TD
TD
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน

นักวิเคราะห์อาวุโสด้านความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน การยกระดับกรณีมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ - TD

ตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสที่ TD ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบการแจ้งเตือนด้านมาตรการคว่ำบาตร การประเมินความเสี่ยง KYC และการวิเคราะห์กรณีที่ต้องยกระดับ. ตำแหน่งนี้ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน และสนับสนุนโครงการ AML มาตรการคว่ำบาตร และโครงการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

  • ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากการชำระเงินและการคัดกรองชื่อในระดับที่สอง เพื่อระบุข้อกังวลด้านมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรการ
  • ดำเนินการทบทวน KYC เป็นระยะสำหรับบุคคลสัญชาติของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรือเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรในวงกว้าง
  • ให้คำปรึกษาแก่นักวิเคราะห์ และประเมินการส่งต่อหรือการยกระดับจากสายงานธุรกิจเกี่ยวกับข้อกังวลด้านมาตรการคว่ำบาตร สัญญาณเตือน และความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงมาตรการ
  • ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการคว่ำบาตรและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีม
  • สนับสนุนโครงการ AML, ATF, มาตรการคว่ำบาตร และ ABAC ของ TD ในด้านกรอบการดำเนินงาน วิธีการ นโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน การฝึกอบรม การติดตาม การรายงาน และการยกระดับประเด็น
  • ดำเนินการทบทวนลูกค้าเป็นระยะและตามเหตุการณ์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงแบบมุ่งเน้น
  • ช่วยเหลือโครงการริเริ่มด้านการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบภายในและภายนอก
  • จัดทำขั้นตอนการทำงานของทีมและกระบวนการกำกับดูแล พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการและกฎระเบียบ
  • ประสานงานกับทีมกำกับดูแล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายความเสี่ยง และทีมอื่น ๆ เพื่อจัดทำรายงานและเอกสารด้านกฎระเบียบและเอกสารภายใน
  • กำกับดูแลการบริหารจัดการและการรายงานข้อยกเว้นด้านนโยบายและการฝึกอบรม
  • ช่วยติดตามและรายงานประเด็นและเหตุการณ์ผ่านระบบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำบทสรุป งานนำเสนอ บันทึกสรุป และเอกสารแสดงสถานะของโครงการ
  • ให้ความเชี่ยวชาญและคำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินแก่คู่ค้าทางธุรกิจและฝ่ายความเสี่ยง
  • ออกแบบและจัดส่งโครงการฝึกอบรมพนักงาน
  • วิจัยและประเมินกิจกรรมและการควบคุมด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน แล้วเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
  • มีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มด้านผลิตภัณฑ์และโครงการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระบบ หรือแนวปฏิบัติ
  • ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
  • สนับสนุนการตรวจสอบ การทบทวนด้านกฎระเบียบ และการตรวจประเมินตามกำหนดการ
  • มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน และการพัฒนาทีม
  • อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและกิจกรรมประจำวัน

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์วิชาชีพเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี
  • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ธุรกิจ หรือหน้าที่งานระดับสูงในสาขาที่สนับสนุน
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการ และมาตรฐานการดำเนินงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ AML, ATF, มาตรการคว่ำบาตร และ ABAC รวมถึงกรอบการดำเนินงาน วิธีการ นโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน การติดตาม การรายงาน และการยกระดับ
  • สามารถดำเนินการตรวจสอบระดับที่สองสำหรับการแจ้งเตือนจากการชำระเงินและการคัดกรองชื่อ
  • สามารถดำเนินการทบทวน KYC สำหรับบุคคลสัญชาติของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรือเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรในวงกว้าง
  • สามารถประเมินการส่งต่อและการยกระดับเกี่ยวกับข้อกังวลด้านมาตรการคว่ำบาตร สัญญาณเตือน และความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงมาตรการ
  • สามารถวิจัย สืบสวน และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
  • สามารถจัดทำบทสรุป งานนำเสนอ บันทึกสรุป รายงาน และเอกสารอื่น ๆ
  • สามารถออกแบบและจัดส่งโครงการฝึกอบรม
  • สามารถสนับสนุนการตรวจสอบ การทบทวนด้านกฎระเบียบ การประเมินความเสี่ยง และการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก
  • สามารถทำงานอย่างอิสระในฐานะนักวิเคราะห์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • สามารถสอน ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่นักวิเคราะห์และสมาชิกทีมอื่น ๆ
  • สามารถบริหารปริมาณงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระดับการให้บริการ
  • สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก และกฎระเบียบ

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทนผันแปรและรางวัลจูงใจ โดยอาจมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจในรูปเงินสดและ/หรือหุ้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • โครงการออมทรัพย์และการเกษียณอายุ
  • วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันลาพักร้อน วันหยุดแบบยืดหยุ่น และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สิทธิประโยชน์และส่วนลดด้านการธนาคาร
  • โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
  • โครงการให้รางวัลและการยกย่อง
  • การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
  • สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
  • โครงการพี่เลี้ยง
  • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
  • การเดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว