TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.
محلل أول لمخاطر الجرائم المالية، تصعيدات العقوبات الأمريكية - TD
دور محلل أول في TD يركز على مراجعة تنبيهات العقوبات، وتقييمات مخاطر اعرف عميلك، وتحليل التصعيدات. يقدم شاغل الوظيفة المشورة لأصحاب المصلحة في إدارة مخاطر الجرائم المالية ويدعم برامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات وبرامج الامتثال ذات الصلة.
الولايات المتحدة
مين
نيوجيرسي
نيويورك
فرجينيا72,280 US$ – 117,520 US$ / سنة
في الموقعدوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- مراجعة تنبيهات المدفوعات وفحص الأسماء على المستوى الثاني لتحديد مخاوف العقوبات والأفراد أو الكيانات المدرجة.
- إجراء مراجعات دورية لمتطلبات اعرف عميلك لمواطني الدول الخاضعة للعقوبات أو الولايات القضائية الخاضعة لعقوبات شاملة.
- إرشاد المحللين وتقييم الإحالات والتصعيدات الواردة من خطوط الأعمال بشأن مخاوف العقوبات والإشارات التحذيرية ومحاولات التهرب المحتملة.
- العمل خبيرًا متخصصًا في العقوبات وتقديم التوجيه لأعضاء الفريق.
- دعم برامج TD لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد عبر الأطر والمنهجيات والسياسات والمعايير والإجراءات والتدريب والمراقبة وإعداد التقارير وتصعيد القضايا.
- إجراء مراجعات دورية للعملاء وتقييمات مركزة للمخاطر عند وقوع أحداث محفزة.
- المساعدة في مبادرات تقييم المخاطر والفحوصات الداخلية والخارجية.
- إنشاء إجراءات الفريق وعمليات الحوكمة وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة في إدارة مخاطر الجرائم المالية بشأن تغييرات البرامج واللوائح.
- التعاون مع فرق الامتثال والشؤون القانونية والمخاطر وغيرها لإعداد التقارير والوثائق التنظيمية والداخلية.
- الإشراف على الحوكمة وإعداد التقارير بشأن الإعفاءات من السياسات والتدريب.
- المساعدة في تتبع القضايا والأحداث والإبلاغ عنها عبر النظام المعني.
- إعداد الملخصات والعروض التقديمية ومذكرات الإحاطة ومواد حالة البرنامج.
- تقديم الخبرة والتوجيه في إدارة مخاطر الجرائم المالية لشركاء الأعمال والمخاطر.
- تصميم برامج تدريب الموظفين وتنفيذها.
- البحث في أنشطة وضوابط إدارة مخاطر الجرائم المالية وتقييمها، ثم التوصية بالتحسينات.
- المساهمة في مبادرات المنتجات ومشروعات المخاطر التي تتضمن تغييرات في العمليات أو الأنظمة أو الممارسات.
- متابعة اتجاهات القطاع والمتطلبات التنظيمية المتطورة.
- دعم عمليات التدقيق والمراجعات التنظيمية والفحوصات المجدولة.
- المساهمة في تبادل المعرفة والتدريب المتبادل وتطوير الفريق.
- إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع بتقدم المشروعات والأنشطة اليومية.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة.
- خمس سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة.
- خبرة تقنية أو تجارية أو وظيفية متقدمة في المجال المدعوم.
- خبرة في عمليات الأعمال والمنتجات والخدمات والأساليب ومعايير التشغيل.
- معرفة ببرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد، بما في ذلك الأطر والمنهجيات والسياسات والمعايير والإجراءات والمراقبة وإعداد التقارير والتصعيد.
- القدرة على إجراء مراجعات من المستوى الثاني لتنبيهات المدفوعات وفحص الأسماء.
- القدرة على إجراء مراجعات اعرف عميلك لمواطني الدول الخاضعة للعقوبات أو الولايات القضائية الخاضعة لعقوبات شاملة.
- القدرة على تقييم الإحالات والتصعيدات بشأن مخاوف العقوبات والإشارات التحذيرية ومحاولات التهرب المحتملة.
- القدرة على البحث في مخاطر وضوابط إدارة مخاطر الجرائم المالية والتحقيق فيها وتقييمها والتوصية بالحلول.
- القدرة على إعداد الملخصات والعروض التقديمية ومذكرات الإحاطة والتقارير وغيرها من الوثائق.
- القدرة على تصميم برامج التدريب وتنفيذها.
- القدرة على دعم عمليات التدقيق والمراجعات التنظيمية وتقييمات المخاطر وإعداد التقارير التنظيمية الخارجية.
- القدرة على العمل باستقلالية كمحلل أول وخبير متخصص.
- القدرة على تدريب المحللين وأعضاء الفريق الآخرين وتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم.
- القدرة على إدارة أعباء العمل بما يتماشى مع متطلبات مستويات الخدمة.
- القدرة على الوفاء بالتزامات التدقيق الداخلي والخارجي والالتزامات التنظيمية.
المزايا
- تعويض متغير وحوافز، مع أهلية للحصول على حوافز نقدية و/أو حوافز قائمة على الأسهم.
- مزايا الصحة والرفاهية.
- برامج الادخار والتقاعد.
- إجازة مدفوعة، بما في ذلك إجازات العطلات والإجازات المرنة وإجازات الأعياد.
- مزايا وخصومات مصرفية.
- فرص التطور الوظيفي.
- برامج المكافآت والتقدير.
- مناقشات منتظمة حول المسار الوظيفي والتطوير والأداء.
- الوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت.
- برامج الإرشاد.
- جلسات التدريب والتعريف بالوظيفة.
- سفر محلي من حين لآخر.