Ang MoneyGram ay isang pandaigdigang fintech at kompanya ng remittance na nakatuon sa pagpapadala ng pera sa iba’t ibang bansa sa pamamagitan ng mga digital na pagbabayad, cash payout sa mga retail na lokasyon, at mga serbisyong money transfer para sa mga mamimili. Pinagsasama ng network nito ang online access at daan-daang libong retail na lokasyon, at nagsisilbi sa mga customer sa mahigit 200 bansa at teritoryo. Bumubuo rin ang MoneyGram ng mga kakayahan sa pagbabayad gamit ang crypto at blockchain, kabilang ang mga stablecoin transfer, serbisyong crypto-to-cash at cash-to-crypto, at pakikilahok bilang validator ng Solana.
Analista sa Imbestigasyon sa Pagsunod ng MoneyGram - Malayuang Trabaho sa Poland
Iniimbestigahan ang AML, pandaraya, at kahina-hinalang aktibidad para sa MoneyGram sa isang remote na tungkuling nakabase sa Poland. Sinusuri ang mga alerto, naghahanda ng Mga Ulat ng Kahina-hinalang Aktibidad, at tumutulong sa pagpapababa ng panganib sa regulasyon.
Paglalarawan
- Sinusuri at tinatasa ang mga posibleng lead ng kahina-hinalang aktibidad mula sa mga alerto, subpoena, warrant, negatibong media, at iba pang pinagmumulan
- Tinutukoy, iniimbestigahan, at iniuulat ang kahina-hinalang aktibidad
- Pinamamahalaan ang mga imbestigasyon mula sa pagtuklas hanggang sa huling disposisyon
- Masusing at agarang sinusuri ang mga ulat at investigative lead para sa mga palatandaan ng kahina-hinalang aktibidad
- Bumubuo at nagrerekomenda ng mga tugon sa mga posibleng kahina-hinalang natuklasan
- Iniuulat ang kahina-hinalang aktibidad sa mga nauugnay na awtoridad sa regulasyon
- Nag-aambag sa mga pangmatagalang pagsisikap ng MoneyGram na mabawasan ang panganib
- Tumutulong sa mga manager, supervisor, at senior analyst sa katamtamang kumplikadong mga imbestigasyon sa AML at pandaraya
- Nakikipagtulungan sa mga miyembro ng team upang isara ang mga kaso, i-escalate ang mga natuklasan, at maghain ng Mga Ulat ng Kahina-hinalang Aktibidad sa mga pandaigdigang regulator, tagapagpatupad ng batas, o Financial Intelligence Unit
- Naghahanda at nagsusumite ng Mga Ulat ng Kahina-hinalang Aktibidad at nagrerekomenda kung pananatilihin o wawakasan ang mga ugnayan
- Nakikipag-ugnayan sa mga internal na team sa Pagsunod, Advisory, Negosyo, Legal, Seguridad, Pagpapatupad ng Batas, at iba pa
- Isinasagawa ang iba pang itinalagang tungkulin
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s degree sa negosyo, pananalapi, pagpapatupad ng batas, legal studies, o kaugnay na larangan; maaaring tanggapin ang katumbas na karanasan sa serbisyong pinansyal, batas, pagbabangko, o kaugnay na larangan
- Tatlo hanggang limang taong karanasan sa pagsasagawa ng mga imbestigasyong pinansyal na nauugnay sa pagsunod sa kapaligiran ng money services business o pagbabangko
- Mas gusto ang sertipikasyong CAMS o CFE
- Mas gusto ang hindi bababa sa isang taong karanasan sa paghahanda at pagsulat ng Mga Ulat ng Kahina-hinalang Aktibidad o maihahambing na regulatory filing
- Katamtamang kaalaman sa mga batas at regulasyon laban sa money laundering, kabilang ang BSA, USA PATRIOT Act, mga gabay sa AML ng U.S. Treasury, mga kinakailangan ng OFAC, mga kinakailangan sa pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad, at/o pandaigdigang regulasyon sa AML, CTF, at pandaraya
- Mahusay na kakayahan sa organisasyon at pamamahala ng oras
- Kakayahang muling magtakda ng priyoridad kapag nagbabago ang mga gawain
- Kakayahang magtrabaho nang may kaunting pangangasiwa
- Kakayahang mamahala ng maraming gawain at maghatid ng mga proyekto ayon sa iskedyul
- Pambihirang kasanayan sa pananaliksik, pagsusuri, cross-referencing, at deduktibong pangangatwiran
- Mahusay na kasanayan sa nakasulat, analitikal, pasalita, at interpersonal na komunikasyon
- Kakayahang maglahad ng mga natuklasan at rekomendasyon sa imbestigasyon sa mga senior leader at tauhan ng pagpapatupad ng batas
- Kakayahang epektibong makipagkomunikasyon sa mga ahente at consumer na may iba’t ibang kulturang pinagmulan
- Kakayahang magtagumpay sa mabilis, lubos na organisado, at nakatuon sa deadline na kapaligiran
- Karanasan sa paghawak ng lubhang kumpidensiyal na impormasyon
- Kakayahang magbahagi ng kadalubhasaan, mag-mentor ng mga kasamahan, at magsanay ng mga miyembro ng team
- Malalim na pag-unawa sa mga pandaigdigang produkto at serbisyo ng MoneyGram
- Mas gusto ang kaalaman sa mga bansang may mas mataas na panganib, hurisdiksiyon, at corridor sa loob at labas ng bansa na nauugnay sa mga alalahanin sa AML at CTF
- Mas gusto ang matatas o bilingual na kasanayan sa komunikasyon