TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.
Seniorní analytik rizik finanční kriminality, eskalace sankcí USA — TD
Pozice seniorního analytika ve společnosti TD zaměřená na kontrolu sankčních upozornění, hodnocení rizik KYC a analýzu eskalací. Pozice poskytuje poradenství zainteresovaným stranám řízení rizik finanční kriminality a podporuje programy AML, sankcí a souvisejícího compliance.
Popis
- Provádět kontrolu platebních upozornění a upozornění z kontroly jmen na druhé úrovni s cílem identifikovat sankční rizika a osoby nebo subjekty uvedené na sankčních seznamech.
- Provádět pravidelné kontroly KYC u občanů sankcionovaných zemí nebo jurisdikcí s rozsáhlými sankcemi.
- Mentorovat analytiky a posuzovat podněty a eskalace z obchodních útvarů z hlediska sankčních rizik, varovných signálů a možného obcházení sankcí.
- Působit jako odborník na sankce a poskytovat členům týmu metodické vedení.
- Podporovat programy TD v oblasti AML, ATF, sankcí a ABAC, včetně rámců, metodik, zásad, standardů, postupů, školení, monitoringu, reportingu a eskalace problémů.
- Provádět pravidelné kontroly klientů a kontroly vyvolané událostmi a také cílená hodnocení rizik.
- Podílet se na iniciativách v oblasti hodnocení rizik a interních i externích kontrolách.
- Vytvářet týmové postupy a procesy řízení a poskytovat zainteresovaným stranám řízení rizik finanční kriminality poradenství ohledně změn programů a regulace.
- Spolupracovat s týmy compliance, právního oddělení, řízení rizik a dalšími týmy na přípravě regulatorních a interních reportů a dokumentace.
- Dohlížet na řízení a reporting výjimek z pravidel a školení.
- Pomáhat sledovat a reportovat problémy a události prostřednictvím příslušného systému.
- Připravovat souhrny, prezentace, briefingové poznámky a materiály o stavu programů.
- Poskytovat obchodním partnerům a partnerům pro řízení rizik odborné znalosti a poradenství v oblasti řízení rizik finanční kriminality.
- Navrhovat a realizovat školicí programy pro zaměstnance.
- Zkoumat a vyhodnocovat činnosti a kontrolní mechanismy řízení rizik finanční kriminality a následně doporučovat zlepšení.
- Podílet se na produktových iniciativách a projektech v oblasti rizik zahrnujících změny procesů, systémů nebo postupů.
- Sledovat trendy v odvětví a vyvíjející se regulatorní požadavky.
- Podporovat audity, regulatorní kontroly a plánovaná šetření.
- Podílet se na sdílení znalostí, vzájemném školení a rozvoji týmu.
- Informovat zainteresované strany o průběhu projektů a každodenních činnostech.
Požadavky
- Bakalářský titul nebo rovnocenná profesní praxe.
- Nejméně pět let relevantních zkušeností.
- Pokročilé technické, obchodní nebo funkční znalosti v podporované oblasti.
- Odborná znalost obchodních operací, produktů, služeb, metod a provozních standardů.
- Znalost programů AML, ATF, sankcí a ABAC včetně rámců, metodik, zásad, standardů, postupů, monitoringu, reportingu a eskalace.
- Schopnost provádět kontroly platebních upozornění a upozornění z kontroly jmen na druhé úrovni.
- Schopnost provádět kontroly KYC u občanů sankcionovaných zemí nebo jurisdikcí s rozsáhlými sankcemi.
- Schopnost posuzovat podněty a eskalace z hlediska sankčních rizik, varovných signálů a možného obcházení sankcí.
- Schopnost zkoumat, vyšetřovat a vyhodnocovat rizika a kontrolní mechanismy řízení rizik finanční kriminality a doporučovat řešení.
- Schopnost vytvářet souhrny, prezentace, briefingové poznámky, reporty a další dokumentaci.
- Schopnost navrhovat a realizovat školicí programy.
- Schopnost podporovat audity, regulatorní kontroly, hodnocení rizik a externí regulatorní reporting.
- Schopnost samostatně pracovat jako seniorní analytik a odborník na danou oblast.
- Schopnost školit, vzdělávat, mentorovat a vést analytiky a další členy týmu.
- Schopnost řídit pracovní zátěž v souladu s požadavky na úroveň služeb.
- Schopnost plnit povinnosti vůči internímu a externímu auditu a regulačním orgánům.
Benefity
- Variabilní odměňování a motivační ocenění s možností peněžních a/nebo majetkových pobídek.
- Benefity pro zdraví a osobní pohodu.
- Spořicí a penzijní programy.
- Placené volno včetně dovolené, flexibilního volna a svátků.
- Bankovní benefity a slevy.
- Příležitosti pro kariérní rozvoj.
- Programy odměňování a uznání.
- Pravidelné rozhovory o kariéře, rozvoji a pracovním výkonu.
- Přístup k online vzdělávací platformě.
- Mentorské programy.
- Školení a úvodní adaptační setkání.
- Příležitostné tuzemské cestování.