
MoneyGram เป็นบริษัทฟินเทคและโอนเงินระดับโลกที่มุ่งเน้นการโอนเงินข้ามพรมแดนผ่านการชำระเงินดิจิทัล การจ่ายเงินสดผ่านจุดให้บริการค้าปลีก และบริการโอนเงินสำหรับผู้บริโภค เครือข่ายของบริษัทผสานการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์เข้ากับจุดให้บริการค้าปลีกหลายแสนแห่ง เพื่อให้บริการลูกค้าในกว่า 200 ประเทศและดินแดน MoneyGram ยังพัฒนาขีดความสามารถด้านการชำระเงินด้วยคริปโตและบล็อกเชน ซึ่งรวมถึงการโอนสเตเบิลคอยน์ บริการแปลงคริปโตเป็นเงินสดและเงินสดเป็นคริปโต ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมของ Solana
นักวิเคราะห์การสอบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MoneyGram - ทำงานระยะไกลในโปแลนด์
สอบสวน AML การฉ้อโกง และกิจกรรมน่าสงสัยให้ MoneyGram ในตำแหน่งทำงานระยะไกลจากโปแลนด์ ตรวจสอบการแจ้งเตือน จัดทำรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และสนับสนุนการลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
รายละเอียด
- ตรวจสอบและประเมินเบาะแสที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมน่าสงสัยจากการแจ้งเตือน หมายเรียก หมายค้น ข่าวเชิงลบ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ระบุ สอบสวน และรายงานกิจกรรมน่าสงสัย
- บริหารจัดการการสอบสวนตั้งแต่การตรวจพบจนถึงการสรุปผลขั้นสุดท้าย
- ตรวจสอบรายงานและเบาะแสการสอบสวนอย่างละเอียดและทันท่วงทีเพื่อค้นหาสัญญาณของกิจกรรมน่าสงสัย
- พัฒนาและเสนอแนวทางตอบสนองต่อข้อค้นพบที่อาจน่าสงสัย
- รายงานกิจกรรมน่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีส่วนร่วมในความพยายามเชิงรุกเพื่อการลดความเสี่ยงในอนาคตของ MoneyGram
- สนับสนุนผู้จัดการ หัวหน้างาน และนักวิเคราะห์อาวุโสในการสอบสวน AML และการฉ้อโกงที่มีความซับซ้อนปานกลาง
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อปิดคดี ยกระดับข้อค้นพบ และยื่นรายงานกิจกรรมน่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
- จัดทำและยื่นรายงานกิจกรรมน่าสงสัย พร้อมเสนอให้คงไว้หรือยุติความสัมพันธ์
- ประสานงานกับทีมกำกับดูแล ฝ่ายที่ปรึกษา ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และทีมภายในอื่นๆ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ การเงิน การบังคับใช้กฎหมาย การศึกษาด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง; อาจรับประสบการณ์เทียบเท่าในบริการทางการเงิน กฎหมาย ธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์สามถึงห้าปีในการดำเนินการสอบสวนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในธุรกิจบริการเงินหรือสภาพแวดล้อมธนาคาร
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีใบรับรอง CAMS หรือ CFE
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในการจัดทำและเขียนรายงานกิจกรรมน่าสงสัยหรือเอกสารยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เทียบเท่า
- มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึง BSA, USA PATRIOT Act, แนวทาง AML ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ, ข้อกำหนดของ OFAC, ข้อกำหนดการรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และ/หรือข้อบังคับ AML, CTF และการต่อต้านการฉ้อโกงระดับโลก
- มีทักษะการจัดองค์กรและการบริหารเวลาเป็นอย่างดี
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ใหม่
- สามารถทำงานโดยมีการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย
- สามารถบริหารจัดการหลายงานและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา
- มีทักษะยอดเยี่ยมด้านการค้นคว้า การวิเคราะห์ การตรวจสอบอ้างอิงไขว้ และการใช้เหตุผลเชิงอนุมาน
- มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การวิเคราะห์ การพูด และการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี
- สามารถนำเสนอข้อค้นพบและคำแนะนำจากการสอบสวนต่อผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับตัวแทนและผู้บริโภคจากหลากหลายวัฒนธรรม
- สามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว มีโครงสร้างสูง และขับเคลื่อนด้วยกำหนดเวลา
- มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับอย่างสูง
- สามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน และฝึกอบรมสมาชิกในทีม
- มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกของ MoneyGram
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ เขตอำนาจศาล และเส้นทางธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น AML และ CTF
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีทักษะการสื่อสารคล่องแคล่วหรือสองภาษา