TD er en stor nordamerikansk bank som betjener privatpersoner, bedrifter og institusjonelle kunder gjennom privat- og bedriftsbank, forsikring, formuesforvaltning og verdipapirtjenester. Den brede virksomheten gir karrieremuligheter innen bank og finans, med roller på tvers av ulike regioner og fagområder. TD legger også vekt på bærekraft, mangfold, likestilling, inkludering og samfunnsengasjement, noe som bidrar til en arbeidsplasskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbeiderutvikling.
Senioranalytiker innen risiko for økonomisk kriminalitet, eskaleringer av amerikanske sanksjoner – TD
Senioranalytiker i TD med fokus på gjennomgang av sanksjonsvarsler, KYC-risikovurderinger og eskaleringsanalyser. Rollen gir råd til interessenter innen Financial Crime Risk Management og støtter programmer for bekjempelse av hvitvasking, sanksjoner og relatert etterlevelse.
USA
Maine
New Jersey
New York
Virginia72 280 $ – 117 520 $ / år
På stedetHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitetBeskrivelse
- Gjennomgå betalings- og navnescreeningsvarsler på andre nivå for å identifisere sanksjonsproblemer samt utpekte personer eller enheter.
- Gjennomføre periodiske KYC-gjennomganger av statsborgere fra sanksjonerte land eller bredt sanksjonerte jurisdiksjoner.
- Veilede analytikere og vurdere henvisninger og eskaleringer fra forretningsområder knyttet til sanksjonsproblemer, varselsignaler og mulig omgåelse.
- Være fagekspert på sanksjoner og gi veiledning til teammedlemmer.
- Støtte TDs AML-, ATF-, sanksjons- og ABAC-programmer på tvers av rammeverk, metoder, retningslinjer, standarder, prosedyrer, opplæring, overvåking, rapportering og eskalering av problemer.
- Gjennomføre periodiske og hendelsesutløste kundegjennomganger samt målrettede risikovurderinger.
- Bistå med risikovurderingsinitiativer og interne og eksterne undersøkelser.
- Utarbeide teamprosedyrer og styringsprosesser samt gi råd til interessenter innen Financial Crime Risk Management om program- og regulatoriske endringer.
- Samarbeide med Compliance, Legal, Risk og andre team om å utvikle regulatoriske og interne rapporter og dokumentasjon.
- Overvåke styring og rapportering av unntak fra retningslinjer og opplæring.
- Bidra til å spore og rapportere problemer og hendelser gjennom det relevante systemet.
- Utarbeide sammendrag, presentasjoner, orienteringsnotater og materiale om programstatus.
- Gi ekspertise og veiledning innen Financial Crime Risk Management til forretnings- og risikopartnere.
- Utforme og gjennomføre opplæringsprogrammer for ansatte.
- Undersøke og evaluere aktiviteter og kontroller innen Financial Crime Risk Management og anbefale forbedringer.
- Bidra til produktinitiativer og risikoprosjekter som omfatter endringer i prosesser, systemer eller praksis.
- Følge bransjetrender og utviklingen i regulatoriske krav.
- Støtte revisjoner, regulatoriske gjennomganger og planlagte undersøkelser.
- Bidra til kunnskapsdeling, kryssopplæring og teamutvikling.
- Holde interessenter oppdatert om prosjektfremdrift og daglige aktiviteter.
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende yrkeserfaring.
- Minst fem års relevant erfaring.
- Avansert teknisk, forretningsmessig eller funksjonell ekspertise innen fagområdet som støttes.
- Ekspertise innen virksomhetsdrift, produkter, tjenester, metoder og driftsstandarder.
- Kunnskap om AML-, ATF-, sanksjons- og ABAC-programmer, inkludert rammeverk, metoder, retningslinjer, standarder, prosedyrer, overvåking, rapportering og eskalering.
- Evne til å gjennomføre gjennomganger på andre nivå av betalings- og navnescreeningsvarsler.
- Evne til å gjennomføre KYC-gjennomganger av statsborgere fra sanksjonerte land eller bredt sanksjonerte jurisdiksjoner.
- Evne til å vurdere henvisninger og eskaleringer knyttet til sanksjonsproblemer, varselsignaler og mulig omgåelse.
- Evne til å undersøke, granske og evaluere risikoer og kontroller innen Financial Crime Risk Management samt anbefale løsninger.
- Evne til å utarbeide sammendrag, presentasjoner, orienteringsnotater, rapporter og annen dokumentasjon.
- Evne til å utforme og gjennomføre opplæringsprogrammer.
- Evne til å støtte revisjoner, regulatoriske gjennomganger, risikovurderinger og ekstern regulatorisk rapportering.
- Evne til å arbeide selvstendig som senioranalytiker og fagekspert.
- Evne til å coache, lære opp, veilede og støtte analytikere og andre teammedlemmer.
- Evne til å håndtere arbeidsmengde i tråd med krav til servicenivå.
- Evne til å oppfylle interne og eksterne revisjons- og regulatoriske forpliktelser.
Fordeler
- Variabel godtgjørelse og insentivutbetalinger, med mulighet for kontant- og/eller aksjebaserte insentiver.
- Helse- og velferdsfordeler.
- Spare- og pensjonsordninger.
- Betalt fri, inkludert ferie, fleksibel fri og helligdagsfri.
- Bankfordeler og rabatter.
- Muligheter for karriereutvikling.
- Belønnings- og anerkjennelsesprogrammer.
- Regelmessige samtaler om karriere, utvikling og prestasjoner.
- Tilgang til en nettbasert læringsplattform.
- Mentorprogrammer.
- Opplærings- og introduksjonssamlinger.
- Enkelte innenlandsreiser.