TD je významná severoamerická banka, ktorá poskytuje služby jednotlivcom, firmám a inštitucionálnym klientom v oblasti osobného a firemného bankovníctva, poistenia, správy majetku a obchodovania s cennými papiermi. Jej široký model fungovania ponúka kariérne príležitosti v bankovníctve a financiách, pričom pracovné pozície zahŕňajú rôzne regióny a oblasti odbornosti. TD zároveň kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť, rovnosť, inklúziu a vplyv na komunity, čím formuje pracovnú kultúru založenú na starostlivosti, rešpekte a rozvoji zamestnancov.
Senior analytik rizík finančnej kriminality, eskalácie sankcií v USA – TD
Pozícia senior analytika v spoločnosti TD zameraná na kontrolu sankčných upozornení, hodnotenie rizík KYC a analýzu eskalácií. Táto pozícia poskytuje poradenstvo zainteresovaným stranám riadenia rizík finančnej kriminality a podporuje programy AML, sankcií a súvisiace compliance programy.
Popis
- Kontrolovať platobné upozornenia a upozornenia zo skríningu mien na druhej úrovni s cieľom identifikovať sankčné riziká a označené osoby alebo subjekty.
- Vykonávať pravidelné KYC kontroly štátnych príslušníkov sankcionovaných krajín alebo krajín podliehajúcich rozsiahlym sankciám.
- Mentorovať analytikov a posudzovať odporúčania a eskalácie z obchodných útvarov z hľadiska sankčných rizík, varovných signálov a možného obchádzania sankcií.
- Pôsobiť ako odborník na sankcie a poskytovať usmernenia členom tímu.
- Podporovať programy AML, ATF, sankcií a ABAC spoločnosti TD v oblasti rámcov, metodík, politík, štandardov, postupov, školení, monitorovania, vykazovania a eskalácie problémov.
- Vykonávať pravidelné kontroly klientov a kontroly vyvolané udalosťami, ako aj cielené hodnotenia rizík.
- Pomáhať pri iniciatívach hodnotenia rizík a interných a externých kontrolách.
- Vytvárať tímové postupy a riadiace procesy a poskytovať zainteresovaným stranám riadenia rizík finančnej kriminality poradenstvo o zmenách programov a regulácie.
- Spolupracovať s tímami Compliance, Legal, Risk a ďalšími tímami na tvorbe regulačných a interných správ a dokumentácie.
- Dohliadať na riadenie a vykazovanie výnimiek z politík a školení.
- Pomáhať sledovať a vykazovať problémy a udalosti prostredníctvom príslušného systému.
- Pripravovať zhrnutia, prezentácie, informačné poznámky a materiály o stave programu.
- Poskytovať odborné znalosti a usmernenia v oblasti riadenia rizík finančnej kriminality obchodným a rizikovým partnerom.
- Navrhovať a realizovať školiace programy pre zamestnancov.
- Skúmať a vyhodnocovať činnosti a kontroly riadenia rizík finančnej kriminality a následne odporúčať zlepšenia.
- Prispievať k produktovým iniciatívam a rizikovým projektom zahŕňajúcim zmeny procesov, systémov alebo postupov.
- Sledovať trendy v odvetví a vyvíjajúce sa regulačné požiadavky.
- Podporovať audity, regulačné kontroly a plánované preskúmania.
- Prispievať k zdieľaniu znalostí, vzájomnému zaškoľovaniu a rozvoju tímu.
- Informovať zainteresované strany o pokroku projektov a každodenných aktivitách.
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie alebo ekvivalentná odborná prax.
- Minimálne päť rokov relevantných skúseností.
- Pokročilé technické, obchodné alebo funkčné odborné znalosti v podporovanej oblasti.
- Odborné znalosti obchodných operácií, produktov, služieb, metód a prevádzkových štandardov.
- Znalosť programov AML, ATF, sankcií a ABAC vrátane rámcov, metodík, politík, štandardov, postupov, monitorovania, vykazovania a eskalácie.
- Schopnosť vykonávať kontroly platobných upozornení a upozornení zo skríningu mien na druhej úrovni.
- Schopnosť vykonávať KYC kontroly štátnych príslušníkov sankcionovaných krajín alebo krajín podliehajúcich rozsiahlym sankciám.
- Schopnosť posudzovať odporúčania a eskalácie z hľadiska sankčných rizík, varovných signálov a možného obchádzania sankcií.
- Schopnosť skúmať, vyšetrovať a vyhodnocovať riziká a kontroly riadenia rizík finančnej kriminality a odporúčať riešenia.
- Schopnosť vytvárať zhrnutia, prezentácie, informačné poznámky, správy a inú dokumentáciu.
- Schopnosť navrhovať a realizovať školiace programy.
- Schopnosť podporovať audity, regulačné kontroly, hodnotenia rizík a externé regulačné vykazovanie.
- Schopnosť pracovať samostatne ako senior analytik a odborník na danú oblasť.
- Schopnosť koučovať, vzdelávať, mentorovať a viesť analytikov a ďalších členov tímu.
- Schopnosť riadiť pracovné zaťaženie v súlade s požiadavkami na úroveň služieb.
- Schopnosť plniť povinnosti voči internému a externému auditu a regulačné povinnosti.
Benefity
- Variabilná odmena a motivačné ocenenia s možnosťou peňažných a/alebo akciových stimulov.
- Zdravotné benefity a programy podpory duševnej a fyzickej pohody.
- Programy sporenia a dôchodkového zabezpečenia.
- Platené voľno vrátane dovolenky, flexibilného voľna a sviatkov.
- Bankové výhody a zľavy.
- Príležitosti na kariérny rozvoj.
- Programy odmeňovania a uznávania úspechov.
- Pravidelné rozhovory o kariére, rozvoji a pracovnom výkone.
- Prístup k online vzdelávacej platforme.
- Mentorské programy.
- Školenia a úvodné adaptačné programy.
- Príležitostné domáce cestovanie.