Sicredi es una institución financiera cooperativa con sede en Brasil que presta servicios a particulares, empresas y al sector agroindustrial, incluidos servicios bancarios, crédito, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Su modelo cooperativo se basa en más de 9 millones de socios y combina una atención personalizada con el desarrollo de las comunidades locales y la reinversión de recursos en las regiones donde opera. Con más de 2.800 sucursales en todo el país, Sicredi ofrece un amplio entorno para profesionales que trabajan en servicios financieros, seguros, consultoría y operaciones relacionadas.
Analista sénior de AML en Sicredi — Porto Alegre híbrido
Sicredi busca un analista sénior de AML para liderar investigaciones de delitos financieros, controles de cumplimiento, métricas e iniciativas de automatización. El puesto se centra en reforzar los datos, la monitorización, los informes y el cumplimiento normativo en materia de AML/CTF dentro de una institución financiera cooperativa brasileña.
Descripción
- Actuar como autoridad técnica en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, apoyando y orientando a los compañeros.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y los procedimientos internos, incluida la Circular n.º 3.978 del BCB y otras normas aplicables.
- Diseñar y llevar a cabo investigaciones sobre presuntos casos de blanqueo de capitales relacionados con socios, empleados, colaboradores o terceros.
- Apoyar iniciativas tecnológicas para alertas automatizadas, inteligencia analítica, integración de bases de datos e informes de gestión.
- Asesorar sobre las reglas y los escenarios de monitorización de AML/CTF y proponer mejoras en las herramientas de monitorización.
- Crear y analizar métricas estratégicas de rendimiento de AML/CTF.
- Liderar oportunidades para mejorar los procesos e introducir innovaciones operativas.
- Redactar, evaluar e implementar políticas y procedimientos de AML/CTF.
- Elaborar y distribuir informes ejecutivos sobre los procesos y riesgos del departamento.
- Crear, supervisar y validar KPI y cuadros de mando estratégicos.
- Realizar análisis de datos para evaluaciones y estudios de AML/CTF.
- Probar y validar hipótesis y experimentos analíticos.
- Analizar incidentes en las actividades de AML/CTF y recomendar ajustes de rendimiento basados en datos.
- Apoyar los esfuerzos de reestructuración y centralización del departamento.
- Ayudar a los equipos de AML/CTF a mantener el apoyo operativo y la continuidad.
Requisitos
- Grado universitario en ciencia de datos o tecnología.
- Conocimientos prácticos de análisis de datos, Databricks, Tableau, inteligencia artificial, SQL, Python, Looker y Power BI.
- Se comunica con claridad, asertividad y objetividad.
- Capacidad para convertir información compleja en conclusiones concisas.
- Sólida capacidad para resolver problemas.
- Adopta un enfoque constructivo ante los desafíos y la colaboración.
Beneficios
- Decimocuarto y decimoquinto salarios fijos anuales.
- Plan de participación en beneficios vinculado a la antigüedad.
- Cobertura médica y dental sin copago.
- Programas de bienestar a través de Wellhub, anteriormente Gympass, que incluyen nutrición, apoyo psicológico, ejercicio en el trabajo, masajes, un grupo de running y acceso a un gimnasio local.
- Ayudas para comidas y alimentación que permiten asignar flexiblemente el saldo entre tarjetas de alimentos y comidas, sin copago.
- Ampliación de la baja por maternidad y paternidad.
- Ayuda para guardería o niñera para hijos de hasta 6 años y 11 meses.
- Apoyo para hijos con discapacidad sin límite de edad.
- Seguro de vida.
- Plan de pensiones privado con aportaciones del empleador de hasta el 8 % del salario.
- Acceso a la plataforma de formación Sicredi Aprende y a su amplio catálogo de cursos.
- Jornada laboral de 40 horas gestionada mediante un sistema de bolsa de horas.
- Ayuda para trabajo remoto, excepto en puestos completamente presenciales.