TD on suur Põhja-Ameerika pank, mis teenindab eraisikuid, ettevõtteid ja institutsionaalseid kliente personaalse ja äripanganduse, kindlustuse, varahalduse ning väärtpaberiteenuste kaudu. Selle mitmekülgne tegevusmudel pakub karjäärivõimalusi panganduses ja rahanduses eri piirkondades ning erinevates valdkondades. TD väärtustab ka jätkusuutlikkust, mitmekesisust, võrdsust, kaasatust ja mõju kogukonnale, kujundades hoolivusele, austusele ja töötajate arengule keskenduvat töökultuuri.
Finantskuritegevuse riski vanemanalüütik, USA sanktsioonidega seotud eskalatsioonid – TD
TD vanemanalüütiku roll, mis keskendub sanktsioonihäirete läbivaatamisele, KYC-riskihinnangutele ja eskalatsioonide analüüsile. Ametikoht nõustab finantskuritegevuse riskijuhtimise sidusrühmi ning toetab AML-, sanktsiooni- ja muid vastavusprogramme.
Kirjeldus
- Vaata makse- ja nimekontrolli häireid teisel tasandil läbi, et tuvastada sanktsioonidega seotud probleemid ning määratud isikud või üksused.
- Tee korrapäraseid KYC-ülevaatusi sanktsiooniriikide või ulatuslike sanktsioonidega jurisdiktsioonide kodanikele.
- Juhenda analüütikuid ning hinda äriliinide suunamisi ja eskalatsioone seoses sanktsiooniprobleemide, ohumärkide ja võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmisega.
- Tegutse sanktsioonide valdkonnaeksperdina ja anna meeskonnaliikmetele juhiseid.
- Toeta TD AML-, ATF-, sanktsiooni- ja ABAC-programme raamistike, metoodikate, poliitikate, standardite, protseduuride, koolituse, seire, aruandluse ja probleemide eskaleerimise valdkonnas.
- Tee korrapäraseid ja sündmustest ajendatud kliendiülevaatusi ning suunatud riskihinnanguid.
- Abista riskihindamise algatustes ning sise- ja väliskontrollides.
- Loo meeskonna protseduure ja juhtimisprotsesse ning nõusta finantskuritegevuse riskijuhtimise sidusrühmi programmi- ja regulatiivsete muudatuste osas.
- Tee koostööd vastavuse, õigus-, riski- ja teiste meeskondadega regulatiivsete ja sisemiste aruannete ning dokumentatsiooni koostamisel.
- Jälgi poliitika- ja koolituserandite juhtimist ning aruandlust.
- Aita asjakohases süsteemis probleeme ja sündmusi jälgida ning neist aru anda.
- Koosta kokkuvõtteid, esitlusi, briifingumärkmeid ja programmi staatuse materjale.
- Paku finantskuritegevuse riskijuhtimise asjatundlikkust ja juhiseid äri- ja riskipartneritele.
- Kavanda ja vii ellu töötajate koolitusprogramme.
- Uuri ja hinda finantskuritegevuse riskijuhtimise tegevusi ja kontrolle ning soovita täiustusi.
- Panusta tootearenduse algatustesse ja riskiprojektidesse, mis hõlmavad protsessi, süsteemi või tava muutusi.
- Jälgi valdkonna suundumusi ja arenevaid regulatiivseid nõudeid.
- Toeta auditeid, regulatiivseid ülevaatusi ja kavandatud kontrolle.
- Panusta teadmiste jagamisse, ristkoolitusse ja meeskonna arendamisse.
- Hoia sidusrühmi kursis projektide edenemise ja igapäevaste tegevustega.
Nõuded
- Bakalaureusekraad või samaväärne töökogemus.
- Vähemalt viis aastat asjakohast kogemust.
- Täiustatud tehniline, äriline või funktsionaalne pädevus toetatavas valdkonnas.
- Asjatundlikkus äritegevuse, toodete, teenuste, meetodite ja tegevusstandardite alal.
- AML-, ATF-, sanktsiooni- ja ABAC-programmide tundmine, sealhulgas raamistike, metoodikate, poliitikate, standardite, protseduuride, seire, aruandluse ja eskalatsioonide tundmine.
- Võime teha makse- ja nimekontrolli häirete teise tasandi ülevaatusi.
- Võime teha KYC-ülevaatusi sanktsiooniriikide või ulatuslike sanktsioonidega jurisdiktsioonide kodanikele.
- Võime hinnata suunamisi ja eskalatsioone seoses sanktsiooniprobleemide, ohumärkide ja võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmisega.
- Võime uurida ja hinnata finantskuritegevuse riskijuhtimise riske ja kontrolle ning soovitada lahendusi.
- Võime koostada kokkuvõtteid, esitlusi, briifingumärkmeid, aruandeid ja muud dokumentatsiooni.
- Võime kavandada ja ellu viia koolitusprogramme.
- Võime toetada auditeid, regulatiivseid ülevaatusi, riskihinnanguid ja välist regulatiivset aruandlust.
- Võime töötada iseseisvalt vanemanalüütiku ja valdkonnaeksperdina.
- Võime analüütikuid ja teisi meeskonnaliikmeid juhendada, koolitada, mentordada ja suunata.
- Võime hallata töökoormust vastavalt teenusetaseme nõuetele.
- Võime täita sise- ja välisauditi ning regulatiivseid kohustusi.
Hüved
- Muutuv tasu ja ergutuspreemiad, millele võivad vastavalt sobivusele lisanduda raha- ja/või aktsiapõhised stiimulid.
- Tervise- ja heaoluhüvitised.
- Säästu- ja pensioniprogrammid.
- Tasustatud vaba aeg, sealhulgas puhkus, paindlik vaba aeg ja pühadega seotud vaba aeg.
- Pangandusteenuste hüved ja allahindlused.
- Karjääri- ja arenguvõimalused.
- Premeerimis- ja tunnustusprogrammid.
- Regulaarsed karjääri-, arengu- ja tulemusvestlused.
- Juurdepääs veebipõhisele õppeplatvormile.
- Mentorlusprogrammid.
- Koolitus- ja sisseelamisõpe.
- Aeg-ajalt riigisisene reisimine.