Ang TD ay isang pangunahing bangko sa Hilagang Amerika na naglilingkod sa mga indibidwal, negosyo, at institusyonal na kliyente sa pamamagitan ng personal at pangnegosyong pagbabangko, insurance, pamamahala ng yaman, at mga serbisyo sa securities. Ang malawak nitong modelo ng operasyon ay nagbubukas ng mga oportunidad sa karera sa pagbabangko at pananalapi, na may mga tungkuling sumasaklaw sa iba’t ibang rehiyon at larangan ng kadalubhasaan. Binibigyang-diin din ng TD ang pagpapanatili, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, inklusyon, at ambag sa komunidad, na humuhubog sa kultura ng lugar ng trabaho na nakasentro sa malasakit, paggalang, at paglago ng mga empleyado.
Senior na Analyst sa Panganib ng Krimeng Pinansyal, Mga Eskalasyon sa Sanksyon ng US - TD
Senior na tungkulin sa pagsusuri sa TD na nakatuon sa pagrepaso ng mga alerto sa sanksyon, pagtatasa ng panganib sa KYC, at pagsusuri ng mga eskalasyon. Nagbibigay ang posisyong ito ng payo sa mga stakeholder ng Pamamahala sa Panganib ng Krimeng Pinansyal at sumusuporta sa mga programang AML, sanksyon, at kaugnay na pagsunod.
Paglalarawan
- Suriin sa ikalawang antas ang mga alerto sa pagbabayad at screening ng pangalan upang matukoy ang mga alalahanin sa sanksyon at mga itinalagang indibidwal o entidad.
- Kumpletuhin ang pana-panahong pagsusuri ng KYC para sa mga mamamayan ng mga bansang may sanksyon o mga hurisdiksyong malawak na may sanksyon.
- Turuan ang mga analyst at tasahin ang mga referral at eskalasyon mula sa linya ng negosyo para sa mga alalahanin sa sanksyon, red flag, at posibleng pag-iwas.
- Magsilbing subject matter expert sa sanksyon at magbigay ng gabay sa mga miyembro ng team.
- Suportahan ang mga programang AML, ATF, sanksyon, at ABAC ng TD sa mga framework, metodolohiya, polisiya, pamantayan, pamamaraan, pagsasanay, monitoring, pag-uulat, at eskalasyon ng isyu.
- Magsagawa ng pana-panahon at dulot ng kaganapan na pagsusuri sa customer at nakatuong pagtatasa ng panganib.
- Tumulong sa mga inisyatiba sa pagtatasa ng panganib at mga internal at external na pagsusuri.
- Gumawa ng mga pamamaraan ng team at proseso ng pamamahala, at payuhan ang mga stakeholder ng Pamamahala sa Panganib ng Krimeng Pinansyal tungkol sa mga pagbabago sa programa at regulasyon.
- Makipagtulungan sa mga team ng Compliance, Legal, Risk, at iba pa upang bumuo ng mga ulat at dokumentasyong pangregulasyon at panloob.
- Pangasiwaan ang pamamahala at pag-uulat para sa mga exemption sa polisiya at pagsasanay.
- Tumulong sa pagsubaybay at pag-uulat ng mga isyu at kaganapan sa pamamagitan ng kaugnay na sistema.
- Gumawa ng mga buod, presentasyon, briefing note, at materyal tungkol sa status ng programa.
- Magbigay ng kadalubhasaan at gabay sa Pamamahala sa Panganib ng Krimeng Pinansyal sa mga kasosyo sa negosyo at panganib.
- Magdisenyo at magsagawa ng mga programa sa pagsasanay ng empleyado.
- Magsaliksik at magsuri ng mga aktibidad at kontrol sa Pamamahala sa Panganib ng Krimeng Pinansyal, pagkatapos ay magrekomenda ng mga pagpapahusay.
- Makibahagi sa mga inisyatiba sa produkto at proyekto sa panganib na may mga pagbabago sa proseso, sistema, o gawain.
- Subaybayan ang mga trend sa industriya at nagbabagong kinakailangan sa regulasyon.
- Suportahan ang mga audit, pagsusuring pangregulasyon, at nakaiskedyul na pagsusuri.
- Makibahagi sa pagbabahagi ng kaalaman, cross-training, at pag-unlad ng team.
- Panatilihing updated ang mga stakeholder tungkol sa progreso ng proyekto at mga pang-araw-araw na gawain.
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s degree o katumbas na karanasang propesyonal.
- Hindi bababa sa limang taon ng kaugnay na karanasan.
- Abanteng teknikal, pangnegosyo, o functional na kadalubhasaan sa sinusuportahang disiplina.
- Kadalubhasaan sa operasyon ng negosyo, produkto, serbisyo, pamamaraan, at pamantayan sa pagpapatakbo.
- Kaalaman sa mga programang AML, ATF, sanksyon, at ABAC, kabilang ang mga framework, metodolohiya, polisiya, pamantayan, pamamaraan, monitoring, pag-uulat, at eskalasyon.
- Kakayahang magsagawa ng ikalawang antas na pagsusuri ng mga alerto sa pagbabayad at screening ng pangalan.
- Kakayahang magsagawa ng pagsusuri ng KYC para sa mga mamamayan ng mga bansang may sanksyon o mga hurisdiksyong malawak na may sanksyon.
- Kakayahang magsuri ng mga referral at eskalasyon para sa mga alalahanin sa sanksyon, red flag, at posibleng pag-iwas.
- Kakayahang magsaliksik, mag-imbestiga, at magsuri ng mga panganib at kontrol sa Pamamahala sa Panganib ng Krimeng Pinansyal, at magrekomenda ng mga solusyon.
- Kakayahang gumawa ng mga buod, presentasyon, briefing note, ulat, at iba pang dokumentasyon.
- Kakayahang magdisenyo at magsagawa ng mga programa sa pagsasanay.
- Kakayahang sumuporta sa mga audit, pagsusuring pangregulasyon, pagtatasa ng panganib, at external regulatory reporting.
- Kakayahang magtrabaho nang مستقل bilang senior analyst at subject matter expert.
- Kakayahang mag-coach, magturo, mag-mentor, at gumabay sa mga analyst at iba pang miyembro ng team.
- Kakayahang pamahalaan ang workload ayon sa mga kinakailangan sa antas ng serbisyo.
- Kakayahang tumupad sa mga obligasyon sa internal audit, external audit, at regulasyon.
Mga Benepisyo
- Variable compensation at mga incentive award, na may pagiging kwalipikado para sa cash at/o equity incentive.
- Mga benepisyo para sa kalusugan at kapakanan.
- Mga programa sa pag-iimpok at pagreretiro.
- Bayad na time off, kabilang ang vacation, flex, at holiday PTO.
- Mga benepisyo at diskuwento sa pagbabangko.
- Mga pagkakataon sa pag-unlad ng karera.
- Mga programa ng reward at pagkilala.
- Regular na talakayan tungkol sa karera, pag-unlad, at pagganap.
- Access sa online learning platform.
- Mga programang mentoring.
- Mga sesyon ng pagsasanay at onboarding.
- Paminsan-minsang paglalakbay sa loob ng bansa.