TD är en stor nordamerikansk bank som erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder inom privat- och företagsbank, försäkring, förmögenhetsförvaltning samt värdepapperstjänster. Den breda verksamheten skapar karriärmöjligheter inom bank och finans, med roller i olika regioner och inom flera specialistområden. TD betonar också hållbarhet, mångfald, jämlikhet, inkludering och samhällsengagemang, vilket präglar en arbetsplatskultur med fokus på omtanke, respekt och medarbetarnas utveckling.
Senioranalytiker inom risk för finansiell brottslighet, eskaleringar av USA-sanktioner – TD
Senioranalytiker på TD med fokus på granskning av sanktionsvarningar, KYC-riskbedömningar och eskaleringsanalyser. Rollen ger råd till intressenter inom Financial Crime Risk Management och stödjer program för bekämpning av penningtvätt, sanktioner och relaterad regelefterlevnad.
Beskrivning
- Granska betalnings- och namnscreeningsvarningar på andra nivån för att identifiera sanktionsrelaterade problem samt utpekade personer eller enheter.
- Genomföra regelbundna KYC-granskningar av medborgare i sanktionsbelagda länder eller länder med omfattande sanktioner.
- Handleda analytiker och bedöma hänvisningar och eskaleringar från verksamhetslinjer avseende sanktionsproblem, varningssignaler och potentiellt kringgående.
- Vara ämnesexpert inom sanktioner och ge vägledning till teammedlemmar.
- Stödja TD:s program för AML, ATF, sanktioner och ABAC inom ramverk, metoder, policyer, standarder, rutiner, utbildning, övervakning, rapportering och eskalering av problem.
- Genomföra regelbundna och händelsestyrda kundgranskningar samt riktade riskbedömningar.
- Bistå i riskbedömningsinitiativ samt interna och externa granskningar.
- Skapa teamrutiner och styrningsprocesser samt ge råd till intressenter inom Financial Crime Risk Management om program- och regeländringar.
- Samarbeta med Compliance, Legal, Risk och andra team för att ta fram regulatoriska och interna rapporter och dokumentation.
- Övervaka styrning och rapportering av undantag från policyer och utbildningar.
- Bidra till att spåra och rapportera problem och händelser genom relevant system.
- Ta fram sammanfattningar, presentationer, briefingunderlag och material om programstatus.
- Tillhandahålla expertis och vägledning inom Financial Crime Risk Management till verksamhets- och riskpartner.
- Utforma och genomföra utbildningsprogram för medarbetare.
- Undersöka och utvärdera aktiviteter och kontroller inom Financial Crime Risk Management och rekommendera förbättringar.
- Bidra till produktinitiativ och riskprojekt som omfattar förändringar av processer, system eller arbetssätt.
- Följa branschtrender och föränderliga regulatoriska krav.
- Stödja revisioner, regulatoriska granskningar och planerade undersökningar.
- Bidra till kunskapsdelning, korsutbildning och teamutveckling.
- Hålla intressenter uppdaterade om projektets framsteg och dagliga aktiviteter.
Krav
- Kandidatexamen eller motsvarande yrkeserfarenhet.
- Minst fem års relevant erfarenhet.
- Avancerad teknisk, affärsmässig eller funktionell expertis inom det aktuella området.
- Expertis inom verksamhetens drift, produkter, tjänster, metoder och operativa standarder.
- Kunskap om AML-, ATF-, sanktions- och ABAC-program, inklusive ramverk, metoder, policyer, standarder, rutiner, övervakning, rapportering och eskalering.
- Förmåga att genomföra granskningar på andra nivån av betalnings- och namnscreeningsvarningar.
- Förmåga att genomföra KYC-granskningar av medborgare i sanktionsbelagda länder eller länder med omfattande sanktioner.
- Förmåga att bedöma hänvisningar och eskaleringar avseende sanktionsproblem, varningssignaler och potentiellt kringgående.
- Förmåga att undersöka, utreda och utvärdera risker och kontroller inom Financial Crime Risk Management samt rekommendera lösningar.
- Förmåga att ta fram sammanfattningar, presentationer, briefingunderlag, rapporter och annan dokumentation.
- Förmåga att utforma och genomföra utbildningsprogram.
- Förmåga att stödja revisioner, regulatoriska granskningar, riskbedömningar och extern regulatorisk rapportering.
- Förmåga att arbeta självständigt som senioranalytiker och ämnesexpert.
- Förmåga att coacha, utbilda, handleda och vägleda analytiker och andra teammedlemmar.
- Förmåga att hantera arbetsbelastning i enlighet med servicenivåkrav.
- Förmåga att uppfylla interna och externa revisions- samt regulatoriska skyldigheter.
Förmåner
- Rörlig ersättning och incitamentsbaserade utmärkelser, med möjlighet till kontant- och/eller aktiebaserade incitament.
- Förmåner för hälsa och välbefinnande.
- Spar- och pensionsprogram.
- Betald ledighet, inklusive semester, flexibel ledighet och helgdagar.
- Bankförmåner och rabatter.
- Möjligheter till karriärutveckling.
- Program för belöning och erkännande.
- Regelbundna samtal om karriär, utveckling och prestation.
- Tillgång till en digital lärplattform.
- Mentorskapsprogram.
- Utbildnings- och introduktionssessioner.
- Enstaka inrikesresor.