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TD est une grande banque nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les clients institutionnels grâce à ses services de banque de détail et commerciale, d’assurance, de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières. Son vaste modèle opérationnel offre des possibilités de carrière dans les secteurs bancaire et financier, avec des postes répartis entre différentes régions et spécialités. TD accorde également une grande importance au développement durable, à la diversité, à l’équité, à l’inclusion et à son impact sur les collectivités, en favorisant une culture de travail axée sur l’attention, le respect et l’évolution des employés.
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Offres de l’entreprise

Analyste senior des risques de criminalité financière, escalades des sanctions américaines - TD

Poste d’analyste senior chez TD, axé sur l’examen des alertes de sanctions, les évaluations des risques liés au KYC et l’analyse des escalades. Le poste conseille les parties prenantes de la gestion des risques de criminalité financière et soutient les programmes de lutte contre le blanchiment, les sanctions et la conformité associée.

USÉtats-UnisMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkVAVirginie
72 280 $ – 117 520 $ / an
Sur siteTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Examiner au deuxième niveau les alertes de paiement et de filtrage des noms afin d’identifier les problèmes liés aux sanctions ainsi que les personnes ou entités désignées.
  • Effectuer des examens KYC périodiques pour les ressortissants de pays sanctionnés ou de territoires faisant l’objet de sanctions générales.
  • Encadrer les analystes et évaluer les orientations et escalades des secteurs d’activité concernant les sanctions, les signaux d’alerte et l’évasion potentielle.
  • Agir en tant qu’expert des sanctions et fournir des conseils aux membres de l’équipe.
  • Soutenir les programmes de TD relatifs à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, les sanctions et la lutte contre la corruption, notamment leurs cadres, méthodologies, politiques, normes, procédures, formations, contrôles, rapports et escalades de problèmes.
  • Effectuer des examens périodiques des clients et des examens déclenchés par des événements, ainsi que des évaluations ciblées des risques.
  • Contribuer aux initiatives d’évaluation des risques et aux examens internes et externes.
  • Créer les procédures de l’équipe et les processus de gouvernance, et conseiller les parties prenantes de la gestion des risques de criminalité financière sur les évolutions des programmes et de la réglementation.
  • Collaborer avec les équipes Conformité, Juridique, Risques et autres afin d’élaborer des rapports et documents réglementaires et internes.
  • Superviser la gouvernance et les rapports relatifs aux dérogations aux politiques et aux formations.
  • Contribuer au suivi et au signalement des problèmes et événements dans le système concerné.
  • Produire des synthèses, présentations, notes d’information et documents sur l’état d’avancement des programmes.
  • Fournir une expertise et des conseils en gestion des risques de criminalité financière aux partenaires métiers et risques.
  • Concevoir et dispenser des programmes de formation pour les employés.
  • Rechercher et évaluer les activités et contrôles de gestion des risques de criminalité financière, puis recommander des améliorations.
  • Contribuer aux initiatives produits et aux projets de risques impliquant des changements de processus, de systèmes ou de pratiques.
  • Suivre les tendances du secteur et l’évolution des exigences réglementaires.
  • Soutenir les audits, les examens réglementaires et les contrôles planifiés.
  • Contribuer au partage des connaissances, à la formation croisée et au développement de l’équipe.
  • Tenir les parties prenantes informées de l’avancement des projets et des activités quotidiennes.

Exigences

  • Diplôme de licence ou expérience professionnelle équivalente.
  • Au moins cinq ans d’expérience pertinente.
  • Expertise technique, commerciale ou fonctionnelle avancée dans la discipline concernée.
  • Expertise des opérations commerciales, produits, services, méthodes et normes opérationnelles.
  • Connaissance des programmes de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, les sanctions et la lutte contre la corruption, y compris leurs cadres, méthodologies, politiques, normes, procédures, contrôles, rapports et escalades.
  • Capacité à effectuer des examens de deuxième niveau des alertes de paiement et de filtrage des noms.
  • Capacité à effectuer des examens KYC pour les ressortissants de pays sanctionnés ou de territoires faisant l’objet de sanctions générales.
  • Capacité à évaluer les orientations et escalades concernant les sanctions, les signaux d’alerte et l’évasion potentielle.
  • Capacité à rechercher, enquêter et évaluer les risques et contrôles de gestion des risques de criminalité financière, et à recommander des solutions.
  • Capacité à créer des synthèses, présentations, notes d’information, rapports et autres documents.
  • Capacité à concevoir et dispenser des programmes de formation.
  • Capacité à soutenir les audits, examens réglementaires, évaluations des risques et rapports réglementaires externes.
  • Capacité à travailler de manière autonome en tant qu’analyste senior et expert du domaine.
  • Capacité à former, instruire, encadrer et guider les analystes et autres membres de l’équipe.
  • Capacité à gérer la charge de travail conformément aux exigences de niveau de service.
  • Capacité à respecter les obligations internes, d’audit externe et réglementaires.

Avantages

  • Rémunération variable et primes d’intéressement, avec possibilité de bénéficier d’incitations en espèces et/ou en actions.
  • Avantages liés à la santé et au bien-être.
  • Programmes d’épargne et de retraite.
  • Congés payés, notamment les vacances, les jours flexibles et les congés fériés.
  • Avantages et réductions bancaires.
  • Possibilités de développement professionnel.
  • Programmes de récompense et de reconnaissance.
  • Entretiens réguliers sur la carrière, le développement et la performance.
  • Accès à une plateforme d’apprentissage en ligne.
  • Programmes de mentorat.
  • Sessions de formation et d’intégration.
  • Déplacements occasionnels dans le pays.

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