Sicredi е базирана в Бразилия кооперативна финансова институция, която предоставя банкови услуги, кредити, инвестиции, застраховане и други финансови услуги на физически лица, компании и агробизнеса. Кооперативният ѝ модел обединява повече от 9 милиона членове, съчетавайки персонализирано обслужване с развитието на местните общности и реинвестирането на ресурси в регионите, в които работи. С над 2800 клона в цялата страна Sicredi предлага разнообразна среда за професионалисти във финансовите услуги, застраховането, консултирането и свързаните с тях дейности.
Старши AML анализатор в Sicredi — Порто Алегре хибридно
Sicredi търси старши AML анализатор, който да ръководи разследвания на финансови престъпления, контроли за съответствие, метрики и инициативи за автоматизация. Ролята е насочена към укрепване на AML/CTF данните, мониторинга, отчетността и спазването на регулаторните изисквания в бразилска кооперативна финансова институция.
Описание
- Да действа като технически авторитет в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като подкрепя и насочва колегите.
- Да осигурява съответствие с регулаторните изисквания и вътрешните процедури, включително Циркуляр № 3 978 на BCB и други приложими правила.
- Да разработва и провежда разследвания на предполагаемо изпиране на пари, включващи членове, служители, партньори или трети страни.
- Да подкрепя технологични инициативи за автоматизирани сигнали, аналитична информация, интеграция на бази данни и управленско отчитане.
- Да консултира относно правилата и сценариите за AML/CTF мониторинг и да предлага подобрения на инструментите за мониторинг.
- Да създава и анализира стратегически показатели за ефективността на AML/CTF.
- Да ръководи възможности за подобряване на процесите и въвеждане на оперативни иновации.
- Да изготвя, оценява и прилага политики и процедури за AML/CTF.
- Да изготвя и разпространява управленски отчети за процесите и рисковете на отдела.
- Да създава, наблюдава и валидира стратегически KPI и табла за управление.
- Да извършва анализ на данни за оценки и проучвания в областта на AML/CTF.
- Да тества и валидира аналитични хипотези и експерименти.
- Да анализира събитията в рамките на AML/CTF дейностите и да препоръчва корекции на ефективността, основани на данни.
- Да подкрепя усилията за преструктуриране и централизиране на отдела.
- Да помага на AML/CTF екипите да поддържат оперативна подкрепа и непрекъсваемост.
Изисквания
- Бакалавърска степен по наука за данните или технологии.
- Работни познания по анализ на данни, Databricks, Tableau, изкуствен интелект, SQL, Python, Looker и Power BI.
- Комуникира ясно, уверено и обективно.
- Умее да извлича кратки изводи от сложна информация.
- Силни умения за решаване на проблеми.
- Конструктивен подход към предизвикателствата и сътрудничеството.
Придобивки
- Четиринадесета и петнадесета фиксирана годишна заплата.
- План за споделяне на печалбата, обвързан с трудовия стаж.
- Здравно и дентално покритие без доплащане.
- Програми за благосъстояние чрез Wellhub, преди Gympass, включително хранене, психологическа подкрепа, упражнения на работното място, масаж, група за бягане и достъп до местна фитнес зала.
- Добавки за храна и хранителни продукти, които позволяват гъвкаво разпределение между карти за храна и хранене, без доплащане.
- Удължен отпуск по майчинство и бащинство.
- Добавка за детска градина или детегледачка за деца до 6 години и 11 месеца.
- Подкрепа за деца с увреждания без възрастово ограничение.
- Животозастраховане.
- Частен пенсионен план с вноски от работодателя до 8% от заплатата.
- Достъп до обучителната платформа Sicredi Aprende и нейния богат каталог от курсове.
- Четиридесетчасова работна седмица, управлявана чрез система за сумирано изчисляване на работното време.
- Добавка за дистанционна работа, с изключение на позициите, които са изцяло присъствени.