TD
TD
TD یکی از بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسب‌وکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه می‌دهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصت‌های شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی می‌کند و نقش‌هایی را در مناطق و زمینه‌های تخصصی مختلف دربرمی‌گیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد می‌کند.

تحلیلگر ارشد ریسک جرایم مالی، تشدید موارد تحریم‌های آمریکا - TD

نقش تحلیلگر ارشد در TD با تمرکز بر بررسی هشدارهای تحریم، ارزیابی ریسک KYC و تحلیل موارد ارجاع‌شده. این جایگاه به ذی‌نفعان مدیریت ریسک جرایم مالی مشاوره می‌دهد و از برنامه‌های AML، تحریم‌ها و انطباق مرتبط پشتیبانی می‌کند.

توضیحات

  • هشدارهای پرداخت و غربالگری نام را در سطح دوم بررسی کنید تا نگرانی‌های مربوط به تحریم‌ها و افراد یا نهادهای تعیین‌شده شناسایی شوند.
  • بررسی‌های دوره‌ای KYC را برای اتباع کشورهای تحت تحریم یا حوزه‌های قضایی دارای تحریم‌های گسترده انجام دهید.
  • به تحلیلگران آموزش دهید و ارجاع‌ها و موارد تشدیدشده از سوی خطوط کسب‌وکار را از نظر نگرانی‌های تحریمی، نشانه‌های خطر و احتمال دور زدن تحریم‌ها ارزیابی کنید.
  • به‌عنوان متخصص موضوعی تحریم‌ها فعالیت کنید و به اعضای تیم راهنمایی ارائه دهید.
  • از برنامه‌های AML، ATF، تحریم‌ها و ABAC شرکت TD در زمینه چارچوب‌ها، روش‌شناسی‌ها، سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها، آموزش، پایش، گزارش‌دهی و تشدید مسائل پشتیبانی کنید.
  • بررسی‌های دوره‌ای و رویدادمحور مشتریان و ارزیابی‌های متمرکز ریسک را انجام دهید.
  • در طرح‌های ارزیابی ریسک و بررسی‌های داخلی و خارجی همکاری کنید.
  • رویه‌های تیم و فرایندهای حاکمیتی ایجاد کنید و درباره تغییرات برنامه‌ای و مقرراتی به ذی‌نفعان مدیریت ریسک جرایم مالی مشاوره دهید.
  • با تیم‌های انطباق، حقوقی، ریسک و سایر تیم‌ها برای تهیه گزارش‌ها و مستندات مقرراتی و داخلی همکاری کنید.
  • بر حاکمیت و گزارش‌دهی معافیت‌های سیاستی و آموزشی نظارت کنید.
  • به پیگیری و گزارش مسائل و رویدادها از طریق سامانه مربوطه کمک کنید.
  • خلاصه‌ها، ارائه‌ها، یادداشت‌های توجیهی و مطالب مربوط به وضعیت برنامه را تهیه کنید.
  • تخصص و راهنمایی مدیریت ریسک جرایم مالی را در اختیار شرکای کسب‌وکار و ریسک قرار دهید.
  • برنامه‌های آموزشی کارکنان را طراحی و اجرا کنید.
  • فعالیت‌ها و کنترل‌های مدیریت ریسک جرایم مالی را بررسی و ارزیابی کنید و سپس پیشنهادهای بهبود ارائه دهید.
  • در طرح‌های محصول و پروژه‌های ریسک شامل تغییرات فرایندی، سیستمی یا عملیاتی مشارکت کنید.
  • روندهای صنعت و الزامات مقرراتی در حال تحول را پیگیری کنید.
  • از ممیزی‌ها، بررسی‌های مقرراتی و بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده پشتیبانی کنید.
  • در اشتراک دانش، آموزش متقابل و توسعه تیم مشارکت کنید.
  • ذی‌نفعان را از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های روزانه مطلع نگه دارید.

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی یا تجربه حرفه‌ای معادل.
  • حداقل پنج سال تجربه مرتبط.
  • تخصص فنی، کسب‌وکار یا عملکردی پیشرفته در حوزه مورد پشتیبانی.
  • تسلط بر عملیات کسب‌وکار، محصولات، خدمات، روش‌ها و استانداردهای عملیاتی.
  • آشنایی با برنامه‌های AML، ATF، تحریم‌ها و ABAC، شامل چارچوب‌ها، روش‌شناسی‌ها، سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها، پایش، گزارش‌دهی و تشدید موارد.
  • توانایی انجام بررسی‌های سطح دوم هشدارهای پرداخت و غربالگری نام.
  • توانایی انجام بررسی‌های KYC برای اتباع کشورهای تحت تحریم یا حوزه‌های قضایی دارای تحریم‌های گسترده.
  • توانایی ارزیابی ارجاع‌ها و موارد تشدیدشده از نظر نگرانی‌های تحریمی، نشانه‌های خطر و احتمال دور زدن تحریم‌ها.
  • توانایی تحقیق، بررسی و ارزیابی ریسک‌ها و کنترل‌های مدیریت ریسک جرایم مالی و پیشنهاد راه‌حل.
  • توانایی تهیه خلاصه‌ها، ارائه‌ها، یادداشت‌های توجیهی، گزارش‌ها و سایر مستندات.
  • توانایی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی.
  • توانایی پشتیبانی از ممیزی‌ها، بررسی‌های مقرراتی، ارزیابی‌های ریسک و گزارش‌دهی مقرراتی خارجی.
  • توانایی کار مستقل به‌عنوان تحلیلگر ارشد و متخصص موضوعی.
  • توانایی مربیگری، آموزش، راهنمایی و هدایت تحلیلگران و سایر اعضای تیم.
  • توانایی مدیریت حجم کار مطابق با الزامات سطح خدمت.
  • توانایی انجام تعهدات ممیزی داخلی و خارجی و الزامات مقرراتی.

مزایا

  • دریافت جبران خدمات متغیر و پاداش‌های انگیزشی، با امکان واجد شرایط بودن برای مشوق‌های نقدی و/یا سهامی.
  • مزایای سلامت و رفاه.
  • برنامه‌های پس‌انداز و بازنشستگی.
  • مرخصی با حقوق، شامل مرخصی سالانه، شناور و تعطیلات.
  • مزایا و تخفیف‌های بانکی.
  • فرصت‌های توسعه شغلی.
  • برنامه‌های پاداش و تقدیر.
  • گفت‌وگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد.
  • دسترسی به یک پلتفرم آموزش آنلاین.
  • برنامه‌های مربیگری.
  • جلسات آموزش و آشنایی با کار.
  • سفر داخلی گاه‌به‌گاه.