MoneyGram یک شرکت جهانی فین‌تک و انتقال پول است که بر جابه‌جایی پول در سراسر مرزها از طریق پرداخت‌های دیجیتال، پرداخت نقدی در مراکز خرده‌فروشی و خدمات انتقال پول برای مصرف‌کنندگان تمرکز دارد. شبکه این شرکت دسترسی آنلاین را با صدها هزار مرکز خرده‌فروشی ترکیب می‌کند و به مشتریان در بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه خدمات می‌دهد. MoneyGram همچنین قابلیت‌های پرداخت مبتنی بر رمزارز و بلاک‌چین را توسعه می‌دهد؛ از جمله انتقال استیبل‌کوین، خدمات تبدیل رمزارز به نقد و نقد به رمزارز، و مشارکت به‌عنوان اعتبارسنج سولانا.
تحلیلگر تحقیقات انطباق مانی‌گرام - دورکار در لهستان
در یک نقشۀ دورکاری مستقر در لهستان، تحقیقات مربوط به مبارزه با پول‌شویی، کلاهبرداری و فعالیت‌های مشکوک را برای مانی‌گرام انجام دهید. هشدارها را بررسی کنید، گزارش‌های فعالیت مشکوک را آماده کنید و در کاهش ریسک‌های نظارتی همکاری داشته باشید.
توضیحات
- سرنخ‌های احتمالی فعالیت مشکوک را از هشدارها، احضاریه‌ها، حکم‌های بازرسی، رسانه‌های منفی و منابع دیگر بررسی و ارزیابی کنید
- فعالیت‌های مشکوک را شناسایی، بررسی و گزارش کنید
- تحقیقات را از زمان شناسایی تا تعیین تکلیف نهایی مدیریت کنید
- گزارش‌ها و سرنخ‌های تحقیقاتی را برای شناسایی نشانه‌های فعالیت مشکوک، به‌طور کامل و فوری بررسی کنید
- برای یافته‌های بالقوه مشکوک، پاسخ تهیه و پیشنهاد کنید
- فعالیت‌های مشکوک را به مراجع نظارتی مربوط گزارش دهید
- در تلاش‌های آینده‌نگر مانی‌گرام برای کاهش ریسک مشارکت کنید
- در تحقیقات نسبتاً پیچیده مبارزه با پول‌شویی و کلاهبرداری، از مدیران، سرپرستان و تحلیلگران ارشد پشتیبانی کنید
- با اعضای تیم برای بستن پرونده‌ها، ارجاع یافته‌ها و ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک نزد نهادهای نظارتی جهانی، سازمان‌های مجری قانون یا واحدهای اطلاعات مالی همکاری کنید
- گزارش‌های فعالیت مشکوک را آماده و ارسال کنید و حفظ یا خاتمه روابط را پیشنهاد دهید
- با تیم‌های انطباق، مشاوره، کسب‌وکار، حقوقی، امنیت، مجری قانون و سایر تیم‌های داخلی هماهنگ کنید
- سایر وظایف محول‌شده را انجام دهید
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی در کسب‌وکار، مالی، اجرای قانون، مطالعات حقوقی یا رشته‌ای مرتبط؛ تجربه معادل در خدمات مالی، حقوق، بانکداری یا حوزه‌ای مرتبط ممکن است پذیرفته شود
- سه تا پنج سال تجربه انجام تحقیقات مالی مرتبط با انطباق در کسب‌وکار خدمات پولی یا محیط بانکی
- داشتن گواهی CAMS یا CFE ترجیح داده می‌شود
- حداقل یک سال تجربه تهیه و نگارش گزارش‌های فعالیت مشکوک یا پرونده‌های نظارتی مشابه ترجیح داده می‌شود
- دانش متوسط قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی، از جمله BSA، قانون میهن‌دوستی ایالات متحده، دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی وزارت خزانه‌داری آمریکا، الزامات OFAC، الزامات گزارش‌دهی فعالیت مشکوک و/یا مقررات جهانی مبارزه با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و کلاهبرداری
- توانایی قوی در سازمان‌دهی و مدیریت زمان
- توانایی بازتنظیم اولویت‌های وظایف در حال تغییر
- توانایی کار با حداقل نظارت
- توانایی مدیریت چندین وظیفه و تحویل پروژه‌ها طبق برنامه
- مهارت‌های استثنایی در پژوهش، تحلیل، تطبیق متقابل و استدلال قیاسی
- مهارت‌های قوی در ارتباطات نوشتاری، تحلیلی، کلامی و بین‌فردی
- توانایی ارائه یافته‌ها و پیشنهادهای تحقیقاتی به رهبران ارشد و کارکنان مجری قانون
- توانایی برقراری ارتباط مؤثر با نمایندگان و مصرف‌کنندگان دارای تنوع فرهنگی
- توانایی موفقیت در محیطی پرشتاب، بسیار ساختاریافته و متکی بر مهلت‌های زمانی
- تجربه کار با اطلاعات کاملاً محرمانه
- توانایی به‌اشتراک‌گذاری تخصص، راهنمایی همکاران و آموزش اعضای تیم
- درک قوی از محصولات و خدمات جهانی مانی‌گرام
- آشنایی با کشورهای پرخطر، حوزه‌های قضایی و مسیرهای داخلی و بین‌المللی مرتبط با نگرانی‌های مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم ترجیح داده می‌شود
- مهارت‌های ارتباطی روان یا دوزبانه ترجیح داده می‌شود