TD er en stor nordamerikansk bank, der betjener privatpersoner, virksomheder og institutionelle kunder gennem privat- og erhvervsbank, forsikring, formueforvaltning og værdipapirtjenester. Den brede driftsmodel understøtter karrieremuligheder inden for bank og finans, med stillinger på tværs af forskellige regioner og fagområder. TD lægger også vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, lighed, inklusion og samfundsengagement, hvilket er med til at forme en arbejdspladskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbejderudvikling.
Senioranalytiker inden for risiko for økonomisk kriminalitet, eskaleringer af amerikanske sanktioner – TD
Senioranalytiker hos TD med fokus på gennemgang af sanktionsadvarsler, KYC-risikovurderinger og eskaleringsanalyser. Rollen rådgiver interessenter inden for Financial Crime Risk Management og understøtter programmer for bekæmpelse af hvidvask, sanktioner og relateret compliance.
Beskrivelse
- Gennemgå betalings- og navnescreeningsadvarsler på andet niveau for at identificere sanktionsproblemer samt udpegede personer eller enheder.
- Gennemføre periodiske KYC-gennemgange af statsborgere fra sanktionsbelagte lande eller bredt sanktionerede jurisdiktioner.
- Vejlede analytikere og vurdere henvisninger og eskaleringer fra forretningsområder vedrørende sanktionsproblemer, advarselssignaler og potentiel omgåelse.
- Fungere som fagekspert inden for sanktioner og vejlede teammedlemmer.
- Understøtte TD's AML-, ATF-, sanktions- og ABAC-programmer på tværs af rammer, metoder, politikker, standarder, procedurer, uddannelse, overvågning, rapportering og eskalering af problemer.
- Gennemføre periodiske og hændelsesudløste kundegennemgange samt målrettede risikovurderinger.
- Bistå med risikovurderingsinitiativer samt interne og eksterne undersøgelser.
- Udarbejde teamprocedurer og governance-processer samt rådgive interessenter inden for Financial Crime Risk Management om program- og regulatoriske ændringer.
- Samarbejde med Compliance, Legal, Risk og andre teams om at udvikle regulatoriske og interne rapporter og dokumentation.
- Overvåge governance og rapportering for undtagelser fra politikker og uddannelse.
- Hjælpe med at spore og rapportere problemer og hændelser gennem det relevante system.
- Udarbejde resuméer, præsentationer, briefingnotater og materiale om programstatus.
- Levere ekspertise og vejledning inden for Financial Crime Risk Management til forretnings- og risikopartnere.
- Designe og gennemføre uddannelsesprogrammer for medarbejdere.
- Undersøge og evaluere aktiviteter og kontroller inden for Financial Crime Risk Management og anbefale forbedringer.
- Bidrage til produktinitiativer og risikoprojekter, der omfatter ændringer af processer, systemer eller praksis.
- Følge branchetendenser og skiftende regulatoriske krav.
- Understøtte revisioner, regulatoriske gennemgange og planlagte undersøgelser.
- Bidrage til videndeling, krydstræning og teamudvikling.
- Holde interessenter opdateret om projektets fremskridt og daglige aktiviteter.
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende erhvervserfaring.
- Mindst fem års relevant erfaring.
- Avanceret teknisk, forretningsmæssig eller funktionel ekspertise inden for det understøttede fagområde.
- Ekspertise i forretningsdrift, produkter, tjenester, metoder og driftsstandarder.
- Kendskab til AML-, ATF-, sanktions- og ABAC-programmer, herunder rammer, metoder, politikker, standarder, procedurer, overvågning, rapportering og eskalering.
- Evne til at gennemføre andenniveaugennemgange af betalings- og navnescreeningsadvarsler.
- Evne til at gennemføre KYC-gennemgange af statsborgere fra sanktionsbelagte lande eller bredt sanktionerede jurisdiktioner.
- Evne til at vurdere henvisninger og eskaleringer vedrørende sanktionsproblemer, advarselssignaler og potentiel omgåelse.
- Evne til at undersøge, analysere og evaluere risici og kontroller inden for Financial Crime Risk Management samt anbefale løsninger.
- Evne til at udarbejde resuméer, præsentationer, briefingnotater, rapporter og anden dokumentation.
- Evne til at designe og gennemføre uddannelsesprogrammer.
- Evne til at understøtte revisioner, regulatoriske gennemgange, risikovurderinger og ekstern regulatorisk rapportering.
- Evne til at arbejde selvstændigt som senioranalytiker og fagekspert.
- Evne til at coache, uddanne, vejlede og støtte analytikere og andre teammedlemmer.
- Evne til at håndtere arbejdsbyrden i overensstemmelse med krav til serviceniveau.
- Evne til at opfylde interne, eksterne revisions- og regulatoriske forpligtelser.
Fordele
- Variabel aflønning og incitamentsbaserede tildelinger med mulighed for kontant- og/eller aktiebaserede incitamenter.
- Sundheds- og trivselfordele.
- Opsparings- og pensionsprogrammer.
- Betalt frihed, herunder ferie, fleksibel frihed og helligdagsfrihed.
- Bankfordele og rabatter.
- Muligheder for karriereudvikling.
- Belønnings- og anerkendelsesprogrammer.
- Regelmæssige samtaler om karriere, udvikling og præstation.
- Adgang til en online læringsplatform.
- Mentorprogrammer.
- Uddannelses- og introduktionssessioner.
- Lejlighedsvise indenrigsrejser.