaciones regulatorias.
  • Proporcionar orientación práctica y cuestionamiento constructivo a las partes interesadas sobre los riesgos y controles de delitos financieros.
  • Apoyar la formación, sensibilización y educación sobre delitos financieros en toda la empresa.
  • Identificar riesgos emergentes, deficiencias de control y oportunidades para reforzar los procesos.
  • Ayudar a mantener políticas, procedimientos y directrices para aplicar de forma coherente los controles contra los delitos financieros.
  • Seguir la evolución normativa y evaluar sus efectos en los procesos y controles.
  • Colaborar con los equipos de inversiones, plataformas, pensiones, operaciones, cumplimiento y riesgos.
  • Informar al Senior Manager de Delitos Financieros.

Requisitos

  • Experiencia en delitos financieros, cumplimiento o riesgos dentro de una organización regulada de servicios financieros.
  • Experiencia en el apoyo a actividades de gestión de inversiones o gestión de fondos.
  • Conocimientos prácticos de prevención del blanqueo de capitales, conocimiento del cliente, diligencia debida del cliente, diligencia debida reforzada, sanciones y controles contra el fraude.
  • Experiencia en la evaluación de riesgos de delitos financieros relacionados con clientes de inversión, fondos, contrapartes y transacciones financieras.
  • Amplios conocimientos de los requisitos de la FCA, la normativa británica contra el blanqueo de capitales, las directrices de la JMLSG y las consideraciones sobre abuso de mercado.
  • Experiencia en la preparación de información de gestión, revisiones de seguimiento, evaluaciones de riesgos o informes regulatorios.
  • Sólidas capacidades analíticas, de investigación y resolución de problemas.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Capacidad para influir en las partes interesadas y ofrecer cuestionamiento constructivo de forma colaborativa.
  • Se valorará: experiencia en una gestora de inversiones, gestora de fondos, proveedor de plataformas u organización de servicios de activos.
  • Se valorará: conocimientos de productos de inversión, carteras modelo, instituciones de inversión colectiva y productos de pensiones.
  • Se valorará: certificación ICA, ACAMS, CISI u otra cualificación pertinente en delitos financieros, cumplimiento o inversiones.

Beneficios

  • Pragmático y centrado en una gestión eficaz de los riesgos.
  • Orientado al negocio y cómodo trabajando con la empresa.
  • Seguro al relacionarse con partes interesadas de todos los niveles.
  • Minucioso, atento a los detalles y con gran capacidad analítica.
  • Proactivo y claramente orientado a la ejecución.
  • Colaborativo y dispuesto a apoyar.
  • Comprometido con la integridad y con unos estándares profesionales consistentemente elevados.

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