
TD شمالی امریکا کا ایک بڑا بینک ہے جو ذاتی اور کاروباری بینکاری، بیمہ، دولت کے انتظام اور سیکیورٹیز کی خدمات کے ذریعے افراد، کاروباری اداروں اور ادارہ جاتی صارفین کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس کا وسیع عملی ماڈل بینکاری اور مالیات کے مختلف شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کرتا ہے، جن میں مختلف خطوں اور تخصصات سے متعلق کردار شامل ہیں۔ TD پائیداری، تنوع، مساوات، شمولیت اور کمیونٹی پر اثرات کو بھی اہمیت دیتا ہے، جس سے نگہداشت، احترام اور ملازمین کی ترقی پر مبنی کام کی ثقافت تشکیل پاتی ہے۔
سینئر مالیاتی جرائم کے خطرے کے تجزیہ کار، امریکی پابندیوں سے متعلق اسکیلیشنز - TD
TD میں سینئر تجزیہ کار کا کردار، جس میں پابندیوں سے متعلق الرٹس کے جائزے، KYC خطرے کے جائزوں اور اسکیلیشن کے تجزیے پر توجہ دی جائے گی۔ یہ عہدہ Financial Crime Risk Management کے متعلقہ فریقوں کو مشورہ دے گا اور AML، پابندیوں اور متعلقہ تعمیلی پروگراموں میں معاونت کرے گا۔
تفصیل
- پابندیوں سے متعلق خدشات اور نامزد افراد یا اداروں کی شناخت کے لیے ادائیگی اور نام کی اسکریننگ کے الرٹس کا دوسری سطح پر جائزہ لیں۔
- پابندی زدہ ممالک یا وسیع پابندیوں کے دائرہ اختیار کے شہریوں کے لیے وقتاً فوقتاً KYC جائزے مکمل کریں۔
- تجزیہ کاروں کی رہنمائی کریں اور پابندیوں سے متعلق خدشات، خطرے کی علامات اور ممکنہ بچاؤ کے لیے کاروباری شعبوں کی جانب سے بھیجے گئے معاملات اور اسکیلیشنز کا جائزہ لیں۔
- پابندیوں کے موضوع پر ماہرِ مضمون کے طور پر کام کریں اور ٹیم کے ارکان کو رہنمائی فراہم کریں۔
- فریم ورکس، طریقہ کار، پالیسیوں، معیارات، طریقہ کار، تربیت، نگرانی، رپورٹنگ اور مسائل کی اسکیلیشن سمیت TD کے AML، ATF، پابندیوں اور ABAC پروگراموں میں معاونت کریں۔
- وقتاً فوقتاً اور واقعات سے متحرک ہونے والے صارفین کے جائزے اور مرکوز خطرے کے جائزے انجام دیں۔
- خطرے کے جائزے کے اقدامات اور داخلی و خارجی معائنوں میں معاونت کریں۔
- ٹیم کے طریقہ کار اور گورننس کے عمل تشکیل دیں، اور پروگرام و ضابطہ جاتی تبدیلیوں کے بارے میں Financial Crime Risk Management کے متعلقہ فریقوں کو مشورہ دیں۔
- Compliance، Legal، Risk اور دیگر ٹیموں کے ساتھ مل کر ضابطہ جاتی اور داخلی رپورٹس و دستاویزات تیار کریں۔
- پالیسی اور تربیتی استثناؤں کی گورننس اور رپورٹنگ کی نگرانی کریں۔
- متعلقہ نظام کے ذریعے مسائل اور واقعات کو ٹریک اور رپورٹ کرنے میں مدد دیں۔
- خلاصے، پریزنٹیشنز، بریفنگ نوٹس اور پروگرام کی پیش رفت سے متعلق مواد تیار کریں۔
- کاروباری اور خطرے کے شراکت داروں کو Financial Crime Risk Management کی مہارت اور رہنمائی فراہم کریں۔
- ملازمین کے تربیتی پروگرام ڈیزائن اور فراہم کریں۔
- Financial Crime Risk Management کی سرگرمیوں اور کنٹرولز پر تحقیق و جائزہ لیں، پھر بہتری کی سفارشات دیں۔
- عمل، نظام یا طریقۂ کار میں تبدیلیوں سے متعلق مصنوعات کے اقدامات اور خطرے کے منصوبوں میں حصہ لیں۔
- صنعتی رجحانات اور بدلتی ہوئی ضابطہ جاتی ضروریات کو ٹریک کریں۔
- آڈٹس، ضابطہ جاتی جائزوں اور مقررہ معائنوں میں معاونت کریں۔
- علم کے اشتراک، کراس ٹریننگ اور ٹیم کی ترقی میں حصہ لیں۔
- منصوبے کی پیش رفت اور روزمرہ سرگرمیوں سے متعلقہ فریقوں کو باخبر رکھیں۔
تقاضے
- بیچلر ڈگری یا مساوی پیشہ ورانہ تجربہ۔
- کم از کم پانچ سال کا متعلقہ تجربہ۔
- متعلقہ شعبے میں اعلیٰ تکنیکی، کاروباری یا فعالی مہارت۔
- کاروباری کارروائیوں، مصنوعات، خدمات، طریقوں اور عملی معیارات میں مہارت۔
- AML، ATF، پابندیوں اور ABAC پروگراموں کا علم، جس میں فریم ورکس، طریقہ کار، پالیسیاں، معیارات، نگرانی، رپورٹنگ اور اسکیلیشن شامل ہیں۔
- ادائیگی اور نام کی اسکریننگ کے الرٹس کے دوسری سطح کے جائزے انجام دینے کی صلاحیت۔
- پابندی زدہ ممالک یا وسیع پابندیوں کے دائرہ اختیار کے شہریوں کے KYC جائزے انجام دینے کی صلاحیت۔
- پابندیوں سے متعلق خدشات، خطرے کی علامات اور ممکنہ بچاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے بھیجے گئے معاملات اور اسکیلیشنز کا جائزہ لینے کی صلاحیت۔
- Financial Crime Risk Management کے خطرات اور کنٹرولز پر تحقیق، تفتیش اور جائزہ لے کر حل تجویز کرنے کی صلاحیت۔
- خلاصے، پریزنٹیشنز، بریفنگ نوٹس، رپورٹس اور دیگر دستاویزات تیار کرنے کی صلاحیت۔
- تربیتی پروگرام ڈیزائن اور فراہم کرنے کی صلاحیت۔
- آڈٹس، ضابطہ جاتی جائزوں، خطرے کے جائزوں اور بیرونی ضابطہ جاتی رپورٹنگ میں معاونت کرنے کی صلاحیت۔
- سینئر تجزیہ کار اور ماہرِ مضمون کے طور پر آزادانہ کام کرنے کی صلاحیت۔
- تجزیہ کاروں اور دیگر ٹیم ارکان کی کوچنگ، تعلیم، رہنمائی اور معاونت کرنے کی صلاحیت۔
- سروس لیول کی ضروریات کے مطابق کام کے بوجھ کو سنبھالنے کی صلاحیت۔
- داخلی و خارجی آڈٹ اور ضابطہ جاتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت۔
مراعات
- متغیر معاوضہ اور ترغیبی انعامات، جن میں نقد اور/یا ایکویٹی ترغیبات کی اہلیت شامل ہے۔
- صحت اور فلاح و بہبود کی سہولیات۔
- بچت اور ریٹائرمنٹ پروگرام۔
- ادا شدہ چھٹی، جس میں سالانہ، فلیکس اور تعطیلات کی PTO شامل ہے۔
- بینکاری سہولیات اور رعایتیں۔
- کیریئر ترقی کے مواقع۔
- انعام اور اعتراف کے پروگرام۔
- کیریئر، ترقی اور کارکردگی سے متعلق باقاعدہ گفتگو۔
- آن لائن لرننگ پلیٹ فارم تک رسائی۔
- مینٹورشپ پروگرام۔
- تربیتی اور آن بورڈنگ سیشنز۔
- کبھی کبھار ملک کے اندر سفر۔