A Sicredi é uma instituição financeira cooperativa brasileira que atende pessoas físicas, empresas e o setor do agronegócio com serviços bancários, crédito, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu modelo cooperativo reúne mais de 9 milhões de associados, combinando atendimento personalizado com o desenvolvimento das comunidades locais e o reinvestimento de recursos nas regiões onde atua. Com mais de 2.800 agências em todo o país, a Sicredi oferece um amplo ambiente para profissionais que trabalham com serviços financeiros, seguros, consultoria e operações relacionadas.
Analista Sênior de AML na Sicredi — Porto Alegre híbrido
A Sicredi busca um analista sênior de AML para liderar investigações de crimes financeiros, controles de conformidade, métricas e iniciativas de automação. A função se concentra no fortalecimento de dados, monitoramento, relatórios e conformidade regulatória de AML/CTF em uma instituição financeira cooperativa brasileira.
Descrição
- Atuar como autoridade técnica em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, apoiando e orientando os colegas.
- Manter a conformidade com os requisitos regulatórios e os procedimentos internos, incluindo a Circular BCB nº 3.978 e outras normas aplicáveis.
- Planejar e realizar investigações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, funcionários, parceiros ou terceiros.
- Apoiar iniciativas de tecnologia para alertas automatizados, inteligência analítica, integração de bancos de dados e relatórios gerenciais.
- Orientar sobre regras e cenários de monitoramento de AML/CTF, propondo melhorias nas ferramentas de monitoramento.
- Criar e analisar métricas estratégicas de desempenho de AML/CTF.
- Liderar oportunidades de melhoria de processos e introdução de inovações operacionais.
- Redigir, avaliar e implementar políticas e procedimentos de AML/CTF.
- Produzir e distribuir relatórios executivos sobre os processos e riscos do departamento.
- Criar, acompanhar e validar KPIs e dashboards estratégicos.
- Realizar análises de dados para avaliações e estudos de AML/CTF.
- Testar e validar hipóteses e experimentos analíticos.
- Analisar ocorrências nas atividades de AML/CTF e recomendar ajustes de desempenho orientados por dados.
- Apoiar os esforços de reestruturação e centralização do departamento.
- Ajudar as equipes de AML/CTF a manter o suporte operacional e a continuidade.
Requisitos
- Bacharelado em ciência de dados ou tecnologia.
- Conhecimento prático de análise de dados, Databricks, Tableau, inteligência artificial, SQL, Python, Looker e Power BI.
- Comunicação clara, assertiva e objetiva.
- Capacidade de sintetizar informações complexas em insights concisos.
- Forte capacidade de resolução de problemas.
- Adota uma abordagem construtiva diante de desafios e na colaboração.
Benefícios
- Décimo quarto e décimo quinto salários fixos anuais.
- Plano de participação nos lucros vinculado ao tempo de casa.
- Cobertura médica e odontológica sem coparticipação.
- Programas de bem-estar por meio da Wellhub, anteriormente Gympass, incluindo nutrição, apoio psicológico, exercícios no trabalho, massagem, grupo de corrida e acesso a uma academia local.
- Auxílios alimentação e refeição que permitem a alocação flexível entre cartões de alimentação e refeição, sem coparticipação.
- Licença-maternidade e licença-paternidade estendidas.
- Auxílio-creche ou babá para filhos de até 6 anos e 11 meses.
- Apoio para filhos com deficiência sem limite de idade.
- Seguro de vida.
- Plano de previdência privada com contribuições do empregador de até 8% do salário.
- Acesso à plataforma de treinamento Sicredi Aprende e ao seu amplo catálogo de cursos.
- Jornada de trabalho de 40 horas administrada por meio de um sistema de banco de horas.
- Auxílio para trabalho remoto, exceto para cargos totalmente presenciais.