MoneyGram
MoneyGram
1,001 – 5,000 พนักงาน
B2Cคริปโตฟินเทค
MoneyGram เป็นบริษัทฟินเทคและโอนเงินระดับโลกที่มุ่งเน้นการโอนเงินข้ามพรมแดนผ่านการชำระเงินดิจิทัล การจ่ายเงินสดผ่านจุดให้บริการค้าปลีก และบริการโอนเงินสำหรับผู้บริโภค เครือข่ายของบริษัทผสานการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์เข้ากับจุดให้บริการค้าปลีกหลายแสนแห่ง เพื่อให้บริการลูกค้าในกว่า 200 ประเทศและดินแดน MoneyGram ยังพัฒนาขีดความสามารถด้านการชำระเงินด้วยคริปโตและบล็อกเชน ซึ่งรวมถึงการโอนสเตเบิลคอยน์ บริการแปลงคริปโตเป็นเงินสดและเงินสดเป็นคริปโต ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมของ Solana

นักวิเคราะห์การสอบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MoneyGram - ทำงานระยะไกลในโปแลนด์

สอบสวน AML การฉ้อโกง และกิจกรรมน่าสงสัยให้ MoneyGram ในตำแหน่งทำงานระยะไกลจากโปแลนด์ ตรวจสอบการแจ้งเตือน จัดทำรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และสนับสนุนการลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

รายละเอียด

  • ตรวจสอบและประเมินเบาะแสที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมน่าสงสัยจากการแจ้งเตือน หมายเรียก หมายค้น ข่าวเชิงลบ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • ระบุ สอบสวน และรายงานกิจกรรมน่าสงสัย
  • บริหารจัดการการสอบสวนตั้งแต่การตรวจพบจนถึงการสรุปผลขั้นสุดท้าย
  • ตรวจสอบรายงานและเบาะแสการสอบสวนอย่างละเอียดและทันท่วงทีเพื่อค้นหาสัญญาณของกิจกรรมน่าสงสัย
  • พัฒนาและเสนอแนวทางตอบสนองต่อข้อค้นพบที่อาจน่าสงสัย
  • รายงานกิจกรรมน่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  • มีส่วนร่วมในความพยายามเชิงรุกเพื่อการลดความเสี่ยงในอนาคตของ MoneyGram
  • สนับสนุนผู้จัดการ หัวหน้างาน และนักวิเคราะห์อาวุโสในการสอบสวน AML และการฉ้อโกงที่มีความซับซ้อนปานกลาง
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อปิดคดี ยกระดับข้อค้นพบ และยื่นรายงานกิจกรรมน่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
  • จัดทำและยื่นรายงานกิจกรรมน่าสงสัย พร้อมเสนอให้คงไว้หรือยุติความสัมพันธ์
  • ประสานงานกับทีมกำกับดูแล ฝ่ายที่ปรึกษา ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และทีมภายในอื่นๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ การเงิน การบังคับใช้กฎหมาย การศึกษาด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง; อาจรับประสบการณ์เทียบเท่าในบริการทางการเงิน กฎหมาย ธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สามถึงห้าปีในการดำเนินการสอบสวนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในธุรกิจบริการเงินหรือสภาพแวดล้อมธนาคาร
  • พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีใบรับรอง CAMS หรือ CFE
  • พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในการจัดทำและเขียนรายงานกิจกรรมน่าสงสัยหรือเอกสารยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เทียบเท่า
  • มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึง BSA, USA PATRIOT Act, แนวทาง AML ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ, ข้อกำหนดของ OFAC, ข้อกำหนดการรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และ/หรือข้อบังคับ AML, CTF และการต่อต้านการฉ้อโกงระดับโลก
  • มีทักษะการจัดองค์กรและการบริหารเวลาเป็นอย่างดี
  • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ใหม่
  • สามารถทำงานโดยมีการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย
  • สามารถบริหารจัดการหลายงานและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา
  • มีทักษะยอดเยี่ยมด้านการค้นคว้า การวิเคราะห์ การตรวจสอบอ้างอิงไขว้ และการใช้เหตุผลเชิงอนุมาน
  • มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การวิเคราะห์ การพูด และการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี
  • สามารถนำเสนอข้อค้นพบและคำแนะนำจากการสอบสวนต่อผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
  • สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับตัวแทนและผู้บริโภคจากหลากหลายวัฒนธรรม
  • สามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว มีโครงสร้างสูง และขับเคลื่อนด้วยกำหนดเวลา
  • มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับอย่างสูง
  • สามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน และฝึกอบรมสมาชิกในทีม
  • มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกของ MoneyGram
  • พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ เขตอำนาจศาล และเส้นทางธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น AML และ CTF
  • พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีทักษะการสื่อสารคล่องแคล่วหรือสองภาษา