Sicredi è un istituto finanziario cooperativo con sede in Brasile che offre a privati, imprese e settore agroalimentare servizi bancari, credito, investimenti, assicurazioni e altre soluzioni finanziarie. Il suo modello cooperativo si basa su oltre 9 milioni di soci e combina un servizio personalizzato con lo sviluppo delle comunità locali e il reinvestimento delle risorse nelle regioni in cui opera. Con più di 2.800 filiali in tutto il Paese, Sicredi offre un ambiente articolato per professionisti attivi nei servizi finanziari, nelle assicurazioni, nella consulenza e nelle attività correlate.
Analista senior AML presso Sicredi — Porto Alegre ibrido
Sicredi cerca un analista senior AML per guidare le indagini sui reati finanziari, i controlli di conformità, gli indicatori e le iniziative di automazione. Il ruolo si concentra sul rafforzamento dei dati, del monitoraggio, della reportistica e della conformità normativa in materia di AML/CTF all’interno di un istituto finanziario cooperativo brasiliano.
Descrizione
- Agire come autorità tecnica nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, supportando e guidando i colleghi.
- Garantire la conformità ai requisiti normativi e alle procedure interne, inclusa la Circolare BCB n. 3.978 e le altre norme applicabili.
- Progettare e svolgere indagini su sospetti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgano soci, dipendenti, partner o terze parti.
- Supportare le iniziative tecnologiche per gli alert automatizzati, l’intelligenza analitica, l’integrazione dei database e la reportistica gestionale.
- Fornire consulenza sulle regole e sugli scenari di monitoraggio AML/CTF, proponendo miglioramenti agli strumenti di monitoraggio.
- Creare e analizzare indicatori strategici di performance AML/CTF.
- Guidare le opportunità di miglioramento dei processi e di introduzione di innovazioni operative.
- Redigere, valutare e implementare politiche e procedure AML/CTF.
- Produrre e diffondere report direzionali sui processi e sui rischi del dipartimento.
- Creare, supervisionare e convalidare KPI e dashboard strategici.
- Eseguire analisi dei dati per valutazioni e studi AML/CTF.
- Testare e convalidare ipotesi ed esperimenti analitici.
- Analizzare gli eventi nelle attività AML/CTF e raccomandare adeguamenti delle performance basati sui dati.
- Supportare gli interventi di ristrutturazione e centralizzazione del dipartimento.
- Aiutare i team AML/CTF a mantenere il supporto operativo e la continuità.
Requisiti
- Laurea in data science o tecnologia.
- Conoscenza pratica dell’analisi dei dati, di Databricks, Tableau, intelligenza artificiale, SQL, Python, Looker e Power BI.
- Comunica in modo chiaro, assertivo e obiettivo.
- Capacità di trasformare informazioni complesse in insight concisi.
- Spiccate capacità di problem solving.
- Adotta un approccio costruttivo di fronte alle sfide e nella collaborazione.
Benefit
- Quattordicesima e quindicesima mensilità fisse annuali.
- Piano di partecipazione agli utili legato all’anzianità.
- Copertura sanitaria e odontoiatrica senza compartecipazione.
- Programmi di benessere tramite Wellhub, precedentemente Gympass, inclusi nutrizione, supporto psicologico, esercizio sul luogo di lavoro, massaggi, un gruppo di corsa e accesso a una palestra locale.
- Indennità per pasti e alimentazione che consentono una distribuzione flessibile tra carte alimentari e carte pasto, senza compartecipazione.
- Congedi di maternità e paternità estesi.
- Indennità per asilo nido o babysitter per figli fino a 6 anni e 11 mesi.
- Supporto per figli con disabilità senza limiti di età.
- Assicurazione sulla vita.
- Piano pensionistico privato con contributi del datore di lavoro fino all’8% dello stipendio.
- Accesso alla piattaforma di formazione Sicredi Aprende e al suo ampio catalogo di corsi.
- Settimana lavorativa di 40 ore gestita tramite un sistema di banca delle ore.
- Indennità per il lavoro da remoto, ad eccezione delle posizioni completamente in presenza.