
Sicredi là một tổ chức tài chính hợp tác xã có trụ sở tại Brazil, cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác cho cá nhân, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Mô hình hợp tác xã của Sicredi tập trung phục vụ hơn 9 triệu thành viên, kết hợp dịch vụ cá nhân hóa với phát triển cộng đồng địa phương và tái đầu tư nguồn lực vào các khu vực mà tổ chức hoạt động. Với hơn 2.800 chi nhánh trên toàn quốc, Sicredi mang đến môi trường đa dạng cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm, tư vấn và các hoạt động liên quan.
Chuyên viên Phân tích AML Cấp cao tại Sicredi — Làm việc Kết hợp ở Porto Alegre
Sicredi đang tìm kiếm chuyên viên phân tích AML cấp cao để dẫn dắt các cuộc điều tra tội phạm tài chính, kiểm soát tuân thủ, chỉ số đo lường và sáng kiến tự động hóa. Vị trí này tập trung củng cố dữ liệu AML/CTF, hoạt động giám sát, báo cáo và tuân thủ quy định trong một tổ chức tài chính hợp tác xã của Brazil.
Mô tả
- Đóng vai trò là chuyên gia kỹ thuật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn đồng nghiệp.
- Duy trì sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy trình nội bộ, bao gồm Thông tư số 3.978 của BCB và các quy định hiện hành khác.
- Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra về nghi vấn rửa tiền liên quan đến thành viên, nhân viên, đối tác hoặc bên thứ ba.
- Hỗ trợ các sáng kiến công nghệ về cảnh báo tự động, phân tích thông minh, tích hợp cơ sở dữ liệu và báo cáo quản trị.
- Tư vấn về các quy tắc và kịch bản giám sát AML/CTF, đồng thời đề xuất cải tiến các công cụ giám sát.
- Xây dựng và phân tích các chỉ số hiệu quả chiến lược về AML/CTF.
- Dẫn dắt các cơ hội cải thiện quy trình và triển khai đổi mới trong hoạt động.
- Soạn thảo, đánh giá và triển khai các chính sách, quy trình AML/CTF.
- Lập và phân phối báo cáo điều hành về quy trình và rủi ro của bộ phận.
- Xây dựng, giám sát và xác thực các KPI, bảng điều khiển chiến lược.
- Thực hiện phân tích dữ liệu phục vụ các đánh giá và nghiên cứu AML/CTF.
- Kiểm thử và xác thực các giả thuyết, thử nghiệm phân tích.
- Phân tích các sự vụ trong hoạt động AML/CTF và đề xuất điều chỉnh hiệu quả dựa trên dữ liệu.
- Hỗ trợ các nỗ lực tái cơ cấu và tập trung hóa của bộ phận.
- Hỗ trợ các nhóm AML/CTF duy trì hoạt động và tính liên tục trong vận hành.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học dữ liệu hoặc công nghệ.
- Có kiến thức thực tiễn về phân tích dữ liệu, Databricks, Tableau, trí tuệ nhân tạo, SQL, Python, Looker và Power BI.
- Giao tiếp rõ ràng, quyết đoán và khách quan.
- Có khả năng cô đọng thông tin phức tạp thành những nhận định súc tích.
- Có năng lực giải quyết vấn đề tốt.
- Có cách tiếp cận mang tính xây dựng đối với thách thức và hợp tác.
Phúc lợi
- Mức lương cố định thường niên tháng thứ mười bốn và tháng thứ mười lăm.
- Chương trình chia sẻ lợi nhuận gắn với thâm niên.
- Bảo hiểm y tế và nha khoa không đồng chi trả.
- Các chương trình chăm sóc sức khỏe thông qua Wellhub, trước đây là Gympass, bao gồm dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý, tập luyện tại nơi làm việc, mát-xa, nhóm chạy bộ và quyền sử dụng một phòng gym địa phương.
- Trợ cấp ăn uống và thực phẩm cho phép phân bổ linh hoạt giữa thẻ thực phẩm và thẻ bữa ăn, không đồng chi trả.
- Nghỉ thai sản và nghỉ cho cha mẹ kéo dài.
- Trợ cấp chăm sóc trẻ hoặc thuê bảo mẫu cho trẻ đến 6 tuổi 11 tháng.
- Hỗ trợ trẻ em khuyết tật không giới hạn độ tuổi.
- Bảo hiểm nhân thọ.
- Chương trình hưu trí tự nguyện với mức đóng góp của người sử dụng lao động lên đến 8% lương.
- Quyền truy cập nền tảng đào tạo Sicredi Aprende và danh mục khóa học phong phú.
- Tuần làm việc 40 giờ được quản lý thông qua hệ thống ngân hàng thời gian.
- Trợ cấp làm việc từ xa, ngoại trừ các vị trí làm việc hoàn toàn tại văn phòng.