
TD یکی از بانکهای بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسبوکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه میدهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصتهای شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی میکند و نقشهایی را در مناطق و زمینههای تخصصی مختلف دربرمیگیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد میکند.
تحلیلگر ارشد ریسک جرایم مالی، تشدید موارد تحریمهای آمریکا - TD
نقش تحلیلگر ارشد در TD با تمرکز بر بررسی هشدارهای تحریم، ارزیابی ریسک KYC و تحلیل موارد ارجاعشده. این جایگاه به ذینفعان مدیریت ریسک جرایم مالی مشاوره میدهد و از برنامههای AML، تحریمها و انطباق مرتبط پشتیبانی میکند.
$۷۲٬۲۸۰ – $۱۱۷٬۵۲۰ / سال
حضوریتماموقتارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالیتوضیحات
- هشدارهای پرداخت و غربالگری نام را در سطح دوم بررسی کنید تا نگرانیهای مربوط به تحریمها و افراد یا نهادهای تعیینشده شناسایی شوند.
- بررسیهای دورهای KYC را برای اتباع کشورهای تحت تحریم یا حوزههای قضایی دارای تحریمهای گسترده انجام دهید.
- به تحلیلگران آموزش دهید و ارجاعها و موارد تشدیدشده از سوی خطوط کسبوکار را از نظر نگرانیهای تحریمی، نشانههای خطر و احتمال دور زدن تحریمها ارزیابی کنید.
- بهعنوان متخصص موضوعی تحریمها فعالیت کنید و به اعضای تیم راهنمایی ارائه دهید.
- از برنامههای AML، ATF، تحریمها و ABAC شرکت TD در زمینه چارچوبها، روششناسیها، سیاستها، استانداردها، رویهها، آموزش، پایش، گزارشدهی و تشدید مسائل پشتیبانی کنید.
- بررسیهای دورهای و رویدادمحور مشتریان و ارزیابیهای متمرکز ریسک را انجام دهید.
- در طرحهای ارزیابی ریسک و بررسیهای داخلی و خارجی همکاری کنید.
- رویههای تیم و فرایندهای حاکمیتی ایجاد کنید و درباره تغییرات برنامهای و مقرراتی به ذینفعان مدیریت ریسک جرایم مالی مشاوره دهید.
- با تیمهای انطباق، حقوقی، ریسک و سایر تیمها برای تهیه گزارشها و مستندات مقرراتی و داخلی همکاری کنید.
- بر حاکمیت و گزارشدهی معافیتهای سیاستی و آموزشی نظارت کنید.
- به پیگیری و گزارش مسائل و رویدادها از طریق سامانه مربوطه کمک کنید.
- خلاصهها، ارائهها، یادداشتهای توجیهی و مطالب مربوط به وضعیت برنامه را تهیه کنید.
- تخصص و راهنمایی مدیریت ریسک جرایم مالی را در اختیار شرکای کسبوکار و ریسک قرار دهید.
- برنامههای آموزشی کارکنان را طراحی و اجرا کنید.
- فعالیتها و کنترلهای مدیریت ریسک جرایم مالی را بررسی و ارزیابی کنید و سپس پیشنهادهای بهبود ارائه دهید.
- در طرحهای محصول و پروژههای ریسک شامل تغییرات فرایندی، سیستمی یا عملیاتی مشارکت کنید.
- روندهای صنعت و الزامات مقرراتی در حال تحول را پیگیری کنید.
- از ممیزیها، بررسیهای مقرراتی و بازرسیهای برنامهریزیشده پشتیبانی کنید.
- در اشتراک دانش، آموزش متقابل و توسعه تیم مشارکت کنید.
- ذینفعان را از پیشرفت پروژه و فعالیتهای روزانه مطلع نگه دارید.
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی یا تجربه حرفهای معادل.
- حداقل پنج سال تجربه مرتبط.
- تخصص فنی، کسبوکار یا عملکردی پیشرفته در حوزه مورد پشتیبانی.
- تسلط بر عملیات کسبوکار، محصولات، خدمات، روشها و استانداردهای عملیاتی.
- آشنایی با برنامههای AML، ATF، تحریمها و ABAC، شامل چارچوبها، روششناسیها، سیاستها، استانداردها، رویهها، پایش، گزارشدهی و تشدید موارد.
- توانایی انجام بررسیهای سطح دوم هشدارهای پرداخت و غربالگری نام.
- توانایی انجام بررسیهای KYC برای اتباع کشورهای تحت تحریم یا حوزههای قضایی دارای تحریمهای گسترده.
- توانایی ارزیابی ارجاعها و موارد تشدیدشده از نظر نگرانیهای تحریمی، نشانههای خطر و احتمال دور زدن تحریمها.
- توانایی تحقیق، بررسی و ارزیابی ریسکها و کنترلهای مدیریت ریسک جرایم مالی و پیشنهاد راهحل.
- توانایی تهیه خلاصهها، ارائهها، یادداشتهای توجیهی، گزارشها و سایر مستندات.
- توانایی طراحی و اجرای برنامههای آموزشی.
- توانایی پشتیبانی از ممیزیها، بررسیهای مقرراتی، ارزیابیهای ریسک و گزارشدهی مقرراتی خارجی.
- توانایی کار مستقل بهعنوان تحلیلگر ارشد و متخصص موضوعی.
- توانایی مربیگری، آموزش، راهنمایی و هدایت تحلیلگران و سایر اعضای تیم.
- توانایی مدیریت حجم کار مطابق با الزامات سطح خدمت.
- توانایی انجام تعهدات ممیزی داخلی و خارجی و الزامات مقرراتی.
مزایا
- دریافت جبران خدمات متغیر و پاداشهای انگیزشی، با امکان واجد شرایط بودن برای مشوقهای نقدی و/یا سهامی.
- مزایای سلامت و رفاه.
- برنامههای پسانداز و بازنشستگی.
- مرخصی با حقوق، شامل مرخصی سالانه، شناور و تعطیلات.
- مزایا و تخفیفهای بانکی.
- فرصتهای توسعه شغلی.
- برنامههای پاداش و تقدیر.
- گفتوگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد.
- دسترسی به یک پلتفرم آموزش آنلاین.
- برنامههای مربیگری.
- جلسات آموزش و آشنایی با کار.
- سفر داخلی گاهبهگاه.