Sicredi — бразильская кооперативная финансовая организация, предоставляющая частным лицам, компаниям и аграрному сектору банковские, кредитные, инвестиционные, страховые и другие финансовые услуги. Её кооперативная модель объединяет более 9 миллионов участников, сочетая индивидуальный подход с развитием местных сообществ и реинвестированием ресурсов в регионах присутствия. Более 2 800 отделений по всей стране создают широкие возможности для специалистов в сфере финансовых услуг, страхования, консалтинга и смежных направлений.
Старший аналитик по ПОД/ФТ в Sicredi — гибридный формат в Порту-Алегри
Sicredi ищет старшего аналитика по ПОД/ФТ для руководства расследованиями финансовых преступлений, комплаенс-контролями, метриками и инициативами по автоматизации. Роль направлена на укрепление данных, мониторинга и отчетности по ПОД/ФТ, а также соблюдение требований законодательства в бразильском кооперативном финансовом учреждении.
Описание
- Выступать техническим экспертом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, поддерживая и консультируя коллег.
- Обеспечивать соблюдение нормативных требований и внутренних процедур, включая Циркуляр BCB № 3 978 и другие применимые нормы.
- Разрабатывать и проводить расследования предполагаемых случаев отмывания денег с участием членов кооператива, сотрудников, партнеров или третьих лиц.
- Поддерживать технологические инициативы по автоматизации оповещений, аналитической разведке, интеграции баз данных и управленческой отчетности.
- Консультировать по правилам и сценариям мониторинга ПОД/ФТ, предлагая улучшения инструментов мониторинга.
- Создавать и анализировать стратегические показатели эффективности ПОД/ФТ.
- Руководить возможностями для совершенствования процессов и внедрения операционных инноваций.
- Разрабатывать, оценивать и внедрять политики и процедуры ПОД/ФТ.
- Готовить и распространять управленческую отчетность о процессах и рисках подразделения.
- Создавать, контролировать и проверять стратегические KPI и информационные панели.
- Проводить анализ данных для оценок и исследований в области ПОД/ФТ.
- Тестировать и проверять аналитические гипотезы и эксперименты.
- Анализировать события в рамках деятельности по ПОД/ФТ и рекомендовать корректировки эффективности на основе данных.
- Поддерживать реструктуризацию и централизацию подразделения.
- Помогать командам по ПОД/ФТ обеспечивать операционную поддержку и непрерывность работы.
Требования
- Высшее образование в области науки о данных или технологий.
- Практические знания анализа данных, Databricks, Tableau, искусственного интеллекта, SQL, Python, Looker и Power BI.
- Умение ясно, уверенно и объективно выражать мысли.
- Способность преобразовывать сложную информацию в краткие выводы.
- Сильные навыки решения проблем.
- Конструктивный подход к решению задач и сотрудничеству.
Преимущества
- Четырнадцатая и пятнадцатая фиксированные годовые зарплаты.
- Участие в распределении прибыли с учетом стажа.
- Медицинское и стоматологическое страхование без сооплаты.
- Программы благополучия через Wellhub, ранее Gympass, включая питание, психологическую поддержку, физические упражнения на рабочем месте, массаж, беговую группу и доступ к местному тренажерному залу.
- Пособия на питание и продукты с возможностью гибкого распределения средств между картами на продукты и питание, без сооплаты.
- Расширенный отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком для отцов.
- Пособие на уход за детьми или услуги няни для детей до 6 лет 11 месяцев.
- Поддержка детей с инвалидностью без возрастных ограничений.
- Страхование жизни.
- Частный пенсионный план с взносами работодателя до 8% от зарплаты.
- Доступ к обучающей платформе Sicredi Aprende и обширному каталогу курсов.
- 40-часовая рабочая неделя с учетом рабочего времени в системе банка времени.
- Пособие за удаленную работу, за исключением должностей с полностью очным форматом.