TD yra vienas didžiausių Šiaurės Amerikos bankų, teikiantis paslaugas privatiems asmenims, įmonėms ir instituciniams klientams per asmeninę ir verslo bankininkystę, draudimą, turto valdymą bei vertybinių popierių paslaugas. Platus veiklos modelis suteikia karjeros galimybių bankininkystės ir finansų srityse, skirtinguose regionuose ir įvairiose specializacijose. TD taip pat pabrėžia tvarumą, įvairovę, lygybę, įtrauktį ir poveikį bendruomenei, puoselėdama rūpesčiu, pagarba ir darbuotojų tobulėjimu grindžiamą darbo kultūrą.
Vyresnysis finansinių nusikaltimų rizikos analitikas, su JAV sankcijomis susiję eskalavimo atvejai – TD
Vyresniojo analitiko pareigos TD, daugiausia dėmesio skiriant sankcijų įspėjimų peržiūrai, KYC rizikos vertinimams ir eskalavimo atvejų analizei. Šiose pareigose konsultuojamos finansinių nusikaltimų rizikos valdymo suinteresuotosios šalys ir remiamos AML, sankcijų bei kitos atitikties programos.
Aprašymas
- Antrojo lygio mokėjimų ir vardų tikrinimo įspėjimų peržiūra, siekiant nustatyti su sankcijomis susijusias problemas ir nurodytus asmenis ar subjektus.
- Periodinių KYC peržiūrų atlikimas sankcionuotų šalių arba plačių sankcijų jurisdikcijų piliečiams.
- Analitikų mentorystė ir verslo linijų nukreiptų bei eskaluotų atvejų vertinimas dėl sankcijų problemų, įspėjamųjų ženklų ir galimo sankcijų vengimo.
- Veikimas kaip sankcijų srities dalyko ekspertui ir rekomendacijų teikimas komandos nariams.
- TD AML, ATF, sankcijų ir ABAC programų rėmimas tokiose srityse kaip sistemos, metodikos, politika, standartai, procedūros, mokymai, stebėsena, ataskaitų teikimas ir problemų eskalavimas.
- Periodinių ir įvykių inicijuotų klientų peržiūrų bei tikslinių rizikos vertinimų atlikimas.
- Pagalba vykdant rizikos vertinimo iniciatyvas ir atliekant vidinius bei išorinius patikrinimus.
- Komandos procedūrų ir valdymo procesų kūrimas bei Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo suinteresuotųjų šalių konsultavimas programos ir reguliavimo pokyčių klausimais.
- Bendradarbiavimas su atitikties, teisės, rizikos ir kitomis komandomis rengiant reguliavimo bei vidaus ataskaitas ir dokumentaciją.
- Politikos ir mokymų išimčių valdymo bei ataskaitų teikimo priežiūra.
- Pagalba stebint ir registruojant problemas bei įvykius atitinkamoje sistemoje.
- Santraukų, pristatymų, informacinių pažymų ir programos būklės medžiagos rengimas.
- Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo ekspertinių žinių ir rekomendacijų teikimas verslo bei rizikos partneriams.
- Darbuotojų mokymo programų kūrimas ir vykdymas.
- Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo veiklos ir kontrolės priemonių tyrimas bei vertinimas, rekomenduojant patobulinimus.
- Dalyvavimas produktų iniciatyvose ir rizikos projektuose, susijusiuose su procesų, sistemų ar praktikos pakeitimais.
- Pramonės tendencijų ir besikeičiančių reguliavimo reikalavimų stebėjimas.
- Pagalba atliekant auditus, reguliavimo peržiūras ir planinius patikrinimus.
- Dalyvavimas dalijantis žiniomis, kryžminiuose mokymuose ir ugdant komandą.
- Suinteresuotųjų šalių informavimas apie projektų pažangą ir kasdienę veiklą.
Reikalavimai
- Bakalauro laipsnis arba lygiavertė profesinė patirtis.
- Ne mažesnė kaip penkerių metų atitinkama patirtis.
- Pažangios techninės, verslo ar funkcinės žinios remiamoje srityje.
- Verslo operacijų, produktų, paslaugų, metodų ir veiklos standartų išmanymas.
- AML, ATF, sankcijų ir ABAC programų išmanymas, įskaitant sistemas, metodikas, politiką, standartus, procedūras, stebėseną, ataskaitų teikimą ir eskalavimą.
- Gebėjimas atlikti antrojo lygio mokėjimų ir vardų tikrinimo įspėjimų peržiūras.
- Gebėjimas atlikti KYC peržiūras sankcionuotų šalių arba plačių sankcijų jurisdikcijų piliečiams.
- Gebėjimas vertinti nukreiptus ir eskaluotus atvejus dėl sankcijų problemų, įspėjamųjų ženklų ir galimo sankcijų vengimo.
- Gebėjimas tirti ir vertinti finansinių nusikaltimų rizikos valdymo rizikas bei kontrolės priemones ir rekomenduoti sprendimus.
- Gebėjimas rengti santraukas, pristatymus, informacines pažymas, ataskaitas ir kitą dokumentaciją.
- Gebėjimas kurti ir vykdyti mokymo programas.
- Gebėjimas padėti atliekant auditus, reguliavimo peržiūras, rizikos vertinimus ir teikiant išorines reguliavimo ataskaitas.
- Gebėjimas savarankiškai dirbti vyresniuoju analitiku ir dalyko ekspertu.
- Gebėjimas ugdyti, mokyti, konsultuoti, globoti ir vadovauti analitikams bei kitiems komandos nariams.
- Gebėjimas valdyti darbo krūvį laikantis paslaugų lygio reikalavimų.
- Gebėjimas vykdyti vidaus, išorės audito ir reguliavimo įsipareigojimus.
Privalumai
- Kintamasis atlygis ir skatinamosios išmokos, kurios gali apimti pinigines ir (arba) akcijų paskatas.
- Sveikatos ir gerovės naudos.
- Taupymo ir pensijų programos.
- Apmokamas laisvas laikas, įskaitant atostogas, lankstų laisvadienį ir šventines atostogas.
- Bankininkystės paslaugų naudos ir nuolaidos.
- Karjeros ir profesinio tobulėjimo galimybės.
- Apdovanojimų ir pripažinimo programos.
- Reguliarūs karjeros, tobulėjimo ir veiklos aptarimai.
- Prieiga prie internetinės mokymosi platformos.
- Mentorystės programos.
- Mokymų ir įvadinės programos.
- Retkarčiais vykstančios kelionės šalies viduje.