TD
TD
TD উত্তর আমেরিকার একটি প্রধান ব্যাংক, যা ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ব্যাংকিং, বীমা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিকিউরিটিজ সেবার মাধ্যমে ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে। এর বিস্তৃত কার্যক্রমের মডেল ব্যাংকিং ও অর্থায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি করে, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল ও বিশেষায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের পদ রয়েছে। TD টেকসইতা, বৈচিত্র্য, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাবকেও গুরুত্ব দেয়, যা যত্ন, সম্মান এবং কর্মীদের বিকাশকেন্দ্রিক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে।

সিনিয়র আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি বিশ্লেষক, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত এসকেলেশন - TD

TD-তে সিনিয়র বিশ্লেষকের পদ, যেখানে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত সতর্কতা পর্যালোচনা, KYC ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং এসকেলেশন বিশ্লেষণে মনোযোগ দেওয়া হবে। এই পদে Financial Crime Risk Management-এর অংশীজনদের পরামর্শ দেওয়া এবং AML, নিষেধাজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স কর্মসূচিতে সহায়তা করা হবে।

বিবরণ

  • নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করতে পেমেন্ট ও নাম-স্ক্রিনিং সতর্কতাগুলো দ্বিতীয় স্তরে পর্যালোচনা করুন।
  • নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশ বা ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত অঞ্চলের নাগরিকদের নিয়মিত KYC পর্যালোচনা সম্পন্ন করুন।
  • বিশ্লেষকদের পরামর্শ দিন এবং নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত উদ্বেগ, সতর্কসংকেত ও সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর প্রচেষ্টার জন্য ব্যবসায়িক ইউনিটের রেফারেল ও এসকেলেশন মূল্যায়ন করুন।
  • নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে বিষয়বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করুন এবং দলের সদস্যদের নির্দেশনা দিন।
  • ফ্রেমওয়ার্ক, পদ্ধতি, নীতি, মানদণ্ড, প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং সমস্যার এসকেলেশনসহ TD-এর AML, ATF, নিষেধাজ্ঞা ও ABAC কর্মসূচিতে সহায়তা করুন।
  • নিয়মিত এবং ঘটনা-উদ্দীপিত গ্রাহক পর্যালোচনা ও নির্দিষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্পন্ন করুন।
  • ঝুঁকি মূল্যায়ন উদ্যোগ এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিদর্শনে সহায়তা করুন।
  • দলের প্রক্রিয়া ও গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা তৈরি করুন এবং কর্মসূচি ও নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন সম্পর্কে Financial Crime Risk Management-এর অংশীজনদের পরামর্শ দিন।
  • কমপ্লায়েন্স, আইন, ঝুঁকি এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে সমন্বয় করে নিয়ন্ত্রক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন এবং নথিপত্র তৈরি করুন।
  • নীতি ও প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত ছাড়ের গভর্ন্যান্স এবং প্রতিবেদন তদারক করুন।
  • প্রাসঙ্গিক সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্যা ও ঘটনা ট্র্যাক এবং প্রতিবেদন করতে সহায়তা করুন।
  • সারসংক্ষেপ, উপস্থাপনা, ব্রিফিং নোট এবং কর্মসূচির অগ্রগতি-সংক্রান্ত উপকরণ তৈরি করুন।
  • ব্যবসায়িক ও ঝুঁকি অংশীদারদের Financial Crime Risk Management বিষয়ে দক্ষতা ও নির্দেশনা দিন।
  • কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নকশা ও পরিচালনা করুন।
  • Financial Crime Risk Management-এর কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন করুন এবং উন্নতির সুপারিশ দিন।
  • প্রক্রিয়া, সিস্টেম বা কার্যপদ্ধতির পরিবর্তনসম্পৃক্ত পণ্য উদ্যোগ ও ঝুঁকি প্রকল্পে অবদান রাখুন।
  • শিল্পখাতের প্রবণতা এবং পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা ট্র্যাক করুন।
  • নিরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা এবং নির্ধারিত পরিদর্শনে সহায়তা করুন।
  • জ্ঞান ভাগাভাগি, ক্রস-ট্রেনিং এবং দলের উন্নয়নে অবদান রাখুন।
  • প্রকল্পের অগ্রগতি ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনদের হালনাগাদ রাখুন।

প্রয়োজনীয়তা

  • স্নাতক ডিগ্রি অথবা সমমানের পেশাগত অভিজ্ঞতা।
  • কমপক্ষে পাঁচ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা।
  • সমর্থিত শাখায় উন্নত প্রযুক্তিগত, ব্যবসায়িক বা কার্যগত দক্ষতা।
  • ব্যবসায়িক কার্যক্রম, পণ্য, পরিষেবা, পদ্ধতি এবং পরিচালন মানদণ্ডে দক্ষতা।
  • AML, ATF, নিষেধাজ্ঞা ও ABAC কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান, যার মধ্যে ফ্রেমওয়ার্ক, পদ্ধতি, নীতি, মানদণ্ড, প্রক্রিয়া, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন ও এসকেলেশন অন্তর্ভুক্ত।
  • পেমেন্ট ও নাম-স্ক্রিনিং সতর্কতার দ্বিতীয় স্তরের পর্যালোচনা পরিচালনার সক্ষমতা।
  • নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশ বা ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত অঞ্চলের নাগরিকদের KYC পর্যালোচনা করার সক্ষমতা।
  • নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত উদ্বেগ, সতর্কসংকেত ও সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর প্রচেষ্টা বিবেচনা করে রেফারেল ও এসকেলেশন মূল্যায়নের সক্ষমতা।
  • Financial Crime Risk Management-এর ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা, তদন্ত ও মূল্যায়ন করে সমাধানের সুপারিশ করার সক্ষমতা।
  • সারসংক্ষেপ, উপস্থাপনা, ব্রিফিং নোট, প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথিপত্র তৈরি করার সক্ষমতা।
  • প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নকশা ও পরিচালনার সক্ষমতা।
  • নিরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করার সক্ষমতা।
  • সিনিয়র বিশ্লেষক ও বিষয়বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা।
  • বিশ্লেষক ও অন্যান্য দলের সদস্যদের কোচিং, শিক্ষা, পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়ার সক্ষমতা।
  • সেবা-স্তরের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজের চাপ পরিচালনার সক্ষমতা।
  • অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রক দায়বদ্ধতা পূরণের সক্ষমতা।

সুবিধাসমূহ

  • নগদ এবং/অথবা ইকুইটি প্রণোদনার যোগ্যতাসহ পরিবর্তনশীল পারিশ্রমিক ও প্রণোদনা পুরস্কার।
  • স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সুবিধা।
  • সঞ্চয় ও অবসর কর্মসূচি।
  • ছুটির সুবিধা, যার মধ্যে বার্ষিক, ফ্লেক্স ও সরকারি ছুটি অন্তর্ভুক্ত।
  • ব্যাংকিং সুবিধা ও ছাড়।
  • ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ।
  • পুরস্কার ও স্বীকৃতি কর্মসূচি।
  • নিয়মিত ক্যারিয়ার, উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা আলোচনা।
  • অনলাইন শিক্ষামঞ্চে প্রবেশাধিকার।
  • মেন্টরিং কর্মসূচি।
  • প্রশিক্ষণ ও অনবোর্ডিং সেশন।
  • মাঝেমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ।