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MoneyGram est une entreprise mondiale de technologie financière et de transfert d’argent qui facilite les mouvements de fonds transfrontaliers grâce aux paiements numériques, aux retraits d’espèces dans des points de vente et aux services de transfert d’argent pour les particuliers. Son réseau associe l’accès en ligne à des centaines de milliers de points de vente, au service de clients dans plus de 200 pays et territoires. MoneyGram développe également des solutions de paiement reposant sur les cryptomonnaies et la blockchain, notamment les transferts de stablecoins, les services de conversion de cryptomonnaies en espèces et d’espèces en cryptomonnaies, ainsi que sa participation en tant que validateur de Solana.
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Offres de l’entreprise

Analyste des enquêtes de conformité MoneyGram - Télétravail en Pologne

Menez des enquêtes sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude et les activités suspectes pour MoneyGram dans le cadre d’un poste à distance basé en Pologne. Examinez les alertes, préparez des déclarations d’activité suspecte et contribuez à l’atténuation des risques réglementaires.

PLPologneÀ distanceContratIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisConformité

Description

  • Examiner et évaluer les pistes potentielles d’activité suspecte provenant d’alertes, de citations à comparaître, de mandats, de médias défavorables et d’autres sources
  • Identifier, enquêter sur les activités suspectes et les signaler
  • Gérer les enquêtes de la détection à la décision finale
  • Examiner minutieusement et rapidement les rapports et les pistes d’enquête afin d’identifier les indicateurs d’activité suspecte
  • Élaborer et recommander des réponses aux conclusions potentiellement suspectes
  • Signaler les activités suspectes aux autorités réglementaires compétentes
  • Contribuer aux efforts prospectifs de MoneyGram en matière d’atténuation des risques
  • Soutenir les responsables, les superviseurs et les analystes seniors dans le cadre d’enquêtes AML et antifraude de complexité modérée
  • Collaborer avec les membres de l’équipe pour clôturer les dossiers, faire remonter les conclusions et déposer des déclarations d’activité suspecte auprès des régulateurs mondiaux, des autorités chargées de l’application de la loi ou des cellules de renseignement financier
  • Préparer et soumettre des déclarations d’activité suspecte et recommander de maintenir ou de mettre fin aux relations
  • Coordonner les activités avec les équipes internes de la conformité, du conseil, des affaires, du juridique, de la sécurité, des forces de l’ordre et d’autres équipes
  • Effectuer les autres tâches qui lui sont confiées

Exigences

  • Diplôme de licence en administration des affaires, finance, application de la loi, études juridiques ou domaine connexe ; une expérience équivalente dans les services financiers, le droit, la banque ou un domaine connexe peut être acceptée
  • Trois à cinq ans d’expérience dans la conduite d’enquêtes financières liées à la conformité au sein d’une entreprise de services monétaires ou d’un environnement bancaire
  • La certification CAMS ou CFE est souhaitée
  • Au moins un an d’expérience dans la préparation et la rédaction de déclarations d’activité suspecte ou de dépôts réglementaires comparables est souhaité
  • Connaissance intermédiaire des lois et réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment la BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les exigences de l’OFAC, les exigences de déclaration d’activité suspecte et/ou les réglementations mondiales AML, CTF et antifraude
  • Solides capacités d’organisation et de gestion du temps
  • Capacité à reprioriser des missions changeantes
  • Capacité à travailler avec un minimum de supervision
  • Capacité à gérer plusieurs tâches et à livrer les projets dans les délais
  • Exceptionnelles compétences en recherche, analyse, recoupement et raisonnement déductif
  • Solides compétences en communication écrite, analytique, orale et interpersonnelle
  • Capacité à présenter les conclusions et recommandations d’enquête à des cadres dirigeants et à des membres des forces de l’ordre
  • Capacité à communiquer efficacement avec des agents et des consommateurs issus de cultures diverses
  • Capacité à réussir dans un environnement dynamique, très structuré et soumis à des délais stricts
  • Expérience dans le traitement d’informations hautement confidentielles
  • Capacité à partager son expertise, à encadrer ses collègues et à former les membres de l’équipe
  • Solide compréhension des produits et services mondiaux de MoneyGram
  • La connaissance des pays, juridictions et corridors nationaux et internationaux à risque élevé associés aux problématiques AML et CTF est souhaitée
  • La maîtrise d’une langue ou des compétences de communication bilingues sont souhaitées

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